Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

903     0
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.

Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».
Лица: Ролдугин Сергей,Магнитский Сергей,Штейнбергс Арвис,
Тег: Отмывание денег,
Регион: Латвия,

Читайте по теме:

Судья Юрис Фрейманис предстанет перед судом за ДТП с тяжелыми последствиями
Крепкие связи: как Владимир Артяков создает безопасное прибежище для бывших чиновников
Налоговый долг и манипуляции с активами: Как Эрик Белевич и его сын ведут бизнес через подставные компании
Bitcoin Fog: крупнейшая платформа для отмывания биткоинов закрыта, её создатель — в тюрьме
Скандальный Эрик Белевич обвиняется в торговле влиянием и аферах с арестованными средствами
Латвийская организация обратилась в службу безопасности с запросом о проверке санкционного режима в отношении Петра Авена
Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании
Экс-замминистра обороны Цаликов лишился поста в Тыве и готовится к бегству в ОАЭ
Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры
Экс-замглавы НИИ ТП получил три года тюрьмы за хищение 190 миллионов рублей у Роскосмоса