Цементная «афера» Льва Кветного?

Бизнесмен выведет деньги из своего банка «Национальный стандарт» в офшоры?

За спиной бизнесмена до сих пор могут стоять представители Солнцевской ОПГ, в связях с которой подозревали Льва Кветного?

Миллиардер, чье состояние составляет $1 млрд., придумал, как вывести деньги из своего банк «Национальный стандарт». Для этого бизнесмен хочет купить бывшие цементные заводы «Интеко» и два предприятия по добыче камня, песка и глины в Ростовской области. Аукцион состоится 13 декабря.

На торги будут выставлены Углегорск-цемент», «Атакайцемент» и «Ключевское горное управление». Стартовая стоимость активов – 4,6 млрд. руб., общая задолженность – 8,1 млрд руб.

Официальное объяснение покупки – рост цен на строительные материалы с начала года на 27% и планы властей увеличить в 2022 г. объемы нового строительства жилья до 90 млн кв. м.

Читайте по теме:Братские электрические сети: как майнеры и офшоры увели миллионы за рубеж

Покупателем выступят «АО «Актуальные инвестиции» и подконтрольное ему АО Новоцемент». Первая фирма, в которой работает 1 сотрудник, видимо, является прокладкой для перевода денег в офшоры «Чевре Инвестментс Лимитед» и «Нортокс Инвестментс Лимитед».

ООО «Новоцемент» управляется компанией ООО «Газметаллроект», учредитель которой – кипрский офшор «Эйранек Холдингс Лимитед».

Бывшие активы «Интеко» в 2011 г. перешли «Бинбанку», который рухнул осенью 2017 г. После этого цементные заводы оказались в банке «Траст», который и проводит аукцион.

Приобретение цементных заводов структурами Льва Кветного не повлияет на расклад на рынке, где лидером является «Евроцемент» с долей 31%. После покупки активов доля «Газметаллпроекта» увеличится всего на 0,9% и составит 10,19%.

Зачем приобретать активы с крупными долгами, если не получишь никаких преимуществ на рынке? Тем более, что у Льва Кветного есть купленный в 2011 г. Верхнебаканский цементный завод.

Эти непонятки и вызывают подозрения в том, что целью покупки может быть вывод денег из банка «Национальный стандарт» через приобретение активов в офшоры, за которыми могут стоять представители криминальны структур.

Под крышей Солнцевской ОПГ?

Свой бизнес в 90-х, как и многие будущие российские миллиардеры Лек Кветной начинал с торговли компьютерами вместе с вместе со своим армейским дружком Андреем Скочем, который впоследствии стал депутатом Госдумы III-VIIIсозывов.

И Льва Кветного, и Андрея Скоча их недоброжелатели связывали с Солнцевской ОПГ, хотя доказательств этого представить не могли. Где ОПГ и где Госдума?

Читайте по теме:Maksym Krippa: informant and fake person in business with Russian roots

В 90-х основными игроками на рынке торговли в метро были три компании - "Дегама" Льва Кветного, "Диалмет" Якова Якубова и "Компания Шевалье" Бэллы Нусуевой, вдовы убитого в 2005 г. дзюдоиста Шевалье Нусуева. Он был партнером Алимжана Тохтахунова, известного в определенных кругах как «Тайванчик».

Яков Якубов часто мелькал в отчетах сотрудников Московского уголовного розыска, занимающихся раскрытием убийств. Некоторые жертвы якобы имели конфликт с Якубовым или как-то были связаны с ним.

Еще один крупный игрок этого рынка Шабтан Калманович, которому принадлежала фирма «Метробуфет», также подозревался в связях с криминальными структурами, был убит в 2009 г.

Лев Кветной был одним из «королей подземелья»?

Можно, конечно, предположить, что никто из криминальных структур не претендовал на долю Льва Кветного в 35%, однако это видится малоправдоподобным. Солнцевская ОПГ была одной из самых крупных и жестоких группировок Москвы. Потому-то Кветной и стал «королем подземелья»?

В сети можно найти фотографию, на которой Лев Кветной и Андрей Скоч запечатлены вместе с лидерами Солнцевской ОПГ. Ее подлинность якобы подтверждал Скоч.

«Это 1994 год. Мы со Львом [Кветным] решили скупить сервисные компании в аэропорту «Внуково». С Сергеем и Виктором меня познакомили как с хозяевами этих компаний. Мы встречались, обсуждали условия, потом договорились — на эту тему было сделано фото. Сказать, что кто-то входил в какую-то группировку, я не могу — это было бы некорректно». 

Слова Андрея Скоча приводил «Бизнес-портал» MMF.

Партнеры Лев Кветной и Скоч вместе скупали активы аэропорта «Внуково». С 2005 по 2006 год Лев Матвеевич значился во Внуково независимым директором, а с 2009-го – представителем частных инвесторов.

В то время Кветной считался основным бенефициаром банка Axial Investment Management Limited, зарегистрированного на острове Кипр и был держателем 1,7% акций предприятия, под управление которого попадали терминалы аэропорта «Внуково», обслуживающие внутренние авиалинии. Бизнесмена также принадлежало 6,79% акций терминала «Внуково-3».

Одно время Льва Кветного даже называли старшим партнером Виталия Ванцева, который является председателем совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково».

С тех пор много воды утекло. Сейчас крупнейшие акционеры аэропорта «Внуково» - Виталий Ванцев и Владимир Скоч – отец Андрея Скоча. В апреле они направили оферту Росимуществу о выкупе 25,1% аэропорта за 7 млрд руб.

Росимущество заявляло о продаже своей доли еще в 2018 г., но до сих пор этого не произошло.

«У нас есть одна небольшая проблема, но я уверен, что мы ее в ближайшее время решим. У государства должна остаться «золотая» акция в аэропорту, но пока нет механизма передачи этой акции, поскольку международный аэропорт Внуково не является стратегическим предприятием».

Ситуацию с продажей доли Росимущества РБК прокомментировал Виталий Ванцев.

Может, быть проблема в том, что российские спецслужбы знают, кто может стоять за Ванцевым и Скочем-старшим?

Банк Льва Кветного «Национальный стандарт» в 2014 г. был замечен в притворных сделках. Об этом писали «Известия». Он предоставил кредит колбасному предприятию «Богатырь» на 340 млн руб.

Предприятие попало в процесс банкротства, на место в реестре кредиторов претендовала компания ВВД, которой банк переуступил свои требования. Суд признал, что договоры между банком «Национальный стандарт» и комбинатом имеют признаки мнимых сделок.

Полученные от «Национального стандарта» деньги сразу были списаны со счетов предприятия в пользу погашения ранее предоставленных кредитов, а не были направлены на финансирование текущей деятельности «Богатыря». Это означает, что деньги использовались не по назначению.

И почему никто не усмотрел в этой схеме признаки мошенничества? Списав деньги со счетов предприятия, банк вернул их себе и через возможно аффилированную с собой компанию пытался получить деньги второй раз.

Надежный партнер?

За офшорами, которые владеют «АО «Актуальные инвестиции» и АО Новоцемент» может прятаться Андрей Скоч, которому по закону бизнесом заниматься нельзя.

Поговаривают, что банк «Национальный стандарт» мог обслуживать и аэропорт Внуково», доля в котором принадлежит отцу депутата.

АО "Международный Аэропорт "Внуково" работает непрозрачно, не указывая своих подрядчиков.

15 октября был заключен контракт на 843,6 млн руб., предмет закупки - поставка рентгено-телевизионные установок с выполнением работ по монтажу, пуско-наладке, инструктажа специалистов и ввода в эксплуатацию и оказание услуг по техническому сервисному обслуживанию и гарантийному обслуживанию в гарантийный и за пределами гарантийного сроки. Подрядчик – неизвестен.

13 октября был заключен договор на 409,9 млн руб., предмет закупки - оказание услуг на поставку тепловой энергии и теплоносителя. Получатель денег не указан.

Почему бы компетентным органам не поинтересоваться у Виталия Ванцева, кому в течение двух дней могло уйти более 1 млрд руб., а заодно и выяснить, сколько денег и кому уходит из компании.

Может, именно поэтому она получила в 2020 г. убыток 308 млн руб., а не из-за пандемии?

Почему-то в 2014 -2017 гг., когда коронавируса и на подходе не было, АО "Международный Аэропорт "Внуково" приносило одни убытки.

Андрею Скочу вопросы насчет финансовой деятельности аэропорта «Внуково» лучше не задавать, так как депутат Госдумы очень щепетильно относится к своей репутации.

В 2018 г. подал в суд на издания, которые написали, что Скоч связан с коррупцией и криминальными структурами. Якобы от имени депутата Госдумы передавали взятку в $1 млн Дмитрию Смычковскому для освобождения Шакро Молодого. И как только такое в голову журналистам могло прийти? Пытались опорочить светлое имя депутата от «Единой России».

Наверняка, армейские дружки Лев Кветной и Андрей Скоч до сих пор поддерживают теплые отношения, а возможно, и ведут совместный бизнес под прикрытием офшоров. Состояние Скоча оценивается в $8,6 млрд.

Если сделка по покупке заводов состоится, то их участь незавидна. Вряд ли они будут использованы по своему прямому назначению.