Следственные органы занялись проверкой ряда юридических лиц, учрежденных родственником главы Башкортостана Радия Хабирова

693     0
Следственные органы занялись проверкой ряда юридических лиц, учрежденных родственником главы Башкортостана Радия Хабирова
Следственные органы занялись проверкой ряда юридических лиц, учрежденных родственником главы Башкортостана Радия Хабирова

Они всплыли в уголовном деле брата супруги республиканского главы Романа Бабояна, который обвиняется в многомиллиардной афере.

Родственник главы Башкирии Бабоян попытался похитить 7,8 млрд рублей по гражданскому иску через Никулинский суд Москвы. Издание Legal.Report рассказало подробности криминальной схемы обогащения.

Бабоян подделал договор займа, согласно которому знакомый ему предприниматель якобы взял у него в долг 150 млн рублей с пятипроцентной неустойкой за каждый день просрочки. После этого Бабоян обратился в полицию с заявлением о мошенничестве со стороны заемщика. Кроме того, он подал гражданский иск в Никулинский суд Москвы через своего адвоката. Истец потребовал взыскать мифический долг и набежавшую за два года неустойку на сумму в 7,8 млрд рублей. К делу приобщили поддельный договор, смонтированную видеозапись передачи наличных, а также истребованные из полиции копии материала проверки сообщения о мошенничестве. Никулинский суд поверил доводам истца и взыскал 176 млн рублей.

Мосгорсуд, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, назначил экспертизу договора и видеозаписи, которая выявила фальшивки. Судебная коллегия отменила решение по иску и заодно направила материал в следственные органы. Полиция ЗАО Москвы возбудила уголовное дело, в ходе расследования которого всплыли новые факты мошенничества и коррупции к которым может быть причастен Бабоян (в материалах проверки он упоминается как старший брат жены главы Башкирии Каринэ Хабировой).

Выяснилось, что с приходом Хабирова на пост главы Башкирии двоюродный брат его супруги Сергей Ильяшенко учредил в Уфе две коммерческие организации: ООО «УралКартон» и ООО «УралНеруд», которые сразу же вышли на серьезные обороты. Сам Ильяшенко имеет среднее образование, проживает в Адыгее и причину своего успеха в Уфе пояснить не смог. Сейчас следственные органы занимаются проверкой этих организаций.

Читайте по теме:«Кошелек» Мишустина Александр Удодов выводит средства через МТИ-банк

Также выяснилось, что Бабоян незаконно завладел средствами на общую сумму в $4 млн еще одного предпринимателя, из Краснодара, которому не поставил заранее обещанное оборудование. Присвоил Бабоян и 70 млн рублей Московской строительной компании. Этими эпизодам сейчас занимаются спецслужбы.

Адвокат московской КА «Дефенс» Исмаил Салпагаров — он представлял интересы ответчика по гражданскому иску, а теперь защищает его в деле о мошенничестве — сообщил, что несмотря на многочисленные попытки Бабояна дискредитировать потерпевшего, следствие верно квалифицировало действия обвиняемого. По словам защитника, вина Бабояна полностью доказана экспертизами, подтвердившими, что договор займа был поддельным, а представленная видеозапись изготовлена при помощи монтажа.

Страница для печати

Регион: Россия,

Комментарии:

comments powered by Disqus