Николай Шихиди и София Торос: как застройка Танкового проезда скрывает криминальные бизнес-схемы скандальных девелоперов

399     0
Николай Шихиди и София Торос: как застройка Танкового проезда скрывает криминальные бизнес-схемы скандальных девелоперов
Николай Шихиди и София Торос: как застройка Танкового проезда скрывает криминальные бизнес-схемы скандальных девелоперов

В районе Лефортово на Танковом проезде планируется застройка, которую, как утверждается, будут осуществлять лица, ранее возможно привлекавшиеся к ответственности за мошенничество, угон автомобилей и другие правонарушения.

Как сообщает корреспондент УтроNews, ФАС одобрила ходатайство ООО «Специализированный застройщик «Южное море» о покупке 100% ООО «Специализированный застройщик «Танковый». Эта компания принадлежит сыну бывшего министра энергетики Виталия Юсуфова и имеет на балансе крупный земельный участок в московском МО Лефортово. Предполагается, что на 8 гектарах будет построено 20 тыс. кв. метров жилья, сообщает КОМПРОМАТ РУ.

«Южное море» принадлежит интересным личностям. Это бывший ведущий эксперт Отдела №5 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю (Геленджик) София Торос и бизнесмен Николай Шихиди, крайне близкий к ней. Они могут быть настоящими «Бонни и Клайдом» в мире мошенничества. И не только мошенничества.

 qhiukiuiqkqrps

София Торос

София Торос работала в Казначействе до 2011 года, после чего перешла в бизнес. Сегодня её имя и фотография представлены в «книге почёта» работников казначейства на сайте регионального Управления. Однако, по документам, которыми располагает наш источник, госпожа Торос могла быть причастна к мошенничеству, проходя в нескольких закрытых информационных базах с такой пометкой.

Согласно тем же источникам, с 2010 года она находится в черном списке банка «Хоум Кредит» из-за мошенничества. Причем не только в отделении по Краснодарскому краю, но и во всех отделениях банка в стране.

Николай Шихиди

Её партнер, Николай Шихиди, известен в городе как девелопер с криминальным прошлым. По документам, София Торос ранее носила фамилию Шихиди, что может свидетельствовать о родственной связи. Николай Шихиди мог быть причастен к множеству преступлений, начиная с 90-х годов, когда он проходил по базам РУБОП как член организованного преступного формирования, специализирующегося на мошенничестве.

Шихиди многократно задерживали за рулем угнанных автомобилей и связывали с различными криминальными делами, включая побои, мошенничество, насильственные действия сексуального характера и другие преступления. Несмотря на это, он удивительным образом избегал серьезных последствий, что может объясняться коррупцией среди местных правоохранителей и чиновников.

Совместные проекты

Сегодня Шихиди и Торос начинали с Геленджика и теперь уже в Москве. Их совместная компания ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ» реализовывала крупный девелоперский проект в Хостинском районе Сочи, несмотря на сопротивление местных жителей и экологов. Благодаря различным схемам, компания сумела получить разрешения на строительство, которые, однако, не всегда имели юридическое обоснование.

Шихиди и Торос активно регистрируют и закрывают новые фирмы, заложивая их под залог новых кредитов. Их бизнес-проекты зачастую связаны с коррупционными схемами и предполагаемыми махинациями. Одним из примечательных активов девелопера является ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ», которое было заложено в банке «ФК Открытие» и с которого только недавно сняли обременение.

Пара Шихиди и Торос продолжает активно развивать свои проекты, несмотря на подозрения в криминальных связях и мошенничестве. Их успехи в бизнесе могут быть объяснены близкими отношениями с местными властями и коррупцией среди чиновников. Танковый проезд в Лефортове станет очередным проектом, реализованным этими предприимчивыми партнерами, несмотря на их спорную репутацию.

 

Страница для печати

Читайте по теме:

Конфликт в «Шереметьево»: антимонопольная служба вынесла предупреждение аэропорту и «Москва Карго»
Дом за 100 млн и квартира на Вернадского: что известно о собственности Ахеджаковой
«Нескучный сад» попал в черный список ФАС из-за срыва сроков работ в Удельном парке
Shadow schemes of Nikolai Shikhidi: how the Kuban developer bypasses the law in construction projects
Суд осудил миноритария "Олсам" Евгения Кравцова на 4 года условно за махинации с землей
Топ-менеджера "Росхимзащиты" Сергея Гвоздева судят за коррупцию и превышение полномочий
Скандальное прошлое Дмитрия Старостина: от губернатора Костромы до топ-менеджера Tekta Group
Владельца сети ресторанов "Генацвале" приговорили к шести годам за мошенничество
АСВ не удалось взыскать 238 миллиардов рублей с бывших топ-менеджеров "Югры"
Скандал в Газпроме: Бажанов раскрыл детали хищений в программе "Газпром - детям"

Комментарии:

comments powered by Disqus