Офшорные «тени» БЭНЗ
Ушедшая из России датская логистическая компания «Maersk» продала принадлежавшие ей площадки в Санкт-Петербурге и Новороссийске кипрскому офшору «IG Finance Development Limited», бенефициаром которого называют проживающего в Ирландии латвийского гражданина Сергея Кубракса.
В его собственности находится ряд активов на Украине, в частности он входит в число совладельцев Смелянского электромеханического завода. В России подконтрольный Кубраксу офшор выступал учредителем «Новой Инвестиционной Группы», единственным владельцем и гендиректором которой сегодня является Сергей Жданов – возможный представитель интересов латвийского бизнесмена.
Жданов и его компаньон Зураб Кавтарадзе входят в число бенефициаров «Бугульминского электронасосного завода» (БЭНЗ), ранее принадлежавшего целому ряду офшорных структур. В прошлом году новыми собственниками БЭНЗ стали несколько российских предприятий, чьи владельцы и руководство также связаны с офшорами, на счета которых могут выводиться не только средства убыточных предприятий Жданова и Кавтарадзе, но и миллиарды, полученные в виде займов «Башкирской содовой компании».
Известно, что имеющая собственные многомиллиардные обязательства перед банками БСК выдавала займы «Новой Инвестиционной Группе», БЭНЗ, а также имеющему офшорные связи московскому ООО «Сиена». Одним из акционеров БЭНЗ являлось недавно ликвидированное столичное ООО «Представительство НПП «СЭМЗ», которое может быть аффилировано с принадлежащим Кубраксу украинским Смелянским электромеханическим заводом.
Управление выкупленными площадками «Maersk», согласно заключенному договору, будет возложено на компанию «Ароса», владелец которой Рустем Миргалимов – уроженец Татарстана, работавший в банке «Ак Барс» под началом скандально известного Роберта Мусина, осужденного на 12 лет колонии в рамках расследования хищения средств обанкротившегося Татфондбанка.
Читайте по теме:Обвинения и обыски в Zenden открывают новые перспективы расследований
Что касается «офшорных схем» БЭНЗ, то они могли реализовываться с одобрения топ-менеджмента «Ростеха», структуры которого активно сотрудничают с бугульминским предприятием.
Активы «Maersk» уходят «под офшор»
Принявшая в прошлом году решение об уходе из России датская логистическая компания «A.P. Moeller - Maersk» продала принадлежащие ей площадки в Санкт-Петербурге и Новороссийске. По информации, реализованные активы «Maersk» представляют собой склад охлажденной и замороженной продукции в Северной столице площадью 23,5 тыс. кв метров и новороссийский внутренний склад площадью 28,7 тыс. кв. метров и вместимостью 1,5 тыс. контейнеров.
Покупателем выступает зарегистрированная на Кипре фирма «IG Finance Development Limited». По мнению экспертов издания, это может быть «временная компания», привлеченная с целью проведения сделки «в максимально-комфортных условиях», хотя в будущем не исключена перерегистрация бизнеса в одном из российских специальных административных округов (САР).
Стоимость активов не уточняется, но эксперты оценивают их в 3,5-5 млрд рублей. Сообщается также, что после приобретения площадок управление ими будет возложено на крупного российского импортера продуктов «Ароса»: соответствующее соглашение уже подписано с новым кипрским собственником.
В комментарии СМИ гендиректор и управляющий партнер «Ароса» Василий Цветков подчеркнул, что с прошлой весны компания вела переговоры о сделке совместно с «IG Finance Development Limited».
Между тем, по данным открытых источников, единственным бенефициаром «IGFinanceDevelopmentLimited» с 30 ноября 2021 года является проживающий в Ирландии гражданин Латвии Сергей Кубракс. Он же входит в число совладельцев ряда активов на Украине. В частности ему принадлежит доля в 41,53% Смелянского электромеханического завода из Черкасской области, специализирующегося, в том числе, на производстве и ремонте электродвигателей для железнодорожного подвижного состава.
Сергей Жданов – доверенное лицо Кубракса?
Известно также, что ранее кипрская «IG Finance Development Limited» носила другое название – «IGVelesFinanceLimited» и выступала учредителем московского ООО «Новая Инвестиционная Группа», занимающегося деятельностью в области права и бухгалтерского учета. На сегодняшний день единственным владельцем и гендиректором этого предприятия является бизнесмен Сергей Жданов. По итогам 2021 года группа задекларировала выручку в размере 28 млн рублей, прибыль в 17,5 миллионаи стоимость активов более чем в 257 миллионов.
На Сергея Жданова зарегистрирован целый ряд активов разной степени финансовой успешности. Среди прочего, ему принадлежит 50% специализирующегося на розничной торговле ООО «Нефтеюганск Нефтесервис». До февраля 2022 года это предприятие называлось «Бугульма-Нефтеюганск-Сервис», а среди его бывших владельцев мы находим «Бугульминский электронасосный завод» (БЭНЗ).
Читайте по теме:Россия может ограничить доступ к информации о нефтяной торговле
Информация об актуальных собственниках БЭНЗ в открытых источниках отсутствует, но до сентября 2021 года он принадлежал Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана. Управляющей организацией завода выступает московское ООО «УК «Рунако», на сегодняшний день находящееся в процессе реорганизации в форме преобразования. До января 2022 года единственным учредителем УК «Рунако» являлся Зураб Кавтарадзе – давний деловой партнер Жданова и совладелец «Нефтеюганск Нефтесервиса».
Кроме того, компаньонам принадлежит зарегистрированное во Владимирской области ООО «Орион-Р», занимающееся производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. В 2021 году при солидной выручке в 376,7 млн рублейкомпания принесла скромную прибыль в размере 1,5 миллиона. Еще один общий актив бизнесменов –«Бугульминский кабельный завод»(БКЗ), за тот же период его выручка составила 286,8 млн рублей, убытки – 4,3 миллиона, стоимость активов ушла «в минус» более чем на 42 миллиона.
Обе структуры – «Орион-Р» и БКЗ – также находятся под управлением УК «Рунако». Куда уходят финансы этих предприятий? Не исключено, что они «оседают» на офшорных счетах аффилированных структур. Например, той же «IGFinanceDevelopmentLimited», которая будучи «IGVelesFinanceLimited», выступала учредителем компании «НИГ Лизинг», в декабре 2016 года переоформленной на Жданова и бывшей правопредшественником «Новой Инвестиционной Группы». Этому же офшору принадлежало убыточное ООО «НИГ Лекс», владельцем которого незадолго до ликвидации стал неизменный Жданов. Может он все это время неформально представляет в России интересы латвийско-ирландского бизнесмена Сергея Кубракса?
Офшорные схемы «замыкаются» на Татарстан?
С Бугульминским электронасосным заводом связана довольно интересная история. Как сообщают СМИ, в ноябре 2021 года руководство БЭНЗ выдало «Новой Инвестиционной Группе» заем в размере 868 млн рублей сроком на 1 год под 7% годовых.
Одновременно кипрский офшор «New Investment Group Holdco Limited», в чьей собственности на тот момент находились 93,78% БЭНЗ, обещал в тот же срок внести на счет завода 930 млн рублей. Показательно, что размер займа компании Жданова составлял 42,32% от стоимости активов БЭНЗ, оценивавшихся в 2 миллиарда.
«NewInvestmentGroupHoldcoLimited» пришла на смену другому офшорному владельцу завода – кипрской компании«Waysten Investments Limited». Кому и для чего понадобилась эта «офшорная карусель»? И не оказались ли в итоге полученные сотни миллионов на иностранных счетах? Между тем, в прошлом году в прессе появлялась информация об очередной смене акционеров БЭНЗ: место кипрского офшора заняли пять российских компаний – московские ООО «Представительство НПП «СЭМЗ»,ООО «НПП Квант Союз»,ООО «Агрегат Капитал»,ООО «Имикрон» и бугульминское ООО «Рунако Финанс», получившие по 16,96% голосующих акций предприятия. Такая же доля досталась вездесущему Сергею Жданову.
Новых собственников можно только поздравить: портфель госконтрактов БЭНЗ превышает 1,2 млрд рублей. При этом компания «Имикрон» принадлежит уже знакомому нам Зурабу Кавтарадзе. ООО «НПП Квант Союз» было зарегистрировано в апреле 2022 года и не исключено, что создавалось под сделку с БЭНЗ. Его единственный учредитель Сергей Ткаченко ранее руководил ООО «Нерудная компания», ликвидированным в 2021 году с убытками в размере 2,7 млн рублей. Единственным владельцем «Нерудной компании» являлся кипрский офшор «IkodiploTradingLimited».
Похожим образом обстоит ситуация с фирмой «Агрегат Капитал»: она также зарегистрирована в апреле 2022 года, ее учредитель и гендиректор Андрей Зайцев занимал руководящие должности в ликвидированных в 2020 году компаниях «БСР Девелопмент» и «Вэлтис», принадлежавших «прописанной» на Кипре фирме «AltonexManagement Limited».
Отдельного внимания заслуживает московское ООО «Представительство НПП «СЭМЗ», ликвидированное не далее, как в минувшем феврале с убытками в размере 1,6 млн рублейи стоимостью активов «минус» 32 миллиона. На момент ликвидации единственным собственником предприятия выступал Вячеслав Кирилин, а до него таковым являлся упоминавшийся выше офшор «Ikodiplo Trading Limited». Но самое интересное: «СЭМЗ» – это аббревиатура Смелянского электромеханического завода, того самого, совладельцем которого является Сергей Кубракс. Складывается впечатление, что офшорный круг «замыкается» на новом бенефициаре активов, ранее принадлежавших «Maersk», имеющему коммерческие интересы в Татарстане.
Щедрые займы «Башкирской содовой компании»
Из публикаций СМи следует, что связанные с Сергеем Ждановым предприятия «засветились» в выводе средств «Башкирской содовой компании» (БСК). Последняя в 2018 году выдала «Новой Инвестиционной Группе» заем в размере 2,9 млрд рублей под 9,5% годовых сроком до 2029 года. В общей же сложности, за полтора года БСК выделила займы более чем на 11,2 млрд рублей трем частным компаниям: помимо «Новой Инвестиционной Группы» в числе счастливчиков оказались хорошо нам известный БЭНЗ и московское ООО «Сиена», совладельцем которого до апреля 2022 года выступал кипрский офшор «Cardero Trading Ltd».
Щедрость необычайная, особенно если учесть, что в апреле 2019 года БСК получила кредит в размере 3 млрд рублей в банке «Россия» под 8,75% годовых. Кроме того, у компании имелись обязательства перед ВТБ (7,15 миллиарда), Райффайзенбанком (6 миллиардов), Сбербанком и Росбанком (6 миллиардов).
«За последние два-три года предприятие по решению учредителей давало 6 млрд рублей займов. Давало их предприятиям, у которых уставной капитал менее 100 миллионов рублей, а собственники находятся в офшоре», – констатировал глава Башкирии Радий Хабиров, оценивший ущерб бюджету республики от приватизации БСК в десятки миллиардов рублей.
Но вернемся к Татарстану. Напомним, что после заключения сделки по приобретению активов «Maersk», они перейдут под управление компании «Ароса». Ее владелец – управляющий партнер инвестиционного фонда «AVG Capital Partners» Рустем Миргалимов, ранее занимавший пост зампредседателя правления банка «Ак Барс», в число акционеров которого входят структуры республиканского правительства.
В «Ак Барсе» Миргалимов работал под началом Роберта Мусина, позже возглавившего правление Татфондбанка, а в сентябре 2021 года осужденного на 12 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и причинение ущерба в размере 23 млрд рублей кредитному учреждению, стараниями руководства доведенному до банкротства. Теперь бывший топ-менеджер «Ак Барса» займется дальнейшим развитием площадок «Maersk», перешедших под контроль кипрского офшора.
Не исключено, что в дальнейшем ему предстоит сотрудничество со структурами группы «Ростех», активно взаимодействующими с «Бугульминским электронасосным заводом». Кроме того, госкорпорация реализует образовательный проект «Крылья «Ростеха», в котором принимают участие базирующиеся в Казани Авиационный завод им. С.П. Горбунова, Вертолетный завод, Национальный исследовательский технический университет им. Туполева и др. Ведь нельзя исключать, что Сергей Чемезов и его команда могли быть в курсе офшорных схем, реализуемых руководством БЭНЗ.
Читайте по теме:
