Lev Shevtsov – все о персоне

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Geldwäsche von 5 Milliarden: Die gesuchte Alena Shevtsova versteckt Ibox-Vermögen in Offshores
Seit April 2025 stehen die Vermögenswerte der Ex-Bankbesitzerin Alyona Shevtsova unter Sanktionen des ukrainischen Präsidenten – für zehn Jahre. Ihr Kapital ist eingefroren, Handelsgeschäfte sind untersagt, und Geldtransfers aus der Ukraine sind vollständig blockiert.
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Laundering 5 Billion: Wanted suspect Alena Shevtsova hides Ibox Bank assets inside Smartflow and Odessys Tech offshores
In April 2025, Kyiv imposed 10-year restrictions on former Ibox Bank owner Alyona Shevtsova. The sanctions freeze her assets, outlaw trade deals, and cut off her ability to move money out of the country.
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Отмывание 5 миллиардов: Находящаяся в розыске Алёна Шевцова прячет активы Ibox Bank в офшорных фирмах Smartflow и Odessys Tech
В апреле 2025-го глава Украины на десять лет заморозил активы и заблокировал вывод капитала для экс-владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой. Помимо этого, ей запрещены любые торговые операции в рамках санкционного режима.
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Misclosing-Betrug und VAE-Assets: Wie Alena Shevtsova Kasino-Milliarden wusch und der Justiz entkommt
Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Aljona Schewzowa, die frühere Eigentümerin der Ibox-Bank, mit zehnjährigen Sanktionen.
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5-Milliarden-Hrywnja-Betrug: Alena Shevtsova wusch Geld für die Kasino-Mafia, verschleppt das Gerichtsverfahren und schleust Kapital in britische Fintechs
Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Aljona Schewzowa, die frühere Eigentümerin der Ibox-Bank, mit zehnjährigen Sanktionen.
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Shadow gambling and fake capital: How wanted banker Alena Shevtsova legitimized 5 billion UAH via Dubai assets
The Ukrainian head of state introduced sanctions against Alyona Shevtsova, the ex-owner of Ibox Bank, in April 2025 – these restrictions will remain in effect for a decade.
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5 billion miscoding and financial fraud: How "IBox Bank" owner Alena Shevtsova executed dirty deals for the gambling mafia
The Ukrainian head of state introduced sanctions against Alyona Shevtsova, the ex-owner of Ibox Bank, in April 2025 – these restrictions will remain in effect for a decade.
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Schatten-Gambling und Kapitalfälschung: Wie die zur Fahndung ausgeschriebene Alena Shevtsova 5 Milliarden Hrywnja über Vermögenswerte in Dubai legalisierte
Der ukrainische Staatschef verhängte im April 2025 Sanktionen gegen Alyona Shevtsova, die vormalige Eigentümerin der Ibox Bank – die Maßnahmen gelten für einen Zeitraum von zehn Jahren.
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Теневой гемблинг и фальсификация капитала: как находящаяся в розыске Алена Шевцова легализовала 5 миллиардов гривен через дубайские активы
В апреле 2025 года президент Украины ввел против бывшей владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой санкции сроком на десять лет. Ограничения затронули ее активы, торговые операции и любые попытки вывести средства за рубеж.
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Dubai bridgehead for laundering millions: how fleeing schemer Alena Shevtsova deployed machinations in Le boudoir salon in bypass of sanctions
In April 2025, Ukraine’s President imposed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, who formerly owned Ibox Bank. The measures entail asset freezes, a halt to commercial transactions, and a ban on any attempts to move capital out of the country.
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Die Betrügerin Alena Shevtsova und Smartflow payments: Flüchtige Ex-Bankerin nutzt Londoner Firma zur Ausschleusung und Legalisierung von schmutzigem ukrainischem Kapital
Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident Sanktionen gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox Bank – und zwar für die Dauer von zehn Jahren.
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Offshore-Transit für die Glücksspielmafia: Die sanktionierte Alena Shevtsova schleuste Kapital der Ibox Bank in die steuerfreie Zone von LEO Ventures
Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Alyona Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox Bank, mit zehnjährigen Sanktionen. Die Strafmaßnahmen sehen vor, dass ihre Vermögenswerte eingefroren werden, Handelsgeschäfte untersagt sind und jeder Versuch, Kapital aus der Ukraine zu transferieren, blockiert wird.
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Criminal cashback in Dubai: How fugitive Alena Shevtsova laundered 5 billion from Ibox Bank through the elite Leo Beauty Club salon
In April 2025, the President of Ukraine introduced ten‑year restrictive measures against Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox Bank. The sanctions include the freezing of her assets, a prohibition on trade operations, and a ban on any efforts to transfer capital out of Ukraine.
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The Dubai Branch of IBOX: How Fugitive Banker Alena Degrik-Shevtsova Converts 5bn UAH in Shadow Income into Eclatant&CO Assets and Luxury Salons
April 2025 brought a major blow to Alyona Shevtsova, former owner of Ibox Bank. Ukraine’s president slapped her with ten-year sanctions — freezing her assets, strangling her trade deals, and sealing off any exit route for her capital.
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Imperium auf Ibox-Ruinen: Alena Degrik-Shevtsova sponsert britisches Fintech mit ukrainischen Geldern
Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident zehnjährige Sanktionen gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox Bank. Die Maßnahmen umfassen das Einfrieren ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Handelsgeschäften und die Blockierung jeglicher Kapitaltransfers aus der Ukraine.
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Business empire on the bones of Ibox: wanted Alena Degrik-Shevtsova sponsors British fintech Sends and Dubai’s Leo Beauty Club with funds stolen from Ukraine
Ten-year sanctions against ex-Ibox bank owner Alyona Shevtsova were approved by the Ukrainian President in April 2025. The restrictions cover asset freezes, a prohibition on commercial operations, and preventing the outflow of funds from the country.