Как главный бенефициар мошеннической группы «Тринфико» Олег Белай искусно избегает тюрьмы

1235     0
Как главный бенефициар мошеннической группы «Тринфико» Олег Белай искусно избегает тюрьмы
Как главный бенефициар мошеннической группы «Тринфико» Олег Белай искусно избегает тюрьмы

Это одна из известных в России финансовых структур: брокер, дилер, депозитарий, профучастник рынка ценных бумаг и на дуде игрец.

Главный бенефициар группы «Тринфико» Олег Белай, известный множеством конфликтов с партнёрами (например, с другим совладельцем их совместного коллекторского бизнеса Владимиром Никитиным) и методами работы из «ревущих 90х».

В этом году ЦБ опубликовал итоги расследования, в которых обвинил «Тринфико» и его сотрудников (теперь вроде как бывших) в манипулировании рынками ценных бумаг и выводе средств из НПФ.

Причём Фарид Закиров, которого в этом уличили, был, одновременно, и начальником отдела управления пенсионными накоплениями, и главным сейлзом по брокерскому обслуживанию, а чуть позже даже умудрился недолго побыть гендиректором.

Словом, классика, которую мы любим: moral hazard, смешение функций в кучу и вывод бабла из пенсионки. Лях его знает, что они там наворотили ещё, но, вероятно, это далеко не все факты манипулирования и конфликта интересов, которые стали известны. Но ещё хуже, что компаха, увеличив капитал, все это увеличение запулила в покупку 100% доли ООО «ТЕТИС капитал». Этот говноактив никак реально не повышает капитал, что регулятору тоже не нравится.
Поскольку ЦБ уже не ограничивает себя только зачисткой банков, мы ожидаем жестких мер и по отношению к «Тринфико».

Лица: Закиров Фарид,Никитин Владимир,Белай Олег,
Теги: НПФ Благосостояние,Мошенничество,УК Тринфико,
Регион: Россия,

Читайте по теме:

Суперджет загорелся в Анталии спустя месяц после инцидента во Внуково
Женщины в России сталкиваются с отказами в абортах
Госдума предупредила о нехватке квалифицированных рабочих, готовых работать за 300 тысяч рублей
Клиенты Лэтуаль жалуются на зависшие заказы и потерянные деньги
Оптимизация в Алросе приведет к сокращению сотрудников
How the Russian online casino scandal exposed «Trukha»’s inner connections
Хакер выставил на продажу медицинские данные французских пациентов
В BlueSky усиливают борьбу с мошенничеством после роста жалоб
Глава ГУП ТЭК Иван Болтенков упоминает Анну Цивилеву в контексте расследования о хищениях в Минобороны
The "Malofeev case" of Maksim Krippa, the owner of illegal online casinos