Гюнтер Клар – все о персоне

События
1869
Финансовый провайдер Worldclear проводил транзакции для клиентов с высоким уровнем риска, включая мошеннические схемы и офшорные компании
Утечка из финансового провайдера Worldclear показала, что фирма обрабатывала платежи для клиентов от предполагаемых мошенников до белорусского олигарха и офшорных банков.
События
1522
«Табачный король» Алексей Олексин через новозеландского провайдера Worldclear отмывал миллионы переводов из Кипра в обход санкций ЕС и США
В утечке файлов поставщика финансовых услуг Worldclear журналисты нашли «табачного короля» Алексея Олексина.
Лента новостей