Рейдерские прелести «чудесного» инвестклимата губернатора Моора

В редакцию «Компромат-Урал» обратилась предприниматель из Тюмени Лариса Бердышева. Она уже более четырех лет пытается отстоять собственный строительный бизнес и избежать сфабрикованного уголовного преследования после того, как был совершен рейдерский захват ее фирмы и она оказалась должна выплачивать банку чужую задолженность в размере 400 млн руб.

Захват бизнеса через банкротство

Как рассказала РБК Лариса Бердышева, история началась в 2015 году. Тогда она совместно с Владимиром Черепановым являлась учредителем фирмы ООО «Стройтрест», возводившей элитный ЖК House Club. Доходы фирмы росли, строительство шло в срок. В период с 2015 по 2017 годы Владимир Черепанов, будучи генеральным директором и единственным учредителем завода «Инвест-Силикат-Стройсервис» («ИССС»), заключил с ПАО «Сбербанк» несколько сделок на общую сумму 450 млн рублей. На тот момент задолженность его завода перед банком составляла 203 млн рублей, следует из материалов дела арбитражного суда.

В этот же период посредством подделанной подписи Ларисы Бердышевой был заключен договор поручительства от имени ООО «Стройтрест». Факт того, что подпись является поддельной, подтверждается независимой экспертизой. Документ имеется в распоряжении редакции «Компромат-Урал».

В 2016 году, «Стройтрест» получает разрешение на возведение элитного ЖК House Club и начинает его строительство. После этого, в апреле 2018 года Владимир Черепанов перестает выплачивать долги по кредиту и выходит из состава учредителей «Стройтреста». В обход второго учредителя он уменьшает стоимость квартир на строящемся объекте более чем на 50% от рыночной цены.

Читайте по теме:Белорусские кредиты могут стать выгодным решением для среднего бизнеса

Позже имущество будет выкуплено по цене 18 000 рублей за квадратный метр, а в дальнейшем реализовано новым владельцем из расчета от 80 000 рублей за квадратный метр.

Черепанов Владимир Иванович – генеральный директор Тюменского завода силикатных изделий ООО «Инвест-Силикат-Стройсервис». Окончил Свердловский юридический институт по специальности юриспруденция. На завод силикатных изделий пришел работать в 1973 году. В 1979 году его назначили директором Дирекции строящихся предприятий производственного объединения «Тюменьстройматериалы», где он руководил строительством Винзилинского стекольного завода и Винзилинского завода керамзитового гравия.

Владимир Черепанов имеет две судимости. Первая — за неуплату налогов, превышающую 45 млн рублей, вторая — за мошенничество с земельными участками, предназначенными для строительства. Информация об этом содержится в материалах уголовных дел, размещенных на сайте Тюменского районного суда. В обоих случаях ему назначили условное наказание с испытательным сроком.

роведя все необходимые процедуры по выводу активов из ООО «Стройтрест», Черепанов оформляет заявление о выходе из состава учредителей и запускает процедуру банкротства своего завода ООО «ИССС», из-за чего под удар попадает и ООО «Стройтрест», так как компания выступала поручителем при оформлении кредитного договора. Таким образом, все долговые обязательства легли на Ларису Бердышеву.

Заказная уголовка

Уголовное дело в отношении владелицы ООО «Стройтрест» Ларисы Бердышевой было возбуждено СО МО МВД «Тюменский» 25 ноября 2019 года следователем Гвоздевым Алексеем Алексеевичем. Оно до сих пор находится на рассмотрении в Ленинском районном суде, за это время сменились несколько судей и инстанций, однако решение не вынесли до сих пор.

Производство по делу мотивировано тем, что своими действиями Черникова нанесла компании финансовый ущерб. Однако это опровергается результатами финансово-аналитической экспертизы ЭКЦ МВД и судебными актами трех инстанций арбитражного суда. Документы имеются в распоряжении РБК Тюмень.

«Главным мотивом возбуждения уголовного дела в моем отношении стал якобы вывод активов компании, но ни одна квартира в ЖК House Club для этого не использовалась, кроме как в качестве взаиморасчетов с подрядчиками. Всплывает множество неудобных фактов, доказывающих мою невиновность. Суд упорно не хочет этого замечать, а решение по делу не могут вынести потому, что в случае его прекращения придется вернуть мне бизнес. При этом в деле нет никакого прогресса, поскольку чем дальше, тем хуже для суда. Мой бизнес хотели отобрать по отработанной схеме через банкротство, но они не рассчитали свои силы и допустили множество ошибок в документах. Достоверно известно, что от действий Черепанова и его сообщников пострадала не одна компания в Тюмени», — рассказала Лариса Бердышева.

По мнению владелицы бизнеса, уголовное преследование в ее отношении является незаконным, что подтверждается финансовой отчетностью организации. В период ее руководства активы ООО «Стройтрест» увеличились на 500 млн рублей. Помимо этого, согласно данным из открытых источников, в 2016 году выручка организации выросла по сравнению с 2015 годом на 100 млн рублей и составила 288 млн рублей.

В ответ на запрос информации в УМВД по Тюменской области сообщили РБК Тюмень, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, из-за чего в ведомстве не располагают информацией, связанной с ним.

Читайте по теме:How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme

Наша редакция также отправляла запрос в пресс-службу судебной системы Тюменской области, однако по истечении трех недель ответ на вопросы, связанные с делом Ларисы Бердышевой, не поступил.

Кому это выгодно?

По мнению предпринимателя, главным заинтересованным лицом в банкротстве ООО «Стройтрест» является бизнесмен Владимир Черепанов, владелец завода силикатных изделий «Инвест-Силикат-Стройсервис» («ИССС»). До 2018 года в ООО «Стройтрест» он владел 50% долей в компании.

В 2021 году ООО «ИССС» выкупит владелец ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия», директором и единственным участником которого является Риволь Саммасов, аффилированный к сыну Черепанова — Черепанову Евгению. Совместно с Саммасовым они являются участниками ООО «Инвест-керамзит-сервис» в следующих долях: Черепанов Е.В. – 76%, Саммасов Р.Ф. – 24%, где Черепанов Е.В. является директором.

При рыночной оценке имущественного комплекса ООО «ИССС» в 467 млн рублей завод был продан за 180 млн рублей. Требования кредиторов в размере 270 млн рублей остались непогашенными. Таким образом, в результате банкротства собственного производства Владимир Черепанов перестал быть должен кредиторам.

На звонки журналиста Владимир Черепанов не ответил.

Элитный ЖК за бесценок

После банкротства строительной фирмы возведение элитного ЖК House Club в Дударева было остановлено, появились долги перед дольщиками. Потому конкурсные управляющие запустили торги, где недостроенный ЖК House Club был продан по цене 160 млн рублей при независимой оценке в 293 млн рублей. Дополнительная экспертиза говорит о том, что оценка в 160 млн рублей была выполнена с нарушениями в определении реальной стоимости объекта.

Оценку выполнила Марина Фрицлер, которая, так же как и конкурсный управляющий Павел Сидор, является работником ООО «Тюменская консалтинговая компания». Снижение цены она аргументировала износом недостроенного здания на 50% из-за смены температурных режимов. Вырученных с торгов средств хватило только на то, чтобы рассчитаться с дольщиками. Долг перед Сбербанком и подрядчиками погашен не был.

Конкурсные управляющие, причастные к банкротству ООО «Строейтрест» утверждают, что не являются сотрудниками «Тюменской консалтинговой компании». По их словам, по данному адресу проводятся общие собрания и осуществляется получение корреспонденции. Об этом говорится в материалах судебного дела.

Павел Сидор, в свою очередь, заявлял об активных поисках инвесторов для недостроенного объекта, однако это осуществлялось посредством отправки писем через «Почту России» за две недели до начала торгов. Потенциальные инвесторы получили предложение об участии в торгах за несколько дней до их начала либо после их проведения, вследствие чего не имели возможности вовремя подать заявки на участие. Выписки о времени отправления и получения почтовых отправлений есть в распоряжении редакции.

В итоге активы компании ушли к ООО «Юпитер», учредителем которой является Тимур Шумасов. Когда фирма заявилась на торги, данные о количестве персонала и обороте денежных средств в открытых источниках отсутствовали.  Согласно выписке из УФНС по Тюменской области, компания также осуществляла манипуляции с банковскими счетами, переводя средства со счета на счет, создавая тем самым видимость финансовой активности.

Более того, на момент сделки организация не числилась в реестре членов СРО, следовательно, не могла выполнять функции заказчика и застройщика на выкупленном объекте. Деятельность застройщика ООО «Юпитер» оформил 14 июня 2020 года, то есть перед проведением торгов по ЖК House Club, которые состоялись 1 июля 2020 года. Стоит отметить, что ООО «Юпитер» уведомление об участии в торгах не отправлялось. Компания отсутствует среди адресатов в почтовой рассылке.

Далее ЖК House Club был перепродан компании ООО «Отделочник-20», генеральным директором которой являлся родственник Тимура Шумасова — Рафид Шумасов. Позже именно эта компания занималась завершением строительства объекта.

«Обращения в прокуратуру Тюменской области не дают никаких результатов, заявления не выпускают из региона, а материалы дела отказываются передавать в вышестоящие инстанции. Все заявления уходят в Тюменский РОВД. Начальник этого ведомства Александр Попов, предположительно, является товарищем Черепанова. Мы также обращались в тюменский ОБЭП, где прокуратурой г. Тюмени были даны рекомендации по сбору дополнительных сведений, но поскольку эта структура является подконтрольной, то в скором времени дело по нарушениям в процессе банкротства оттуда снова передали в Тюменский РОВД», — пояснила Лариса Бердышева.

На протяжении четырех лет Лариса Бердышева собирала доказательства и подавала различные заявления в правоохранительные органы на Владимира Черепанова как на заказчика рейдерского захвата и связанных с ним лиц, однако все было безуспешно.

В конце июня 2022 года на нарушение законодательства отреагировала Генеральная прокуратура РФ. Ведомство поручило разобраться в сложившейся ситуации лично прокурору Тюменской области Владиславу Московских (известен тем, что его отец - нынешний замминистра строительства Свердловской области Виктор Московских – до перехода в чиновники много лет работал на одного из участников ОПС «Уралмаш» Олега Черепанова. Как сообщают в МВД РФ, ранее - в начале 90-х годов - Олег Черепанов был судим за особо тяжкие преступления. Он был причастен к совершению серии дерзких разбойных нападений в составе организованной преступной группы). Как отмечает пострадавшая от рейдеров предприниматель, положительных продвижений в деле на данный момент не наблюдается.