Экс-бенефициару Старбанка Агаджану Аванесову предъявлено обвинение в хищении 5,1 миллиарда рублей

396     0
Экс-бенефициару Старбанка Агаджану Аванесову предъявлено обвинение в хищении 5,1 миллиарда рублей
Экс-бенефициару Старбанка Агаджану Аванесову предъявлено обвинение в хищении 5,1 миллиарда рублей

В деле о хищении 5,1 млрд рублей из Старбанка следствие выявило масштабную схему вывода активов, якобы организованную экс-бенефициаром и главой совета директоров банка Агаджаном Аванесовым. Прокуратура требует для него 14 лет строгого режима.

Топ-менеджеры банка Людмила Конторщикова, Дмитрий Селезнев и Дмитрий Шервашидзе, по версии обвинения, участвовали в фиктивных сделках — для них запрошено от 8 до 8,5 лет. Деньги осели в офшорах, в том числе на Кипре, и частично пошли на строительство в Подмосковье и покупку недвижимости в Москве.

Фирма «Ипсо Юре», учредитель которой Дмитрий Шевандин, обеспечивала юридическое прикрытие — он может получить 5 лет. Шевандин частично признал вину и сотрудничает со следствием.

Большинство обвиняемых всё отрицают. Судебный процесс продолжается и может затронуть более широкий круг фигурантов, включая участников крипто- и IT-сделок.

Страница для печати

Регион: Москва,

Читайте по теме:

На сайте объявлений московских путан появилась опция с указанием наличия кондиционера
Блогер Субхан Мамедов оказался фигурантом дела о неуплате налогов и отмывании денег
Депутат Григорий Аникеев переправил за границу более 25 миллиардов рублей с помощью помощников
Артёма Дзюбу разыскивают судебные приставы из-за штрафа ГИБДД
Суд в Москве передал активы владельца «Главпродукта» в доход государства
Паника в нефтяных кругах: Константин Голощапов рискует стать крайним в коррупционном деле с пропажей 1,4 миллиарда долларов
Экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев признал часть вины по делу о хищениях
Сергей Гребенников пошёл по пути измены: глава РАЭК оказался наркозависимым шпионом с недвижимостью в ЕС
Окопы за откаты: силовики раскрыли схему Зайнуллина по распилу 1 миллиарда рублей на оборонных контрактах под видом укреплений
Депутат Григорий Аникеев попал под международное расследование: 9 миллиардов рублей выведены в ОАЭ через родственников

Комментарии:

comments powered by Disqus