«Меркатор холдинг»: контрабанда, неуплата налогов, Семен Могилевич и Сергей Михайлов

То, что холдинг «Меркатор» является крупнейшим поставщиком коммунальной техники для Москвы, ни для кого не является секретом.

Ежегодно ООО «Меркатор холдинг» выигрывает конкурсы на поставку столице специализированной коммунальной техники. Чтобы понимать, о каких объемах идет речь, процитируем слова заместителя руководителя мэра Москвы Петра Бирюков, который в начале зимы заявил, что «на улицы города готовы выйти более 15 тысяч единиц специализированной коммунальной техники».

Понятно, что не всю эту технику поставил «Меркатор». Но доля его в поставках – огромна. По данным государственных реестров, сумма госконтрактов, полученных ООО «Меркатор холдинг», превышает 28 миллиардов рублей:

И это далеко не полные данные – в реестре отображены госзакупки по состоянию на 2021 год, и это только то, что получило ООО «Меркатор холдинг», а в группу «Меркатор» входят десятки предприятий.

Но дело в том, что в России запрещено проводить закупки иностранной техники за бюджетные деньги. Владельцы «Меркатора» нашли выход – они выдают иностранную технику за отечественную, произведенную на заводе в Калуге. Но на самом деле это не более чем отверточная сборка техники, поставляемой швейцарской Bucher Industries:

Схема работает следующим образом. ООО «Калужский завод коммунальных машин» (КЗКМ) было создано в конце 2017 года, официально там работало всего три человека. Учредителем ООО КЗКМ является ООО «Трансстрой». Правда после того, как о деятельности ООО КЗКМ начали писать, фирма срочно сменила название. Теперь она именуется ООО «Меркатор запчасти сервис», но суть от этого не поменялась. 

Завод в Калуге позиционируется как собственное производство, совместное с компанией Bucher. В тоже время в отчете для акционеров компании Bucher завод в Калуге упоминается как Bucher Municipal plant in Kaluga, то есть Bucher считает его своим заводом. В отчете фигурирует такая фраза: With the increased demands on value creation within Russia, the CityCat 2020 compact sweeper is now also being fully assembled and tested in Kaluga. The assembly line was constructed according to specifications used in Western Europe. Из нее следует, что машина CityCat 2020 только собирается и тестируется в Калуге. В следующем предложении завод вообще назван «сборочной линией», а на официальном сайте компании Bucher завод в Калуге значится, как локальное производство в России.

Эти отчеты подтверждаются и российской таможней, которая задержала большою партию продукции, поступившей в адрес компании «Меркатор Интернейшнл»- «дочки» «Холдинга Меркатор». Поставщиком выступала фирма «Бухер Муниципал АГ» (Швейцария). Товар был задекларирован, как «навесное оборудование для общественных работ», по коду ТН ВЭД ЕАЭС 8479100000. Продукция, подпадающая под этот код, имеет ставку таможенных пошлин – 0 %. То есть получатель в казну ничего не платит.

При детальном осмотре груза таможенники обнаружили подметально-вакуумное оборудование: Bucher cityfant 40, Bucher cityfant 2010 SL, Bucher cityfant 6000, Optifant 8000. Причем, к нему не шли шасси, то есть это оборудование, как самостоятельное, можно разместить на любом подходящем типе машин. Изучив технику, таможенники пришли к однозначному выводу: эти подметально-вакуумные установки являются самостоятельным пылесосным оборудованием. А пылесосы подпадают уже под другой код ТН ВЭД ЕАЭС- 8508600000. И соответствующие товары подпадают под ставку таможенных пошлин 3 %.

Читайте по теме:Дело Павла Вешкина: как мошенничество и взятки привели к задержанию высокопрофильного военного чиновника

«Меркатор» начал возражать против такого решения, настаивая, что никакие это не пылесосы. Однако таможенное расследование показало, что это не так и «Меркатор» уж точно это знал. А пытался провести товары по ставке 0 % сознательно. Специалисты Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Экспертно-криминалистической службы Москвы детально изучили оборудование и обнаружили следующее. С помощью данного оборудования производится «удаление мусора посредством воздействия на поверхность направленным воздушно-вихревым потоком с последующим всасыванием и сепарацией мусора в бункере». То есть это пылесосы.

Однако, на всякий случай, представители таможни отправили запрос производителю- «Бухер Муниципал АГ». Согласно ответу, «рабочий процесс уборки основан на разнице между атмосферным давление и давлением внутри уборочной машины. Дизельный двигатель приводит в движение турбо-насосный агрегат, который создает разряжение внутреннего воздушного пространства, близкое к вакууму и за счет атмосферного давления все, что находится на убираемой поверхности, попадает во внутреннюю полость машины, с последующим перемещением в бункер…». То есть производитель подтвердил, что это пылесосы.  

Учитывая, что «Холдинг Меркатор» фактически является российским представительством «Бухер Муниципал АГ», то там не могли не знать, что им идут пылесосы. Но решили оформить их, как другую продукцию, со ставкой таможенных пошлин 0 %. Более того, «Меркатор», будучи пойманным «за руку», решил оспорить действия таможенников в суде, но все иски проиграл.

Учредителем завода, «производящего» эту якобы российскую технику «Меркатора» для других предприятий все той же группы «Меркатор», является ООО «Трансстрой», которое также выступает учредителем и ООО «Меркатор холдинг», равно как и других структур, входящих в группу «Меркатор». 

А вот у самого ООО «Трансстрой» перечень учредителей весьма любопытен: Андрей Бугаев (27,49%), председатель совета директоров «Меркатора» Станислав Николаев (25,01%), президент «Меркатора» Александр Белогорцев (25%), гонконгская Goldmax Holdings Limited (17,5%) и Виталий Садыков (5%). Но, кроме того, ООО «Трансстрой» является учредителем целого ряда других фирм:

И большинство из них в той или иной мере контролируются Станиславом Николаевым. У бизнесмена Станислава Николаева весьма интересная биография. Как сказано в докладе американского ФБР, в первой половине 1990-х Николаев играл важную роль в империи Семена Могилевича, известной личности в криминальном мире.

В докладе ФБР говорится, что главные компании в империи Могилевича — Arigon Ltd (Нормандские острова, юрисдикция Великобритании) и YBM Magnex (Будапешт, Венгрия). Станислав Николаев являлся вице-президентом YBM Magnex и, предположительно, был фактическим руководителем филиала Arigon Ltd в Венгрии.

Однако и это еще не все – на заре бизнеса компаньоном Николаева был другой герой криминальной хроники 1990-х. Речь об авторитетном бизнесмене Сергее Михайлове. В СМИ и оперативных милицейских рапортах 1990-х Михайлов фигурировал как лидер Солнцевской ОПГ по кличке «Михась», хотя сам он отрицал даже существование такой группировки.

Как видно из ЕГРЮЛ, в начале двухтысячных Михайлов вместе с Николаевым владел долями в ООО «НПО Меркатор» и ООО «Меркатор Холдинг», а вышел из владельцев в 2004 году. Возможно, что более к структурам «Меркатора» Михайлов отношения не имеет. Но ни подтвердить, ни опровергнуть это не удалось.

Так что, как видите, группа «Меркатор» имеет весьма солидных людей среди своих бенефициаров. Потому и закончилась история с попыткой неуплаты пошлин в государственный бюджет ничем. А ООО «Меркатор холдинг» все так же продолжает выигрывать конкурсы на поставку «российской» уборочной техники у мэрии Москвы. Из российского в этой технике разве что руки, которые держали гаечный ключ, когда к швейцарским «Бухерам» привинчивали гайки на заводе «Меркатора» в Калуге.