Как семья теневого магната Абдукадыра стала партнером властей Узбекистана

Как семья теневого магната Абдукадыра стала партнером властей Узбекистана

В декабре 2021 года, прямо к праздникам, в Москву прибыла долгожданная доставка — рефрижераторный поезд со свежим виноградом, хурмой, лимонами и помидорами из солнечного Ташкента, столицы Узбекистана.

Это был пробный запуск нового сервиса железнодорожных доставок «Агроэкспресс», созданного в рамках торгового соглашения между Узбекистаном и Россией.

До начала полномасштабного конфликта в Украине и последовавших западных санкций было еще несколько месяцев, однако президент России Владимир Путин уже пытался установить более тесные торговые отношения с ближайшими соседями, и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиёев с радостью согласился сотрудничать.

Судя по логотипу на «Агроэкспрессе», в проекте задействован еще один партнер — компания, основанная всего годом ранее.

Это фирма под названием UTI Transit. Она принадлежит Абдукадырам — скандально известной семье уйгуров китайского происхождения, которая, предположительно, построила подпольную империю грузоперевозок за счет коррупции.

Читайте по теме:От банков до миллиардных активов Wildberries: как Леван Мирзоян зарабатывает на скандалах

В серии расследований OCCRP, «Радио Свобода» и «Клооп» раскрыли, что клан, во главе которого стоит старший из четырех братьев, Хабибула Абдукадыр, захватил контроль над ключевыми торговыми путями Кыргызстана за счет подкупа высокопоставленного чиновника и привилегированного отношения на таможне.

Эти находки получили широкую огласку. В этот раз журналисты больше года расследовали бизнесы Абдукадыров и выяснили, что семья следовала похожей схеме в Узбекистане: установила контроль над крупным рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы. В этот раз они пришли к власти за счет поддержки правительства, а не подпольных сделок.

Фото: OCCRP

Торговые лавки в Ташкенте, Узбекистан

Сначала узбекистанские власти инициировали многочисленные антикоррупционные проверки в отношении владельца главного рынка Ташкента, вынудив его продать бизнес Абдукадырам. Несколько источников утверждают, что в этом проекте Абдукадырам покровительствует Отабек Умаров, зять президента Мирзиёева.

Семейство сотрудничает и напрямую с правительством: вместе с государственной фирмой они открыли предприятие в сфере грузоперевозок, которое участвовало в создании нового торгового пути между Китаем и Узбекистаном.

Согласно попавшим к журналистам документам, Абдукадыры приступили к работе над проектом строительства новых таможенных терминалов на границах страны еще до того, как узбекистанское правительство объявило о планах. Клан инвестировал в два терминала, которые сейчас контролирует; еще несколько планируют построить позже.

По некоторым данным, их компанию в качестве партнера в проекте «Агроэкспресс» порекомендовала государственная фирма.

Исследователь деятельности Абдукадыров Кристиан Ласслетт, профессор криминологии Ольстерского университета, говорит, что Узбекистан оказался для семьи удобным и желанным направлением.

«В Узбекистане развивается экономика, есть возможности для прибыльных и масштабных инвестиций без [правительственных] проверок. <…> Для них это плодотворная почва. Очевидно, они попытались внедриться в новый центр власти».

Журналист Брюс Панниер, специалист «Радио Свобода» по Центральной Азии, согласен с тем, что успех Абдукадыров — свидетельство их мощи и власти.

«Тот факт, что [Хабибула Абдукадыр] получил под контроль столь крупный рынок… показывает, какое влияние он имеет в Узбекистане. Либо у него хорошие связи, либо он кому-то очень нужен, раз стоящие у власти согласились на такие условия».

Панниер говорит, что доступ клана к таможенным терминалам вызывает беспокойство.

«Когда эти люди контролируют в Узбекистане таможенные пункты, возникает вопрос: кто тут вообще главный? Таможенное управление? Или всем заправляет [Хабибула Абдукадыр], а таможня просто на него работает?

Читайте по теме:Прожекты Кахидзе: как офшоры, убытки и связи с элитами поддерживают мираж «инвестиций»

Невозможно оставаться спокойным, когда видишь, как тесно столь противоречивые фигуры работают с правительством». Журналисты направили запросы о комментариях более чем 50 упомянутым в проекте людям, компаниям и правительственным организациями. Почти никто не ответил, в том числе офис президента Мирзиёева, таможенное управление Узбекистана, российская и узбекистанская железнодорожные компании и Отабек Умаров. Абдукадыры подтвердили, что получили вопросы, которые им отправили на электронный адрес Хабибулы Абдукадыра, но сказали, что смогут предоставить информацию позже.

Семейство сотрудничает и напрямую с правительством: вместе с государственной фирмой они открыли предприятие в сфере грузоперевозок, которое участвовало в создании нового торгового пути между Китаем и Узбекистаном.

Согласно попавшим к журналистам документам, Абдукадыры приступили к работе над проектом строительства новых таможенных терминалов на границах страны еще до того, как узбекистанское правительство объявило о планах. Клан инвестировал в два терминала, которые сейчас контролирует; еще несколько планируют построить позже.

По некоторым данным, их компанию в качестве партнера в проекте «Агроэкспресс» порекомендовала государственная фирма.

Исследователь деятельности Абдукадыров Кристиан Ласслетт, профессор криминологии Ольстерского университета, говорит, что Узбекистан оказался для семьи удобным и желанным направлением.

«В Узбекистане развивается экономика, есть возможности для прибыльных и масштабных инвестиций без [правительственных] проверок. <…> Для них это плодотворная почва. Очевидно, они попытались внедриться в новый центр власти».

Журналист Брюс Панниер, специалист «Радио Свобода» по Центральной Азии, согласен с тем, что успех Абдукадыров — свидетельство их мощи и власти.

«Тот факт, что [Хабибула Абдукадыр] получил под контроль столь крупный рынок… показывает, какое влияние он имеет в Узбекистане. Либо у него хорошие связи, либо он кому-то очень нужен, раз стоящие у власти согласились на такие условия».

Панниер говорит, что доступ клана к таможенным терминалам вызывает беспокойство.

«Когда эти люди контролируют в Узбекистане таможенные пункты, возникает вопрос: кто тут вообще главный? Таможенное управление? Или всем заправляет [Хабибула Абдукадыр], а таможня просто на него работает?

Невозможно оставаться спокойным, когда видишь, как тесно столь противоречивые фигуры работают с правительством». Журналисты направили запросы о комментариях более чем 50 упомянутым в проекте людям, компаниям и правительственным организациями. Почти никто не ответил, в том числе офис президента Мирзиёева, таможенное управление Узбекистана, российская и узбекистанская железнодорожные компании и Отабек Умаров. Абдукадыры подтвердили, что получили вопросы, которые им отправили на электронный адрес Хабибулы Абдукадыра, но сказали, что смогут предоставить информацию позже.

«Правительственные инструкции»

Власти также подключили Абдукадыров к проекту разработки нового торгового маршрута между Узбекистаном и Китаем.

В 2017 году президент Мирзиёев подписал с Китаем и Кыргызстаном соглашения о создании современного торгового канала.

В декабре кыргызский президент отправился с официальным визитом в Ташкент — в составе кыргызской делегации был Хабибула Абдукадыр. В следующем месяце кланначал сотрудничать с правительством Узбекистана: одна из их китайских компаний основала совместное предприятие с фирмой O’rta Osiyo Trans, главный пакет акций которой принадлежит правительству. Новая фирма должна была «выполнить правительственные инструкции» касательно создания нового торгового пути.

Фото: Скриншот видео в YouTube / Президент Кыргызстана

Хабибула Абдукадыр в составе кыргызской делегации в Узбекистане, декабрь 2017 года. Вскоре после этой поездки одна из его компаний основала транспортную фирму вместе с узбекистанским правительством.

По всей видимости, власти хотели сотрудничать именно с Абдукадырами — на голосовании акционеров они обошли турецкую фирму, владельца миноритарного пакета акций O’rta Osiyo Trans, которая была против сделки.

Абдукадыры предоставили новому предприятию Silk Road International средства, а правительство — грузовые прицепы. В сентябре 2018 года Министерство торговли Узбекистана сообщило, что компания успешно проложила новый маршрут, и теперь грузовики с продуктами, стройматериалами и потребительскими товарами курсируют между Китаем и Узбекистаном.

В 2020 году Хабибула Абдукадыр купил миноритарную долю O’rta Osiyo Trans у турецкого акционера и стал прямым партнером узбекистанского правительства.

Таким образом Абдукадыры, участвовавшие в Silk Road International и владевшие ведущей грузовой компанией Кыргызстана «Тарим Транс», заняли лидирующую позицию в цепочке поставок китайских товаров в Узбекистан.

Журналисты связались с представителями более двадцати конкурирующих транспортных компаний — в большинстве им сказали, что не могут доставлять товары из Китая в Узбекистан по трассе. Те, кто пытался это сделать, жаловались на долгое ожидание и неопределенность в плане доставки товара. «Мы боимся пользоваться этим маршрутом», — сказал сотрудник одной из компаний, добавив, что у них попросили взятку за пропуск груза. Большинство конкурентов Абдукадыров пользуются альтернативным маршрутом: отправляют товары поездом через соседний Казахстан.

У Абдукадыров также есть в Узбекистане торговая фирма Baraka Holding, которую местные трейдеры используют в качестве посредника, когда заказывают и импортируют товары из-за границы.

Фото: OCCRP

После того как «Абу-Сахий» перешел к Абдукадырам, он значительно расширился. Там появились несколько новых многоэтажных зданий и мечеть

Компания берет на себя импорт и таможенное оформление, поэтому клиентам остается только купить товары у «внутреннего» поставщика.

Конкуренты Baraka таких услуг не предоставляют. «Озодлик», узбекистанская служба «Радио Свободы», получила множество анонимных сообщений от трейдеров и владельцев транспортных компаний, которые жалуются на то, что у них нет альтернатив Baraka Holding.

«Если торговец хочет импортировать какой-то товар, он должен делать это только через “Абу-Сахий” или Baraka, — говорилось в одной из жалоб. — В противном случае таможня их не пропустит».

По данным узбекистанского правительства, в 2022 году Baraka Holding стала третьей по обороту торговой компанией в стране с доходом более чем в 200 миллионов долларов. В компании не ответили на запросы о комментарии.

«Не думаю, что конкурс вообще был»

Абдукадыры теперь официально партнерствуют с Таможенным комитетом Узбекистана — власти не остановило то, что их обвиняли в подкупе высокопоставленного сотрудника таможни в соседнем Кыргызстане.

В январе 2019 года правительство Мирзиёева пригласило частные компании принять участие в тендере на строительство четырех новых таможенных терминалов на границе страны.

Власти указали, что потенциальные партнеры должны соответствовать ряду условий, чтобы пройти предконкурсный отбор. На подготовку давалось лишь 10 дней.

Участники тендера должны были иметь опыт строительства хотя бы двух терминалов, в том числе за границей, пять лет опыта в их управлении, положительную репутацию в международном бизнесе и по меньшей мере 9,5 миллиона долларов в уставном капитале.

Фото: Эдин Пашович / OCCRP

Таможенные терминалы Абдукадыров в Узбекистане (нажмите, чтобы увеличить)

Победителя так и не объявили. Однако данные из земельного кадастра и перечня прямых иностранных инвестиций раскрывают, кто выполняет проект: компания, которая не отвечала ни одному из этих требований. У нее нет даже сайта, а основали ее всего за три месяца до объявления тендера.

«Мне кажется, что всё решили на высоком уровне, — рассказал источник, работавший на проекте. — Не думаю, что конкурс вообще был».

Фирма Euroasia Transportation and Logistics Company (ETLC) принадлежит германской компании Hyper Partners. Ею владеет 23-летний мужчина с фамилией Палван, которую также используют Хабибула Абдукадыр и его братья. В корпоративных документах указано, что он живет в лондонском особняке семейства. Вероятно, это их родственник.

Четыре терминала на разной степени готовности: на момент публикации материала два из них уже работали.

Тендер на строительство еще пяти терминалов в рамках второго этапа проекта объявили в начале 2020 года. Победителя так и не назвали, однако ETLC владеет землей рядом как минимум с одним из них.

HYPER FINANCE GROUP

Похоже, что у других претендентов не было шансов. В распоряжение журналистов попали внутренние документы Hyper Finance Group — эта компания, вероятно, управляет некоторыми проектами семейства в сфере недвижимости . Они раскрывают, что к моменту, когда президент озвучил широкой общественности планы построить терминалы, фирмы Абдукадыров уже завершили масштабную проектную работу вместе с правительственными чиновниками.

Среди документов есть презентация в PowerPoint, в которой указано, что строительство пяти терминалов и логистических центров должны «инициировать» компания Абдукадыров AKA Group, таможенная служба и государственная железнодорожная компания. Метаданные указывают на то, что файл в последний раз редактировали в августе 2018 года — за несколько месяцев до того, как объявили о планах строить терминалы.

К моменту, когда президент Мирзиёев выпустил указ об усовершенствовании таможенной службы в Узбекистане, Hyper Finance уже вовсю работала над проектом. Журналисты получили файлы, датированные 16 ноября 2018 года: там содержится дизайн девяти терминалов, о планах по строительству которых президент объявит через восемь дней.

По всей видимости, в Hyper Finance даже знали очередность разработки терминалов. В документе от 10 декабря 2018 года перечислены все терминалы, и четыре из них названы приоритетными. Правительство объявило тендер на строительство этих четырех терминалов в рамках первого этапа проекта только в следующем месяце.

Согласно документам, некий Бехзод Ачилов был ключевым контактом дизайнеров Hyper Finance Group, он организовывал поездку на уже действующий ташкентский терминал с целью ознакомления с таможенными процедурами. Всего несколькими месяцами ранее Ачилов состоял в руководстве госагентства, которое выдает сертификаты на импортные и другие товары. Он также работал в Министерстве внешней торговли.

Документы из узбекистанского корпоративного реестра выявили более прямую связь между Ачиловым и Абдукадырами: он числился директором ETLC. В контактах фирмы значилась его личная почта.

Получив под свое управление таможенные терминалы и рынок «Абу-Сахий», клан, предположительно, сколотивший состояние на контрабанде при поддержке правительства, установил контроль над большей частью наземных торговых путей, ведущих в Узбекистан и из него.

Дальше — Россия

Абдукадыры на этом не остановились.

В сфере торговли Россия переориентируется с Запада на Китай и Центральную Азию, и Узбекистан может стать ключевым посредником — клан намерен на этом заработать.

По словам министра транспорта Узбекистана, правительство планирует расширить проект «Агроэкспресс», в котором участвуют Абдукадыры, и организовать поставки на Урал и Дальний Восток.

Сейчас же совместное предприятие подконтрольной клану UTI Transit и «Российских железных дорог» ищет клиентов на новых маршрутах между Москвой и Китаем, а также Афганистаном и Пакистаном.