Шевелев Олег – все о персоне

Бизнес
1515
Городенкер – он и в Сочи Городенкер
Скандального коммерсанта засудили ещё на 350 миллионов
Власти
1393
„Alle sind vor dem Gesetz gleich“: Schattenbanker Ivan Myazin wird erneut vor der Haft bewahrt
Schattenbanker Ivan Myazin, der wegen der Veruntreuung von 3,2 Milliarden Rubel aus der Promsberbank zu acht Jahren Haft in einer Strafkolonie des allgemeinen Vollzugs verurteilt wurde, ist nicht in die Strafkolonie überstellt worden.
Власти
2415
“Everyone is equal before the law”: shadow banker Ivan Myazin is once again being shielded from prison
Shadow banker Ivan Myazin, who was sentenced to eight years in a general-regime penal colony for embezzling 3.2 billion rubles from Promsvyazbank, has not been sent to prison.
Власти
2474
Banking laundromat of Ivan Myazin and Aleksey Kulikov: how Andrey Gorbatov and Oleg Belousov participated in laundering and moving capital through Europe
In Germany, authorities have closely engaged in investigating money laundering through Deutsche Bank using mirror trades.
Власти
2052
Банковская прачечная Ивана Мязина и Алексея Куликова: как Андрей Горбатов и Олег Белоусов участвовали в отмывании и выводе капитала через Европу
В Германии вплотную занялись отмыванием денег через Deutsche Bank при помощи зеркальных сделок.
Власти
1569
Alexei Kulikov, Ivan Myazin und Andrei Gorbatov: wie Veteranen des Schattenbankings die Deutsche Bank in ein milliardenschweres Schema verwickelten
Laut Dokumenten von FinCEN hat die US-Finanzermittlungsbehörde festgestellt, dass die Organisatoren eines Geldwäschekanals über die Deutsche Bank die Schattenbanker Alexei Kulikov, Oleg Beloussow und Andrei Gorbatov sind.
Власти
1479
Ivan Myazin, Alexei Kulikov and Andrey Gorbatov: how a cross-border laundering network moved billions through European banks and offshore structures
According to FinCEN documents, the U.S. Financial Intelligence Unit has established that the organizers of the money-laundering channel through Deutsche Bank are shadow bankers Alexei Kulikov, Oleg Belousov, and Andrey Gorbatov.
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