Ебралидзе решил промолчать?
Кто пытается "закрыть" дело скандального "авторитетного" банкира Александра е? Его партнер и коллега по бизнесу Александр Петров молчать не хотел. Его убили.
Бизнесмену Александру е, которого в прошлом году отправили под арест за пять криминальных эпизодов, смягчили наказание. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отменил рассмотрение четырех эпизодов в связи с истекшим сроком давности. По одному следствие еще идет, и подозреваемый останется под арестом до 30 июля.
Дело "Констанс-банка"
е известен как основатель группы компаний "Талион" и владелец одноименного роскошного отеля в центре Санкт-Петербурга. Обвинение же касается растраты денег "Констанс-банка", одним из основателей которого также был бизнесмен, однако кредитная организация лишилась лицензии в 2016 году. Тогда Центробанк был вынужден это сделать из-за серьезной недостачи наличных денег. Позже выяснилось, что финансовая организация была вовлечена в участие в сомнительных транзитных операциях. При этом сами владельцы не делали ничего, чтобы банк смог нормально работать. Речь идет о серьезной сумме – 2,9 млрд рублей, которые по документам хранились в "Констанс-банке", но при проверке их не обнаружили.
При выяснении, что деньги пропали, е просил полицию найти неизвестных похитителей, а позже обещал покрыть недостачу практически из своего кармана, ведь его состояние в те годы оценивалось в 300-500 млн долларов.
Читайте по теме:Обвинения и обыски в Zenden открывают новые перспективы расследований
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил е под стражу по подозрению в присвоении или растрате. Самого бизнесмена посадили в СИЗО, где ему несколько раз продлевали срок. Однако счастливый случай помог подсудимому освободиться от большей части обвинений. Хотя стоит разобраться, случай ли это.
Предположения о том, куда "утекли" почти 3 млрд рублей, появились позже. Агентство по страхованию вкладов требовало выплатить утраченную сумму от Эльдара Дыгова, который в 2016 году занимал должность председателя правления "Констанс-банка". Входили в кредитную организацию и его родственники: брат был кассиром, матери принадлежали 20% акций. Необходимую сумму Дыгов так и не вернул, его признали банкротом. Сейчас он также проходит по уголовному делу как соучастник е.
Чем владеет "Алик-рынок"
За долгие годы в Санкт-Петербурге "Алик-рынок", как звали е в самом начале карьеры, в лихие 90-е, оброс недвижимостью. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile.ru, е числился руководителем четырех организаций, одна из которых ликвидирована, и учредителем шести компаний. Кроме АО "Талион" он руководил ООО и ЗАО "Елисеев Палас Отель" (основной вид деятельности – аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом) и ООО "СТОД" (основной вид деятельности – производство фанеры).
Три компании сейчас находятся в процессе реорганизации, а четвертая, ООО "Елисеев Палас Отель", ликвидирована. Всеми этими организациями, которые зарегистрированы по одному адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.14 А, е управлял вплоть до весны-лета прошлого года. До 2021 года в штате компаний работали около 1500 человек. Стоит отметить, что по указанному адресу располагается комплекс исторических зданий XVIII–XIX веков площадью 24 тысячи квадратных метров. Там находится и люксовый отель "Талион Империал", также принадлежащий группе компаний.
Александр е значится учредителем шести организаций: ООО "М.Д.Т.", ООО "Конфэктор", ООО "Талио-Принцепс", ООО "Анабасис", ООО "Индустриальный Парк "Торжок-Семеновское" и ООО "СТОД". Все это действующие компании, которые на прошлый год совокупно оценивались в 334 млн рублей.
АО "Талион" неоднократно участвовало в госзакупках в качестве подрядчика. Все контракты датируются 2011 – 2018 годами. Самый большой из них, на 6 млн рублей, был заключен с комитетом по физкультуре и спорту. На эту сумму компания должна была забронировать места в гостиницах с неуказанными целями. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга заключил с организацией аж пять госконтрактов на сумму 1,3 млн рублей. Все они касались организации общественного питания.
При этом АО "Талион" в 2010 году выступало поручителем по кредиту, который ЗАО "Елисеев Палас Отель" получил от банка "Санкт-Петербург". Спустя 11 лет арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск финансовой организации о взыскании с АО "Талион" 5,5 млрд рублей. Аналогичную сумму банк требует от ЗАО "Елисеев Палас Отель". А в сентябре 2022 года "Санкт-Петербург" добился того, что упомянутое акционерное общество признали банкротом. Позже кредитная организация обратила взыскание на заложенное имущество – площади отеля "Талион Империал" (14,2 тысячи квадратных метров) и часть участка под ним.
По данным на сентябрь 2022 года, общая сумма долга группы компаний оценивалась в 44,4 млрд рублей, более 300 млн из которых составляли штрафы и пени. Сейчас эта сумма могла возрасти.
Несостоятельным признан и сам бизнесмен: его имущество, в том числе квартира в Петербурге за 338 млн рублей, выставлено на продажу. Бизнесмен задолжал 34,1 млрд рублей госкорпорации ВЭБ.РФ, когда стал поручителем по кредитам своей же компании "СТОД". При трудностях с обслуживанием займов корпорация потребовала выплатить просроченные долги и неустойку по договорам на 16,3 млн евро и 2,1 млрд рублей. ВЭБ.РФ отсудила 7,3 млн евро и 783 млн рублей по другому иску, а также потребовала признать банкротом самого е.
Читайте по теме:Россия может ограничить доступ к информации о нефтяной торговле
От Петрова Петрова не ищут
С самого начала деятельности е, возможно, был членом команды Ильи Трабера, под чьим негласным руководством, как говорят в некоторых кругах, находился весь регион. И Трабера, и е связывают с околокриминальным миром. И именно "неофициальный губернатор" мог предоставлять е защиту, благодаря которой он спокойно приобретал недвижимость и снимал деньги в банках. Но в последнее время Траберу пришлось понервничать: как сообщила "Новая газета", его персоной может интересоваться полиция Евросоюза по делу об отмывании денег через компанию из Монако "Сотрама".
Однако еще больше е был связан с бизнесменом Александром Петровым, заказное убийство которого потрясло Ленинградскую область в октябре 2020 года. Он как раз должен был давать показания, чтобы пролить свет на исчезновение 700 млн рублей из бюджета Выборгского района. Как мы уже писали ранее, группу бизнесменов вместе с Петровым ("выборгские") могли назначить гарантом при передаче денег из районного бюджета компаниям-однодневкам. Задуманное совершить не удалось, однако считается, что махинации такого уровня не могли происходить без участия того же Трабера. При этом и за убийством Петрова могут стоять высокопоставленные люди: он слишком много знал.
Не задолго до смерти Петров хотел придать огласке историю с хищением тех самых 700 млн.
С Петровым е вел совместный бизнес, и кто знает, возможно, мог бы закончить свою жизнь, как он. Так это или нет, но он оказался в СИЗО.
По данным "Фонтанки", при задержании у е провели обыски, во время которых обнаружили электронную переписку, "указывающую на его осведомленность об организации заказных убийств". Правоохранительные органы подтвердили обширные связи фигуранта в криминальном мире и "полезные" знакомства, благодаря которым он может скоро выйти на свободу. Несмотря на то, что про осведомленность об убийствах стало известно еще в 2021 году, другого уголовного дела до сих пор не возбудили.
Достоверной информацией, куда исчезли почти 3 млрд рублей, обладают только участники этой истории и, возможно, следователи, которые занимаются этим делом. По предположениям тех, кто занимался этой историей, е могли использовать как "стрелочника": государственные деньги выводились с его счетов, а позже ему обеспечили довольно комфортное существование в СИЗО в обмен молчание. Отследить финансовые потоки частных компаний довольно сложно, тем более что часто они используют разветвленную сеть подставных фирм, через которые деньги выводятся и теряются.
Учитывая закрытие нескольких уголовных дел, можно предположить, что скандальный бизнесмен в ближайшее время может выйти на свободу (договорившись со следствием или попав под амнистию). Стоит ли его должникам ждать возврата денег? Вряд ли. Законодательство РФ допускает наличие нескольких заграничных паспортов у одного гражданина. Мы не знаем, где припрятаны документы, помогающие выезду за рубеж уроженцу Грузии, и какие еще козыри есть в рукавах у "Алика-рынка".
Читайте по теме:
