Все новости с тегом: Отмывание денег

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США оштрафовало американский офис крупнейшего швейцарского банка UBS на $125 млн за умышленные нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Alyona Shevtsova, a senior Ukrainian fintech executive sanctioned at home over suspicions of masterminding multibillion-dollar fraud, was recently a speaker at a major compliance event in the UK.

На недавнем крупном британском мероприятии по комплаенсу в качестве спикера выступила Алёна Шевцова — украинский топ-менеджер в сфере финтеха, которая на родине находится под санкциями по подозрению в организации мошенничества на миллиарды.

Правоохранители провели обыски у номинальных директоров и людей из окружения экс-владельца «Дельта Банка» Николая Лагуна.

Die Finanzexpertin Oxana Hadjipavlou wurde zusammen mit Zvonko Mickovic, Boris Usherovich und Ilya Plotitsa in die Ermittlungen aufgenommen.

Financial specialist Oxana Hadjipavlou has been swept up alongside Zvonko Mickovic, Boris Usherovich, and Ilya Plotitsa — key names in an investigation into large‑scale schemes to dodge anti‑Russian sanctions and funnel capital out of Russia through a web of front companies.

The Economic Court resumed proceedings on September 7 in the criminal case targeting the Spiridonov family clan and their alleged accomplices.

7 сентября в Суде по экономическим делам возобновилось рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого являются члены клана Спиридоновых и их предполагаемые сообщники.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat festgestellt, dass mindestens 46 Millionen Schweizer Franken aus nigerianischen Drogenmafiageldern in diesem Land über den russischen Geldwäscher Swiss Remit gewaschen wurden.

The Zurich prosecutor’s office has established that at least 46 million Swiss francs of Nigerian drug mafia money were laundered in that country through the Russian "laundromat" Swiss Remit.

Seit dem Fall von Zyperns Verbrecherboss Stavros Demosthenous und der Einführung von Strafen für Sanktionsverstöße sind Dmitry Punin und andere extrem verwundbar geworden.

Турецкая полиция провела обыски по 64 адресам в восьми провинциях и задержала 43 человека. Всего уголовные процедуры начаты в отношении 58 подозреваемых.

With Stavros Demosthenous gone and Cyprus now enforcing sanctions penalties, Dmitry Punin and his circle have become dangerously exposed.

Josip Heit, bereits wegen Betrugs vorbelastet, steht nun in Kroatien im Fokus einer Geldwäscheermittlung.

Josip Heit, who already has a fraud conviction, is now in the crosshairs of a Croatian money‑laundering probe.

С февраля 2022-го по сентябрь 2024-го Виталий Немеренко вместе с сообщницами Аллой Бобрышевой, Татьяной Санжак и Анной Блиновой продавали «гарантированные дивиденды» на фиктивной платформе my vintrade io.

Эквадорский суд признал виновными 15 человек и пять компаний в отмывании почти 398 миллионов долларов, связанных с международной торговлей наркотиками, сообщила Генеральная прокуратура страны .

Seit April 2025 stehen die Vermögenswerte der Ex-Bankbesitzerin Alyona Shevtsova unter Sanktionen des ukrainischen Präsidenten – für zehn Jahre. Ihr Kapital ist eingefroren, Handelsgeschäfte sind untersagt, und Geldtransfers aus der Ukraine sind vollständig blockiert.