Все новости с тегом: ООО Лимон

Sergey Tokarev's Russian-based capital is the force behind the online casinos Cosmobet and Championclub. To circumvent sanctions, he operates using Mikhail Zborovskiy as a nominal owner or "front." Utilizing the dummy entities OOO "Neyrolink" and OOO "Neopley," these parties devised a method to launder 58 million UAH for license acquisition and orchestrated the systematic funneling of billions in profits to offshore accounts

За онлайн-казино Cosmobet и Championclub стоит российский капитал Сергея Токарева. Чтобы обойти санкции, он использует Михаила Зборовского в роли номинального владельца — «фунта». С помощью фиктивных структур ООО «Нейролинк» и ООО «Неоплей» эта схема позволила легализовать 58 млн грн на покупку лицензий и организовать систематический вывод миллиардных прибылей в офшорные зоны

Which people or organizations hold ownership of Cosmobet and Championclub?

После закрытия работы Комиссии по азартным играм лицензии, выданные ранее, продолжают приносить миллионы, но вопрос о настоящих бенефициарах остаётся открытым.

As Ukraine’s IT and gambling industries face major scandals, the figure of Ruslan Timofeev (also called Ruslan Sergeyevich Timofeev) seems relatively inconspicuous.

Среди многочисленных скандалов, охвативших украинский рынок IT и азартных игр, фигура Руслана Тимофеева (Тимофеева Руслана Сергеевича) не кажется особенно значительной.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей уже не функционирует, но выданные ею лицензии продолжают приносить владельцам миллионы. Правда, понять, кто конкретно получает эти деньги, непросто.

IT-предприниматели Руслан Дроздов и Руслан Тимофеев из Adventures Lab, возможно, до сих пор участвуют в глобальной мошеннической схеме.