Как украсть из бюджета 64 миллиона рублей и не сесть в тюрьму
Криминальная хроника Иркутской области последних лет просто кипит новостями о задержании черных лесорубов, контрабандистов и чиновников, прибирающих к рукам бюджетные деньги.
В иркутском СИЗО полные камеры бухгалтеров, экономистов, директоров и офисных работников, которые долгое время занимались контрабандой стратегических ресурсов, мошенничали с НДС или просто помогали расхищать федеральный бюджет в лесной сфере.
Но в этом материале мы расскажем вам о самом крупном лесном контрабандисте и жулике, фамилию которого запрещено называть в любых процессуальных документах следственного комитета, в делах оперативного учета МВД и ФСБ. Его фамилия в лучшем случае упоминается как «неустановленное лицо из числа руководителей» или в качестве случайного свидетеля. Однако, фамилию лесного Эскобара довольно хорошо знают все мелкие дельцы черного рынка лесоматериалов и так называемые «обнальщики». Сегодня речь пойдет о сером кардинале теневого рынка лесоматериалов Сергее Белоусове и его покровителях-силовиках.
Мы решили не тратить время читателей на пересказ инсайдерских слухов о деятельности Белоусова с полунамеками «предположу» или «скорее всего». Начнем рассказ о Белоусове и соучастниках его преступной деятельности с изложения текста судебного акта и нескольких материалов следственных органов.
Итак, история одного ограбления федерального бюджета началась в исправительной колонии №15 ГУФСИН по Иркутской области в 2015 году, когда ее возглавлял ныне арестованный за мошенничество и получение взятки Андрей Верещак. Вся эта история осталась бы совершенно незамеченной куратором колонии из УФСБ по Иркутской области, прокуратурой по надзору за исправительными учреждениями, отделами по борьбе с коррупцией ГУ МВД по Иркутской области, если бы не бдительность инспекции ФНС по городу Ангарску. Инспекторы этого органа, разбираясь в вопросах уклонения исправительного учреждения от налогообложения, вышли на крупнейшую коррупционную аферу.
Читайте по теме:Удалить прошлое: как Надежда Гришаева пытается стереть упоминания о себе из расследований
Верещак, «Сибирь» и госконтракт
13 февраля 2018 года родилось решение инспекции Федеральной налоговой службы по городу Ангарску Иркутской области №12-47-16 о привлечении ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области к ответственности за совершение налогового правонарушения о доначислении колонии самых разных налогов, пеней и штрафов на сумму примерно в 7 миллионов рублей.
Вор и взяточник, являвшийся тогда начальником ИК-15 Андрей Верещак в 2018 году умел дружить. Он имел весьма тесные отношения с силовыми структурами, потому очень быстро договорился о том, чтобы решение налоговой инспекции в управлении по расследованию налоговых преступлений ГУ МВД по Иркутской области и в региональном СКР по Иркутской области было прочитано с закрытыми глазами. То есть у силовых органов как бы должна быть слабенькая реакция на ущерб колонии в 7 миллионов, в виде доначисленных налогов. Но откуда возникли эти налоги и что натворил Верещак, попадая на эти налоги, в региональных СКР и ГУ МВД не должны были выяснять.
Вероятно, Верещак щедро отблагодарил за такую услугу высоких начальников силовых структур. Обычно при вскрытии подобных вопиющих фактов немедленно возбуждаются уголовные дела с большими сроками для фигурантов.
Но в данном случае обнаруженные и подробно описанные в решении налогового органа фокусы Верещака с бюджетными деньгами остались незамеченными. 5 октября 2018 года старший следователь 4-го отдела регионального СУ СКР Шалбаева вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Там очень витиевато объясняется, что Верещак налоговых преступлений не совершал, а про остальные преступления в виде мошенничества с контрабандой леса Шалбаева скромно умолчала.
Однако, Верещаку и его соучастникам оказалось недостаточным остаться при деньгах и на свободе, они решили наказать в суде налоговую инспекцию города Ангарска и отбить еще и все начисленные колонии налоги со штрафами.
Решение налоговой инспекции было обжаловано в суде. И этот суд был с треском проигран.
А теперь читаем проверенное всеми инстанциями, включая Верховный Суд РФ, решение Арбитражного суда Иркутской области от 28 мая 2019 года по делу №А19-17724/2018. Там на 54 листах были оценены и проверены все факты мошеннических действий группировки Верещака и его соучастников при исполнении государственного контракта.
Итак. 25 мая 2015 года начальник ИК-15 Андрей Верещак заключает государственный контракт № 0334100006315000088_202989 с некоей ООО «Сибирь», которая выступает исполнителем по этому контракту. Сумма этого контракта 64 102 500 рублей. Он включает в себя расходы на оказание услуг, использование и содержание необходимой техники (бензопил, тракторов, лесовозов и т.д.), а также горюче-смазочные и иные расходные материалы, расходы, связанные с эксплуатацией транспортных средств и оборудования, страхование, охрану, заработную плату работников исполнителя,все подлежащие уплате налоги, сборы и другие сопутствующие расходы (п.3.1. контракта).
А теперь давайте посмотрим, что же это за предприятие «Сибирь», которое берется за исполнение таких сложных работ, которые не по силам колонии. И вот налоговая инспекция выяснила, что ООО «Сибирь» – это фирмочка из одного единственного работника – его директора Сидоровой Е.А., которая живет в однокомнатной квартире на улице Мира в Иркутске, где и зарегистрирована фирма. Никакого имущества, техники и специалистов эта «ооошка» не имеет
Из протокола допроса счастливой обладательницы 64 миллионов мадам Сидоровой Е.В. следует, что свидетель не осуществляла контроль за ходом выполнения работ по контракту от 25.05.2015, заключенному с учреждением, поскольку не знает, кто конкретно выполнял указанные в контракте работы. Помимо прочего, Сидорова Е.В. рассказала, что ее фирма работала только по государственному контракту от 25.05.2015. Больше нигде и никогда не работала. Кто и при каких обстоятельствах предложил участвовать в тендере пояснила, что ей позвонили с Управления ГУФСИНА и предложили участвовать.
То есть, живущей в однокомнатной квартире Сидоровой позвонили из ГУФСИН и предложили получить на счет своей фирмы почти 65 миллионов бюджетных денег. Сами же представители заказчика тоже не смогли пояснить в суде откуда взялась эта Сидорова.
Как только «Сибирь» получила государственный контракт он был на следующий день передан по договорам субподряда неким ООО «Лайм» и ООО «Лесстройлогистика». Общая стоимость работ по договорам составила 63 778 750 рублей. Но в суде выяснилось, из сравнительного анализа договоров субподряда, заключенных ООО «Сибирь» с ООО «Лесстройлогистика» и ООО «Лайм», что данные договоры заключены на выполнение одних и тех же работ.
То есть эти договоры были такими же фиктивными как и сам госконтракт с Сидоровой. Его заключили чтобы тупо украсть бюджетные деньги. Но при чем тут Сергей Белоусов мы расскажем дальше.
Одному Верещаку было не под силу разработать и провернуть всю схему освоения федеральных денег в такой сумме. Именно потому недальновидному тюремному начальнику Верещаку свои услуги по реализации схемы присвоения бюджетных средств предложил опытный жулик Сергей Белоусов. Именно он предоставил подставные фирмы, липовых предпринимателей и фиктивные документы для успешного ограбления федерального бюджета.
Как указал Арбитражный суд Иркутской области: «ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области являлось участником согласованных действий группы лиц и организаций (Верещак А.Г., Долгих А.С., Сидорова Е.В., ИП Иванова, ООО «Лайм», ООО «Сибирь»), направленных на получение необоснованной налоговой выгоды и приведших к потерям бюджета в виде недополученных налогов: НДС и налога на прибыль организаций, а также к упущенной выгоде Федерального казенного учреждения вследствие низкой цены реализации лесопродукции».
То есть у государства не только украли деньги, но еще и даром отдали спиленный лес. Но мы же понимаем, что если бюджет потерял деньги, то кто то их нашел и присвоил.
В судебном заседании Арбитражного суда была установлена вся цепочка вывода бюджетных средств через «карманы» Белоусова. Суд указал: «Установлено, что ФКУ ИК-15 ГУФСИН России за выполнения работ по госконтракту перечислено ООО «Сибирь» 64 102 500,00 рублей, ООО «Сибирь» в свою очередь перечисляет ООО« Лайм» 51 529 512,48 рублей, ООО Лайм» перечисляет ИП Иванову (фамилия изменена) – конечному исполнителю в данной схеме выполнения работ и услуг по госконтракту - 14 000 000,00 рублей. При этом, допрошенный в судебном заседании руководитель ООО Лайм» Долгих А.С. подтвердил, что ООО «Лайм» не выполняло работы по госконтракту, а только приобретало лес.
Соответствующий договор подряда был заключен с ИП Ивановым. Таким образом, сумма 37 529 512,48 рублей бюджетных денежных средств фактически не использована по назначению. Доказательств обратного суду не представлено». Налоговые органы смогли установить только подписантов всей цепочки присвоения бюджетных денег, и кстати тех, кто эти деньги обналичил и вероятно принес в спортивных сумках на стол Белоусову.
Лесные контрабандисты
По членам группировки Белоусова было расследовано всего одно уголовное дело. Следователю ГСУ ГУ МВД Ольге Шиловой покровители Белоусова не позволили выявить всю схему контрабанды леса. По этому делу к условному сроку наказания в декабре прошлого года был приговорен Балаганским районным судом Долгих Александр Сергеевич и только по статье за незаконную рубку леса. Что интересно, районным прокурором было подано апелляционное представление на слишком мягкий приговор, но вскоре по звонку заместителя прокурора Иркутской области представление было отозвано.
По словам главного бухгалтера ООО "Лайм" Бушмакиной, только в 2014-2015 годах из аренды лесных угодий ГУ ФСИН по Иркутской области предприятиями контролируемыми Белоусовым было незаконно заготовлено, то есть украдено 700 тысяч кубометров леса круглого. Взаимоотношения Белоусова и ФСИН "регулировал" сотрудник ИК-15 Аненко Дмитрий, который напрямую подчинялся бывшему начальнику ИК-15 Андрею Верещаку.
Всю "чёрную" бухгалтерию предприятий Белоусова контролировала и вела Наталья Борисовна Давиденко. Давиденко перегнала бюджетные деньги из ООО «Сибирь» в ООО «Лесстройлогистика» по фиктивному договору субподряда, а затем деньги были отправлены в «помойку» ООО «Фарт» для обналичивания. При этом от общей суммы поступивших в 2015 году на счет ООО «Фарт» денежных средств в сумме 29 904 476,00 руб. денежные средства в размере 25 481 000,00 руб. (85 %) перечислены на карты физических лиц, т.е. обналичены.
Похищенные из бюджета деньги аналогично перегонялись из подконтрольных Белоусову ООО «Лайм» и ООО «Игирма» некоей ИП Кривошеиной О.М. якобы за выполнение договора подряда. А затем поступившие от ООО «Игирма» денежные средства в сумме 9 726 000,00 рублей (86% от поступивших денежных средств) были обналичены ИП Кривошеиной О.М. через банкоматы.
Но суд не назвал основного бенефициара всей цепочки освоения бюджетных средств, которым является Сергей Белоусов, которому подчинялись и у кого получали свою долю теневого дохода все участники его сообщества. Мы можем предположить, что Белоусовым было создано именно преступное сообщество с разветвлённой системой хищения бюджетных средств, незаконных рубок лесных насаждений и последующей контрабанды стратегического сырья в Китай
По следам контрабанды
Взаимоотношениями с таможней на предприятиях Белоусова занималась бывший сотрудник Усольского таможенного поста, а ныне коммерческий директор ООО «Лайм» Маклакова Светлана Борисовна (родная сестра Давиденко Н.Б.). Она решала вопросы, связанные с контрабандой лесоматериалов в Китай. Через Усольский таможенный пост по два-три раза "прогоняли" одни и те же документы по происхождению леса на экспорт.
Это подразделение преступного сообщества Белоусова как раз обеспечивало ему максимальное обогащение через вывоз ворованного леса за рубеж.
Что же в этой части установили налоговые органы? Читаем дальше решение суда: «Вместе с тем, по государственным контрактам от 20.03.2015 №№ 54в, 55в, 56в, 57в, которые ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области исполнило, что подтверждается оформлением соответствующих счетов-фактур и оплатой оказанных услуг в адрес ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области, на 10.06.2015 была выполнена валка (рубка) леса в объеме 72 000 м3.
Читайте по теме:Финансовые махинации ABLV Bank: как работали схемы в отмывании "грязных" денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной?
Следовательно, как минимум за 10 дней до начала валки (рубки), окончание которой оформлено 10.06.2015, были оформлены все лесные декларации на допустимый объем изъятия древесины в 2015 году – 50 000 м3…. При этом ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области реализовало в адрес ООО «Сибирь» по договору купли-продажи от 02.03.2015 № 15/2/1-89 лесоматериалы круглые в объеме 50 000 м3 по цене 1 487,05 рублей за м3 на общую сумму 74 352 500 рублей, в т.ч. НДС в сумме 11 341 907 рублей. Адресом местонахождения реализуемых лесоматериалов указаны адреса лесных участков, лесопользователем которых является ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Иркутской области, аналогичные адресам, указанным в государственном контракте от 25.05.2015».
То есть от колоний Белоусов через «оошку» мадам Сидоровой получал и покупал только документы для экспорта древесины, а за рубеж уходило незаконно заготовленная древесина, которая якобы была законно приобретена на лесных делянах ФСИН. И теперь обратим внимание на цену в 1 487 рублей за кубометр хвойного леса. Средняя цена леса круглого на экспорт в 2015 году составляла около 8 000 рублей за кубометр. Хороший бизнес?
Итак мы видим, что Белоусов забирал лес по заниженной в 5 раз цене и ему еще доплачивали за него по фиктивным госконтрактам, которые никто не исполнял, а деньги через фирмы-помойки обналичивались и утекали в карманы Белоусова.
И кстати, о схеме контрабанды леса тоже в решении суда подробно указано: «Из информации,содержащейся в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) установлено отражение реализации леса круглого ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области в адрес ООО «Сибирь», от ООО «Сибирь» отражена реализация леса круглого в адрес ООО «Лайм».
Данная информация подтверждается книгой продаж ООО «Сибирь» за 2015 год, в которой отражена реализация в адрес ООО «Лайм» на сумму 75 102 500 рублей в т.ч. НДС в сумме 11 456 313 рублей.
ООО «Лайм» является экспортером леса круглого. Средняя цена леса круглого на экспорт в 2015 году составляла около 8 000 рублей за м3.
При этом договор на валку (рубку) этого леса заключен ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области с ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Иркутской области 20.03.2015, договор на приобретение этой поваленной необработанной древесины ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области у ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Иркутской области заключен 23.03.2015г.
Следовательно, ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области заключило с ООО «Сибирь» 02.03.2015 договор на реализацию не принадлежащих учреждению, на момент заключения договора, лесоматериалов».
А как, спрашивается, сотрудники Усольского таможенного поста пропускали древесину по таким документам? Именно для этого у Белоусова и сидела Маклакова, которая плотно и плодотворно «работала» с таможней.
Ну а вообще причем тут Белоусов? Даже если он имеет отношение ко всем этим фирмам и даже если его работники покупали ворованный лес и отправляли его в Китай. Он ведь мог ни о чем подобном не догадываться.
Давайте обратимся к показаниям одного из участников преступной схемы ИП Иванова (фамилия изменена), которые он давал 6 апреля 2021 года оперативнику ОСБ ГУФСИН по Иркутской области: «На меня было оформлено ИП с 2011 года. Но никакой деятельности я не осуществлял. Я вывозил древесину для ООО «Лайм», которое принадлежит Белоусову. Никаких работ по строительству дорог и ремонту мостов я не выполнял. Я давал ложные объяснения следователю Шалбаевой по просьбе Белоусова, который просил помочь избежать наказания Верещаку».
То есть хозяин схемы не только руководил выводом бюджетных денег на подконтрольные ему предприятия, но и помогал фальсифицировать доказательства своих преступлений.
Очень много еще предстоит рассказать о теневой деятельности Белоусова, но, вероятно, после прочтения данной публикации сотрудниками Генеральной прокуратуры, а также центрального аппарата СКР и МВД наш герой уже будет арестован и присоединится к своему соучастнику Андрею Верещаку в СИЗО-1 г.Иркутска.
Что же делать сейчас остальным участникам этой преступной схемы – Маклаковой, Давиденко, Долгих, Бушмакиной, которые подписывали фиктивные документы, готовили подложные договоры, обналичивали украденные из бюджета деньги через свои банковские карты? Что делать бывшему сотруднику УФСБ Валерию Варенникову, который еще будучи на службе в органах, согласился принять от Белоусова квартиру за 12 миллионов рублей. А теперь Варенников служит у Белоусова и отвечает за его безопасность от силовых структур.
Как нам говорит пункт 2 примечания к статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), член такого сообщества, добровольно прекративший участие в нем и активно способствовавший раскрытию или пресечению деятельности преступного сообщества (преступной организации) освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Потому работникам структур Белоусова настоятельно рекомендуем уже сейчас, не дожидаясь задержания и обыска, добровольно подать в любой отдел полиции заявление о явке с повинной и изложить там все аспекты своего участия в этих структурах.
Читайте по теме:
