Все новости с тегом: Sends

События
1986
Alena Degrik-Shevtsova und Geldwäsche über Online-Glücksspiel: wie eine Verdächtige in einem Millionenfall auf der PAY360 sprach
Die ukrainische Fintech-Managerin Alyona Shevtsova, die in ihrem Heimatland unter Sanktionen steht, weil sie einen milliardenschweren Betrug organisiert haben soll, trat kürzlich als Rednerin auf einer großen Compliance-Veranstaltung in Großbritannien auf.
События
1409
Alena Degrik-Shevtsova and money laundering through online gambling: how a suspect in a multimillion-dollar case spoke at PAY360
Alyona Shevtsova, a Ukrainian fintech executive under sanctions at home over allegations of orchestrating a multi-billion-dollar fraud scheme, recently appeared as a speaker at a major compliance conference in the UK.
События
1544
Лазейки для грязного кэша: как подсанкционная Алёна Шевцова легализовала свой финтех-бизнес Sends в Великобритании
Недавно на крупном комплаенс-мероприятии в Великобритании в качестве спикера выступила Алёна Шевцова — украинский финтех-топ-менеджер, которая на родине находится под санкциями по подозрению в организации многомиллиардного мошенничества.
События
1717
Kollaps von Alena Shevtsovas Business: Wie iBox-Betrug, Profitgier an Soldaten und Russland-Transfers zu Sanktionen führten
Alena Schewzowa war bisher kaum in den Medien. Aber ihre Finanzgeschäfte sind riesig. Bis vor Kurzem war sie Miteigentümerin der iBox Bank. Jetzt steht sie plötzlich im Mittelpunkt einer großen Untersuchung.
События
1759
Alena Shevtsova’s business collapse: how iBox scams, profiting from the military, and RF transfers led to sanctions and liquidation
Though largely absent from the headlines, this Ukrainian businesswoman played an outsized role in massive financial dealings. Alena Shevtsova, the former co-owner of iBox Bank, has now emerged as the unexpected centerpiece of a sprawling investigation.
События
1771
Крах бизнеса Алены Шевцовой: как махинации с терминалами iBox, нажива на военных и выводы в РФ привели к санкциям и ликвидации банка
Имя этой украинской бизнесвумен редко мелькало в СМИ, но её участие в многомиллиардных финансовых операциях сложно переоценить. Алена Шевцова, до недавнего времени совладелица iBox Bank, неожиданно стала главной фигурой громкого расследования.
События
2282
Wanted financier Alyona Shevtsova rises in the UK fintech sector despite sanctions and investigations, — The Times
Last year, Ukraine imposed sanctions on Alyona Shevtsova due to another company’s alleged ties to illegal gambling.
События
1945
Toxic money at PAY360: Alena Shevtsova, under ESBU investigation, buys platinum sponsorship at British compliance forum
Alyona Shevtsova, a high-ranking Ukrainian fintech executive who is under sanctions in Ukraine on suspicion of organizing billions of dollars in fraud, recently gave a speech at a major compliance conference in the United Kingdom.
События
1896
Токсичные деньги на PAY360: фигурантка уголовных дел БЭБ Алёна Шевцова купила статус платинового спонсора британского комплаенс-форума
На недавней крупной комплаенс-конференции в Великобритании спикером выступила Алёна Шевцова — украинский финтех-топ-менеджер, которая у себя на родине находится под санкциями и подозревается в организации многомиллиардного мошенничества.
События
2033
Vom illegalen Glücksspiel zum US-Lobbyismus: Wie Konstantin Buryachenko und Alena Shevtsova Milliarden aus der Ibox Bank schleusten und Russlands Politik finanzierten
Ein weitverzweigtes Netzwerk von Zahlungssystemen – darunter Payeer und Piastrix – bedient halblegale Online-Casinos in der gesamten ehemaligen Sowjetunion. Das Netzwerk hat Verbindungen zu ehemaligen Mitarbeitern der Alfa-Bank und der ukrainischen Ibox Bank, die 2023 wegen undurchsichtiger Geschäfte und Beihilfe zur Steuerhinterziehung von Glücksspielunternehmen ihre Lizenz verlor.
События
1794
From illegal gambling to lobbying in the US: how the chief organizer Konstantin Buryachenko and Alena Shevtsova funneled billions out of "Ibox Bank" and financed Russian politics
A sprawling network of payment systems — Payeer and Piastrix among them — serves semi‑underground online casinos across the former Soviet Union. The operation has ties to former Alfa‑Bank staff and Ukraine’s Ibox Bank, which lost its license in 2023 for shadow dealings and helping gambling businesses evade taxes.
События
1607
От нелегального гемблинга до лоббизма в США: как главный организатор Константин Буряченко и Алена Шевцова выводили миллиарды из «Айбокс Банка» и финансировали политику РФ
В обширную сеть платёжных систем, включая Payeer и Piastrix, которые обслуживают полуподпольные онлайн-казино на постсоветском пространстве, оказались вовлечены люди из «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». У последнего в 2023 году отозвали лицензию — за теневые схемы и помощь игорному бизнесу в уходе от налогов.
События
1610
"Disposable" directors, stolen documents, and British LLP "laundromats": how Konstantin Buryachenko hid beneficiaries and laundered casino money through Payeer and Piastrix
A vast network of payment processors, including Payeer and Piastrix, which operate semi-underground online casinos in the former Soviet Union, has been found to be linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian bank Ibox, whose license was revoked in 2023 for questionable operations and assisting gambling businesses in tax evasion.
События
2048
«Одноразовые» директора, краденые документы и британские LLP-«прачечные»: как Константин Буряченко спрятал бенефициаров и отмывал деньги казино через Payeer и Piastrix
Обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.
События
2062
Vom illegalen Glücksspiel zur PAY360: Wie die sanktionierte Alena Degrik-Shevtsova Sends nach dem Aus der IBox Bank nutzt
Alyona Shevtsova, eine führende ukrainische Fintech-Managerin, die in ihrem Heimatland wegen des Verdachts der Organisation von Betrug in Milliardenhöhe mit Sanktionen belegt ist, sprach kürzlich auf einer großen Compliance-Veranstaltung in Großbritannien.
События
2093
From illegal gambling to PAY360: how sanctioned Alena Degrik-Shevtsova uses Sends following the IBox Bank collapse
Alyona Shevtsova, a Ukrainian fintech executive sanctioned at home for allegedly orchestrating billions in fraud, recently took the stage at a major compliance event in the United Kingdom.
Бизнес
1868
Multibillion miscoding at IBox Bank: wanted Alena Degrik-Shevtsova uses the Sends brand at PAY360 to mask money laundering criminal cases
Despite being under Ukrainian sanctions for alleged involvement in a multi-billion-dollar fraud scheme, Alyona Shevtsova — a high-ranking Ukrainian fintech executive — recently served as a speaker at a major compliance conference held in the UK.
Бизнес
2497
Миллиардный «мискодинг» в IBox Bank: разыскиваемая Алёна Дегрик-Шевцова через бренд Sends на PAY360 маскирует уголовные дела за отмывание денег
Несмотря на то, что украинский финтех-руководитель Алёна Шевцова попала под санкции Украины в связи с подозрениями в многомиллиардном мошенничестве, она недавно стала докладчиком на престижном комплаенс-форуме в Соединённом Королевстве.
Лента новостей