Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

911     0
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.

Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».
Лица: Ролдугин Сергей,Магнитский Сергей,Штейнбергс Арвис,
Тег: Отмывание денег,
Регион: Латвия,

Читайте по теме:

Армен Кобалян получил девять лет за хищения при реконструкции ЦУПа
Схемы Олега Осиновского и Анастасии Удаловой: мошенники помогают обходить санкции и отмывать деньги российским олигархам
Удалить прошлое: как Надежда Гришаева пытается стереть упоминания о себе из расследований
Финансовые махинации ABLV Bank: как работали схемы в отмывании "грязных" денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной?
Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО
АМОС-Групп обвиняют в незаконной продаже земель под Екатеринбургом
How fugitive Usherovich helps RZD and Russian elites evade sanctions through Cyprus
Бизнес на отмывке: как Арсений Шульгин широко гулял на «грязные» деньги
Noventiq меняет стратегию и юрисдикцию для обхода санкций и защиты от рисков
Борис Ушерович и его подельники: как устроены многослойные схемы для вывода денег