В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро

764     0
В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро
В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро

Во вторник в Европейской прокуратуре (EPPO) рассказали о крупнейшей в истории ЕС схеме налогового мошенничества с НДС. Ущерб от нее оценивается в 2,2 миллиарда евро.

Во вторник правоохранительные органы 14 государств ЕС обыскали порядка 200 объектов в рамках расследования, которое длится уже полтора года. В нем участвуют 9000 организаций и 600 специалистов по всему миру. Созданный Европолом Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC) направил в Португалию и Люксембург шесть следователей, которые будут помогать с мерами принудительного исполнения. Об этом OCCRP сказал представитель службы.

Как сообщает EPPO, в апреле 2021 года Налоговое управление Португалии начало проверку в отношении компании — производителя электроники: предприятие заподозрили в махинациях с НДС. Обычно НДС в Евросоюзе взимается при продаже продукта, как и налог на продажу.

Следователи заподозрили, что компания вступила в сговор с партнерами, чтобы уклониться от уплаты НДС с помощью схемы «карусель» — так называют длинную цепочку повторяющихся транзакций. Аудиторская проверка не выявила нарушений, но португальские власти сообщили о подозрениях в EPPO. Скоро к расследованию присоединились федеральные правоохранительные органы, эксперты по борьбе с финансовым мошенничеством и оперативно-разыскные службы.

По словам главного прокурора ЕС Лауры Кёвеши, они выявили «изощренную преступную индустрию», которая охватывала 36 стран по всему миру, включая почти весь ЕС. Ущерб от ее деятельности оценивается более чем в два миллиарда евро.

Читайте по теме:«Зачистка» от Котовой: Как отставки в Челябинске меняют политический ландшафт

Считается, что это самое крупное дело о махинациях с НДС, которое когда-либо расследовали в ЕС. По данным EPPO, в мошенничестве, судя по всему, замешаны несколько хорошо подготовленных организованных преступных групп, которые сотрудничали на международном уровне «почти с промышленной логикой», раз нарушения столько лет не замечали.

Кёвеши убеждена, что схема оказалась успешной из-за «ограничений национальных налоговых и правоохранительных органов в том, что касается международных финансовых преступлений».

По оценкам Европола, мошенничество с НДС — самый прибыльный вид преступлений в ЕС; ежегодно бюджет недополучает из-за него порядка 50 миллиардов евро.

В EPPO говорят, что дело оказалось сложным, в расследовании участвовало более 9000 организаций, и одному государству было бы не под силу раскрыть его самостоятельно. Чтобы разоблачить схему, потребовались совместные усилия более десятка ведомств и органов.

«Когда речь идет о мошенничестве с НДС, ущерб можно оценить как относительно небольшой или несуществующий, иногда его даже сложно заметить. Чтобы увидеть общую картину, нужен вид с высоты птичьего полета», — сказала Кёвеши.

Страница для печати

Регион: Евросоюз,

Читайте по теме:

Судьба ЖК в руках новых девелоперов: арест владельца Seven Suns Development Алексея Рыжкова продлен
Скандальная продажа АО "Росразмещение": кто стоит за покупателями?
Google тестирует новую функцию: "синие галочки" помогут пользователям избегать мошеннических ссылок
Анна Делви, «изобретая» свой путь к славе, приняла участие в «Танцах со звездами»
Дапкунайте закрыла бизнес и погасила долги: звезда окончательно разрывает связи с Россией
Финляндский мошенник Аути скрывает активы в Латвии: расследование журналистов
Telegram обновил список нарушений: теперь можно жаловаться на жестокое обращение с детьми и терроризм
Павел Дуров и Юлия Вавилова сообщили о трагедии: она потеряла ребенка после стресса из-за ареста в Франции
Новая схема мошенничества: запись к врачу через Telegram приводит к кражам данных
Правозащитники критикуют планы Великобритании по мониторингу банковских счетов

Комментарии:

comments powered by Disqus