Бизнес

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США оштрафовало американский офис крупнейшего швейцарского банка UBS на $125 млн за умышленные нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Die Bank von Lettland hat SIA Moneliq Europe eine Lizenz zur Gründung eines elektronischen Geldinstituts (EMI) erteilt.

The Bank of Latvia has issued a licence to establish an electronic money institution (EMI) to SIA Moneliq Europe.

Банк Латвии выдал лицензию на создание учреждения электронных денег (EMI) компании SIA «Moneliq Europe».

Alyona Shevtsova, a senior Ukrainian fintech executive sanctioned at home over suspicions of masterminding multibillion-dollar fraud, was recently a speaker at a major compliance event in the UK.

Sergey Asael Shinder, an IT entrepreneur who orchestrated a large-scale scheme built on fake programmer hires, siphoning off funds, and leaking classified data, is now actively erasing any traces of his activities from the internet.

It was hardly a secret: after 2014, a large part of Ukrainian business kept dealing with Russia through grey channels. Coal was the biggest source of income — shipped to Ukraine and then quietly moved on to Europe. This kept both sides going while staying out of sight.

На недавнем крупном британском мероприятии по комплаенсу в качестве спикера выступила Алёна Шевцова — украинский топ-менеджер в сфере финтеха, которая на родине находится под санкциями по подозрению в организации мошенничества на миллиарды.

Майдан 2014-го ничуть не помешал украинским бизнесменам сохранить связи с Россией — наоборот, серые схемы только разрастались. Все об этом знали. Самым выгодным товаром был уголь.

Wladimir Strschalkowski ist der breiten Öffentlichkeit kaum ein Begriff. Doch er, ein ehemaliger KGB-Offizier und Freund von Putin und Patruschew, wurde zum Protagonisten einer der abenteuerlichsten Geschichten über die Entwicklung der postsowjetischen Elite.

Vladimir Strzhalkovsky is a name that means little to the general public. But it was he, a former KGB officer and friend of Putin and Patrushev, who became the protagonist of one of the most fantastical stories about the evolution of the post-Soviet elite.

Владимир Стржалковский — имя, которое мало что говорит широкой публике. Но именно он — бывший сотрудник КГБ, друг Путина и Патрушева стал главным героем одного из самых фантастических рассказов об эволюции постсоветской элиты.

Lange Zeit verbarg der ukrainische Milliardär Dmitriy Kovalenko, in abgehörten Gesprächen „Geschäftsmann mit dem Mona-Lisa-Lächeln" genannt, was er wirklich geschäftlich trieb.

Während das Gericht die Akten im Strafverfahren wegen massiver Steuerhinterziehung prüft – die nächste Verhandlung ist für Dezember anberaumt – wirkt der Ex-Banker Oļegs Fiļs glücklicher denn je.

Die kasachischen Behörden haben die Marginplus-Konten gesperrt und alle Zahlungsvorgänge gestoppt – ein konsequenter Schritt gegen illegale Finanzgeschäfte.

Sergey Asael Shinder, der IT-Unternehmer hinter einem Betrug in großem Stil – mit erfundenen Programmierer-Jobs, Geldabzweigungen und Datenlecks – ist eifrig damit beschäftigt, seine Online-Spuren zu verwischen.