Васильев Дмитрий – все о персоне

2384
Криптобиржа WEX — «дойная корова» Павла Кузнецова и Константина Малофеева: как олигархические структуры присвоили активы обманутых вкладчиков
Криптобиржа WEX, связанная с Александром Винником, только что вышедшим из тюрьмы в Калифорнии, оказалась жертвой крупного мошенничества.
1671
FT: Иранские специалисты по ядерной физике тайно дважды бывали в России, чтобы найти технологии для производства оружия
Осенью прошлого года группа иранских атомщиков тайно посетила завод «Лазерные системы» в Санкт-Петербурге — предприятие двойного назначения, выпускающее технологии, которые могут использоваться как в гражданской, так и в закрытой военной области
471
Дмитрий Васильев, экс-начальник таможни, приговорён к 8,5 годам за получение взятки в 2,5 миллиона рублей
Бывшего начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) приговорили к восьми с половиной годам колонии.
649
Бывшего главу криптобиржи WEX Дмитрия Васильева обвинили в масштабном отмывании денег
Министр юстиции Польши подписал согласие на экстрадицию Дмитрия Васильева – бывшего главы российской криптовалютной биржи WEX.
561
Польша выдала США экс-главу российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева
Польша выдала США экс-главу крупной российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева. Он был задержан в Варшаве в прошлом году по запросу США по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег.
547
Приговор Дмитрию Васильеву отменен, дело возвращено в суд на повторное разбирательство
Приговор бывшему главному IT-специалисту ФТС России Дмитрию Васильеву (девять с половиной лет строгого режима за откаты), вынесенный 21 сентября 2023 года, был отменен в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона.
1182
Госконтракты под прикрытием: кто стоит за сделками Васильева и Рексофта?
Борис Бобровников продолжит получать бюджетные миллиарды, теперь уже совместно с Потаниным?
436
Интерпол задержал Васильева по ордеру США: уклонение от санкций
Скандальный бывший владелец криптовалютной биржи Wex арестован в столице Польши.
584
«Метрострой Северной столицы» стал жертвой мошенничества на 3 миллиона рублей: подрядчик исчез с авансом
Компанию «Метрострой Северной столицы», осуществляющую строительство петербургского метрополитена, обманули на 3 млн рублей.
643
Компания «Метрострой Северной столицы» потеряла 3 миллиона рублей из-за мошенничества ООО «Неосистемс групп»
Компанию «Метрострой Северной столицы», осуществляющую строительство петербургского метрополитена, обманули на 3 млн рублей.
414
Как партия «Ак Жол» вляпалась в скандальную историю: Нацгвардия, домогательства и коррупция
Череда странных, поначалу кажущихся не связанными между собой событий произошла в Астане.
488
Стали известны подробности задержания замруководителя ФТС России Елены Ягодкиной
Управление К ФСБ РФ зачищает ведомство от людей бывшего главы ФТС Владимира Булавина.
703
Как на палачей банды Андрея «Маленького» вышли благодаря Кулибабе и пыткам пластиком
Полиция и СК занимаются расследованием дикой расправы бандитов над коллегами по опасному бизнесу, произошедшей больше 20 лет назад. 78.ru узнал, как спустя годы вышли на историю с головой в ведре и кто ещё не попался полиции.
499
След преступного клана в УФНС Петербурга
При рассмотрении ходатайств Следственного комитета Петербурга об арестах пятерых подозреваемых в серийных убийствах один из фигурантов удивил журналистов. Получилось, что в головном офисе УФНС на набережной Фонтанки есть руководитель из бывшего преступного клана Андрея Маленького.
580
«Лига» Шилова под «крышей» Колокольцева?
«Цифровые» контракты МВД скрывают схемы масштабных хищений?
532
Коробки из-под обуви не краснеют: таможня исправно берет
Несмотря на смену руководства повальная коррупция в ФТС не прекращается.
524
Сети и тоннели гендиректора Шмидта
Громкое задержание зампредседателя комитета по транспорту Петербурга Владимира Шмидта, и допрос экс-председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина – сигнал к пониманию того, почему в Северной столице никак не строятся давно обещанные станции метро и куда деваются бюджетные деньги.
534
«Метрострой Северной столицы» докопался до уголовного дела
Задержан бывший директор компании Владимир Шмидт.
980
В питерское метро забурился новый директор
В «Метрострое Северной столицы» опять сменилось руководство.
1301
Взятка зампреда Мособлбанка не идет у прокуратуры из ума
Полковник полиции, который якобы требовал у банкира полтора миллиона долларов, был оправдан уже дважды.
12