В Латвии начался суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского союза

409     0
В Латвии начался суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского союза
В Латвии начался суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского союза

В Латвии начнётся суд над предполагаемым организатором схемы по хищению 297 миллионов евро из бюджета ЕС.

Предполагаемый лидер транснациональной схемы по уклонению от уплаты НДС и отмыванию денег предстанет перед судом в Латвии в этом месяце. По данным Европейской прокуратуры (EPPO), ущерб от действий группы составил 297 миллионов евро и затронул бюджеты ЕС, а также Австрии, Франции, Германии и Латвии.

Речь идёт о деле Admiral 2.0 — продолжении крупнейшего расследования EPPO под названием Admiral. Подозреваемые использовали продажу потребительской электроники для организации мошенничества с возвратом НДС. Обвиняемый находится под стражей с 28 ноября 2024 года. Его дело направлено в Латвийский суд по экономическим делам, первое заседание назначено на 30 июня. В случае признания вины ему грозит до 10 лет лишения свободы за уклонение от налогов и до 12 лет — за отмывание денег.

В отдельном, но связанном деле, Государственная налоговая и таможенная полиция Латвии передала EPPO ещё троих подозреваемых. Им вменяют уклонение от уплаты НДС и отмывание денег в рамках другой мошеннической схемы на сумму около 5 миллионов евро, повлиявшей на бюджеты ЕС, а также Австрии, Франции, Германии, Италии и Испании. Один из подозреваемых также находится под арестом с ноября.

EPPO отметила, что получила «отличную поддержку» от латвийских властей и международных партнёров в расследовании, которое охватывает более 400 компаний по всей Европе. По версии следствия, преступная сеть также могла отмывать доходы от торговли наркотиками, киберпреступности и инвестиционного мошенничества.

Дело Admiral 2.0 повторяет схему и инфраструктуру, выявленные в рамках оригинального расследования Admiral, объявленного в ноябре 2022 года. Это крупнейшая схема мошенничества с НДС в истории ЕС, ущерб от которой оценивается в 2,9 миллиарда евро. Расследование затрагивает более 30 стран. Подозреваемые использовали лазейки в системе возврата НДС при трансграничной торговле внутри ЕС, организовав так называемое «карусельное» мошенничество в особо крупных масштабах.

Страница для печати

Регионы: Латвия,Европа,

Читайте по теме:

Зависимость ЕС от России в атомной энергетике сохраняется несмотря на санкции и амбиции
Два топ-менеджера «ССУ-5» и «ГПС» арестованы по делу о хищении 83 миллионов рублей при реставрации Биржи
Михаил Горяинов: путь к московским рынкам через насилие и криминальные разборки
В Казани судебные приставы и следователи покрывают махинации с дорогостоящими автомобилями
Бывший зампрокурора КБР Азрет Кадыров арестован в Москве за незаконное оформление земли
Бизнесмен Александр Калинин подкупил Следственный комитет Адмиралтейского района за 10 миллионов рублей
Глава Мосгорсуда Михаил Птицын готовит расправу над фигурантами дела "Благо"
Экс-бенефициару Старбанка Агаджану Аванесову предъявлено обвинение в хищении 5,1 миллиарда рублей
Каршеринг BelkaCar заподозрили в массовом мошенничестве со штрафами за несуществующие ДТП
Fugitive banker Vladimir Antonov changed his surname to Ivanov and fled to France to escape prosecution

Комментарии:

comments powered by Disqus