В Италии были арестованы 11 подозреваемых по делу об отмывании более 500 миллионов евро

В Италии арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро по общенациональной схеме мошенничества с налогами в Европе, которая использовала трансграничную торговлю и опиралась на защиту в стиле мафии.

Подозреваемые, задержанные в скоординированных рейдах по всему Милану и Палермо, обвиняются в управлении уголовной сетью, которую следователи называют одним из самых сложных случаев мошенничества с НДС, когда-либо обнаруженных в Европейском союзе.

Операция, получившая кодовое название «Моби Дик», была сосредоточена на схеме каруселей, в которой использовались компании-«пустышки» (shell companies) для перемещения электронных товаров, таких как AirPods и ноутбуки. В период с 2020 по 2023 год выпускались фальшивые счета-фактуры. Следователи сообщают, что схема создала незаконные возмещения НДС и генерировала доходы через сеть подставных компаний и счетов.

Европейская прокуратура (EPPO), которая запросила аресты, сообщила, что сеть использовала методы мафии и поддерживала связи с кланами Nuvoletta и Di Laurro из Каморры. Власти считают, что группа оказывала финансовую и материально-техническую поддержку организованной преступности в обмен на защиту и доступ к инфраструктуре для отмывания денег.

Аресты во вторник стали частью более широкой операции, запущенной в ноябре 2024 года, когда EPPO координировала рейды в более чем десяти странах, что привело к 43 арестам. Один из предполагаемых главарей сдался в прошлом месяце после прибытия в Милан из Тираны, Албания.

В общей сложности 195 человек и более 400 компаний находятся под следствием. Итальянские прокуроры заказали замораживание активов на сумму более 520 миллионов евро, включая 129 банковских счетов, 192 недвижимости, 44 автомобиля высокого класса и лодок.

Хотя подозреваемые еще не были официально обвинены, масштаб принудительных действий подчеркивает объем предполагаемого мошенничества и способность сети обходить налоговые органы в разных юрисдикциях.