Хавченко Дмитрий – все о персоне

Бизнес
2171
Криптобиржа WEX — «дойная корова» Павла Кузнецова и Константина Малофеева: как олигархические структуры присвоили активы обманутых вкладчиков
Криптобиржа WEX, связанная с Александром Винником, только что вышедшим из тюрьмы в Калифорнии, оказалась жертвой крупного мошенничества.
События
2134
Malofeev's plans and WEX representatives: client assets keep vanishing with the involvement of legal experts and advisors
In a civil lawsuit initiated by former clients of the WEX exchange aiming to reclaim missing funds—purportedly diverted by Konstantin Malofeev and people associated with security agencies—Ms. Seedathan Khwanta was likewise summoned to provide testimony in front of the court
События
2626
Схемы Малофеева и номиналов WEX: активы пользователя продолжают пропадать под прикрытием адвокатов и консультантов
В суд по гражданскому иску клиентов биржи WEX (чьи деньги похитил православный олигарх Малофеев и его партнеры-силовики) к компании WEX также была вызвана госпожа Seedathan Khwanta, которая является вторым (номинальным) директором WEX вместе с Дмитрием Косаревым (номинал Малофеева, которого курирует Дмитрий Скуратов — директор «Царьграда») и секретарь Mr Yeow Lih Ren
События
2450
Константин Малофеев продолжает контролировать криптобиржей WEX через подставных лиц
Олигарх Константин Малофеев, связанный с православным направлением, через посредников Игоря Правдина и Дмитрия Косарева продолжает использовать активы криптобиржи WEX, которую он ранее присвоил
Бизнес
622
«Действуем по прямому указанию директора ФСБ Александра Бортникова»
СМИ продолжают серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми, похитил 450 млн долл и т.д. С именами, неизвестными деталями.
Бизнес
869
"Красному админу" криптобиржи Wex присудили 3,5 года колонии и штраф в 500 тыс. руб. за хищения 3 млрд рублей
Алексей Билюченко отделался малым сроком.
События
848
Билюченко хочет отделаться легким испугом?
З,5 года и штраф полмиллиона рублей суд в Москве назначил сооснователю скандально известной криптобиржи WEX Алексей Билюченко (перед задержанием он сменил фамилию на Иванов).
Бизнес
901
Малофеев подмял под себя WEX
Представителям Инициативной группы по расследованию дела рухнувшей (исчезло криптовалюты на 450 млн долл) криптовалютной биржи WEX стало известно о намерениях следователей пойти на уступки Константину Малофееву.
Криминал
546
Экс-владельца биржи Wex, похитившей со счетов клиентов $450 млн, взяли по запросу из Казахстана повторно
Бывший руководитель криптобиржи Wex Дмитрий Васильев арестован в Польше по уголовному делу, заведенному в Казахстане. Против него также возбуждены дела в Белоруссии, России, Китае и ряде других стран. Васильев подозревается в краже в общей сложности около $450 млн.
Лента новостей