Все новости с тегом: Альянс Банк

Банк "Альянс" и его владелец Александр Сосис оказались в центре скандалов, связанных с мошенничеством и отмыванием денежных средств. Сведения о деятельности банка и его руководителя вызывают вопросы у общественности и регуляторов.

Фактический владелец одного из самых проблемных украинских банков — «Альянс» — Павел Щербань пытается диверсифицировать риски перед выводом финучреждения с рынка. При этом в схему неожиданно оказался вовлечён Дмитрий Фирташ.

Ростислав Шурма, ранее занимавший пост заместителя руководителя Офиса президента Украины, стал известен широкой публике не только благодаря своей работе в государственных структурах и успехам в бизнесе, но и из-за целого ряда громких скандалов, журналистских расследований и резонансных инцидентов.

Журналистские расследования масштабной дроновой аферы на украинской таможне выявили, что к преступной схеме причастны не только таможенники, но и банкиры, которые через подконтрольные им банки выводят валютный капитал за границу, сообщает First Truth&Transparency Committee.

Павел Щербань, владелец банка «Альянс», переводит средства из проблемного финучреждения в другие бизнес-проекты, стремясь снизить собственные финансовые риски.

Когда банк не выполняет банковские гарантии перед государственной компанией, НБУ не реагирует на нарушения, а суд не может принять окончательное решение из-за больничных и отпусков судей, встает вопрос готова ли Украина к вступлению в ЕС и НАТО и действительно ли органы власти готовы выполнять свои полномочия и оправдывать ожидания мирового сообщества по реформированию и борьбе с коррупцией?

В свете ликвидации «Айбокс-банка» и обысков в нем новыми красками заиграла личность Алены Дегрик-Шевцовой, которая возглавляет этот банк и которую называют «звездой украинского финтеха».

Рынок онлайн казино — это одна из самых мутных вещей сегодняшнего дня. Если вы часто пользуетесь интернетом, наверняка, замечали, какое количество рекламы различных интернет казино постоянно выскакивают со всех сторон.

Западное издание Luxembourg Herald в своем недавнем расследовании выяснило, что украинский банк «Альянс», конечным бенефициаром которого является олигарх-беглец Дмитрий Фирташ, по сути обанкротился, однако до сих пор не ликвидирован из-за покровительства неких чиновников Нацбанка.

Борьба за долю с денег игроманов вышла за рамки приличия.

Пока украинский олигарх Дмитрий Фирташ всеми силами отбивается от экстрадиции в Соединенные Штаты, которые потребовали у Австрии, где скрывается от правосудия беглец