Как близкие к узбекскому президенту Мирзиееву контрабандисты построили бизнес-империю

Как близкие к узбекскому президенту Мирзиееву контрабандисты построили бизнес-империю

Базар, таможня и Абдукадыры.

Семь лет назад в Узбекистане умер диктатор и началась перестройка. Строить новую жизнь и бороться с коррупцией новому президенту помогает семья уйгурских миллиардеров Абдукадыров, которая сделала состояние на дружбе с кыргызской таможней. Новая жизнь сильно напоминает старую — с жуликами и ворами. «Важные истории» публикуют расследование OCCRP, «Радио Озодлик», «Клоопа» и «Власти». В декабре 2021 года, прямо к праздникам, в Москву прибыла долгожданная доставка — рефрижераторный поезд со свежим виноградом, хурмой, лимонами и помидорами из солнечного Ташкента, столицы Узбекистана. Это был пробный запуск нового сервиса железнодорожной доставки «Агроэкспресс», созданного в рамках торгового соглашения между Узбекистаном и Россией. Судя по логотипу на «Агроэкспрессе», в проекте был задействован еще один партнер — UTI Transit. Она принадлежит Абдукадырам — скандально известной семье уйгуров китайского происхождения, которая построила подпольную империю грузоперевозок.

В серии расследований OCCRP, «Радио Свобода» и «Клооп» рассказывали, как клан, во главе которого стоит старший из четырех братьев, Хабибула Абдукадыр, захватил контроль над ключевыми торговыми путями Кыргызстана. Такую возможность дало партнерство с Раимбеком Матраимовым — на тот момент замглавы кыргызской таможни. Его подчиненные пропускали машины Абдукадыров и тормозили грузы конкурентов. В результате семья монополизировала торговые каналы, по которым товары из Китая доставляют в страны Центральной Азии, и заработала огромное состояние.

В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над крупнейшим рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы.

Главный рынок Узбекистана

Читайте по теме:Козловский, Emily Resort и нелегальный табачный рынок: безнаказанность или бездействие БЭБ?

Рынок «Абу-Сахий» на объездной дороге Ташкента — крупнейший в Узбекистане. Он славится бесконечными торговыми рядами, где можно найти что угодно — от одежды до бытовой электроники. Тут столько китайских товаров, что местные комики называют его «столицей Китая». Для удобства покупателей тут есть продуктовые лавки, многоуровневые парковки и даже мечеть.

Рынком «Абу-Сахий» много лет владел зять сегодня уже покойного президента Ислама Каримова — Тимур Тилляев, который известен своим роскошным образом жизни. Предположительно он заработал миллионы на импорте, устанавливая самые низкие цены на товары за счет неофициальных налоговых и таможенных привилегий. Сам Тилляев это всегда отрицал, а его адвокат и сейчас настаивает на том, что это неправда. Как показала серия расследований, которые несколько лет назад опубликовал OCCRP и партнеры, в те годы одним из главных поставщиков рынка был Хабибула Абдукадыр.

При поддержке коррумпированных таможенников в соседнем Кыргызстане Абдукадыр и его братья сколотили состояние, предположительно продавая на «Абу-Сахий» неверно задекларированные товары из Китая. Клан нанял человека по имени Айеркен Саймаити, который позже рассказал журналистам, что с помощью ряда незаконных схем выводил средства Абдукадыров на счета в разных странах мира. Сразу после этого, осенью 2019 года, его застрелили в Стамбуле.

Схема действовала годами. Тилляев и Абдукадыр обогащались, а «Абу-Сахий» разрастался. Однако в такой стране, как Узбекистан, очень многое зависит от благосклонности тех, кто наверху, и все может быстро поменяться.

В 2016 году президент Каримов умер, и его место занял премьер-министр Шавкат Мирзиёев. Новый лидер позиционировал себя как реформатора, который откроет страну для остального мира, покончит с нарушениями прав человека и коррупцией. Неудивительно, что под прицелом оказался Тилляев, член бывшей правящей семьи.

Прокуратура и налоговая служба инициировали многочисленные проверки в отношении ранее неприкасаемого рынка «Абу-Сахий».

Торговля и грузоперевозки приостановились на несколько недель. Наконец в конце 2017 года Тилляев продал свою долю рынка новым владельцам. Насколько нам известно, в стране он с тех пор не появлялся.

Правительство громко освещало смену владельцев «Абу-Сахий». Через несколько недель президентский офис похвалил реорганизацию рынка и отметил рост налоговых поступлений в госбюджет.

В ролике показали счастливых покупателей, которые отмечали снижение цен, и продавцов, радовавшихся низкой арендной плате.

Как оказалось, «зарубежными инвесторами» были все те же Абдукадыры. Адвокат Тилляева подтвердил журналистам, что его клиент продал рынок Хабибуле Абдукадыру в декабре 2017 года. Согласно попавшим в наше распоряжение корпоративным документам, после ухода Тилляева «Абу-Сахий» сначала перешел к немецким фирмам Абдукадыров, а потом — к явному посреднику, турецкой компании, принадлежащей девушке, которой еще нет 30 лет (о ее других успехах ничего не известно).

Семейное дело

Источники, близкие к рынку «Абу-Сахий», в том числе торговцы, корпоративный юрист, бывший высокопоставленный сотрудник милиции и владельцы грузовой компании, отмечают, что Абдукадырам покровительствует влиятельный человек — Отабек Умаров, зять Мирзиёева и заместитель руководителя Государственной службы безопасности президента.

Они все описывают типичную для постсоветских стран схему: представитель правящей политической элиты крышует прибыльный бизнес. Зачастую в обмен на долю прибыли крыша обеспечивает политическую защиту, доступ к инсайдерским данным и послабления в законах.

Больше всего об устройстве предприятия рассказал сотрудник подконтрольной Абдукадырам компании, хотя его свидетельства не удалось подтвердить по другим источникам.«Долями “Абу-Сахий” владеет Ходжи-ака [уважительное обращение к Абдукадыру], но его партнером является О[табек] У[маров]», — рассказал источник. Как на ключевое звено между Абдукадыром и Умаровым сотрудник компании указал на другого члена президентской семьи — Наджима Абдужаббарова, зятя сестры Мирзиёева: «Он представляет семью. Он посредничает между Ходжи [Абдукадыром] и зятьями».

В другом проекте Абдукадыры напрямую сотрудничали с членом президентской семьи. Логистический центр, которым они владели вместе с двоюродным племянником Мирзиёева, по указанию таможенного управления обрабатывал все международные курьерские доставки.

Президентская доставка

Чтобы не ходить по магазинам и рынкам, граждане Узбекистана могут заказать доставку почтой или курьерской службой.

При Каримове такие доставки в Узбекистан были запрещены. Когда к власти пришел Мирзиёев, он выпустил указ и разрешил гражданам страны заказывать товары на сумму до тысячи долларов в квартал.
После этого в Узбекистане наступил расцвет онлайн-торговли и международных курьерских поставок. По официальным данным, за три года этот рынок вырос почти в три раза. Чтобы справиться с растущим трафиком, в сентябре 2018 года получение и таможенное оформление международной почты и курьерских посылок перенесли из Ташкента в аэропорт города Навои.

Однако вскоре в дело вступил новый игрок.

У CPT Pochta, маленькой компании по обработке грузов, появился новый 50-процентный совладелец — фирма Абдукадыров. Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.

Дела компании пошли в гору. В конце сентября 2019 года торговля в аэропорту Навои практически остановилась: таможенники тормозили почти все посылки, предположительно — в поисках контрабанды. Тем временем правительство указало перевести все международные и курьерские доставки в терминал CPT Pochta при международном аэропорте «Ташкент».
В таможенном управлении говорят, что это была временная мера. Основатель CPT Pochta Александр Ян рассказывал прессе, что власти дали его компании «трудное задание». Он не упомянул, что у его семьи осталась лишь доля в 25 процентов, а большая часть фирмы теперь принадлежит Абдукадырам и родственнику президента.
«Временная» мера действует до сих пор — исключение составляют только грузы из Турции. Их обрабатывает в Навои дочернее предприятие CPT Pochta.
Прошлой весной компания Абдукадыров и двоюродный племянник Мирзиёева исчезли из списка владельцев CPT Pochta — их заменили непубличные лица. Однако связь с президентской семьей сохранилась: один из новых владельцев, Нодир Ходжаев, женат на сестре Аброра Мирзияева.

 

Таможенные терминалы Абдукадыров в Узбекистане

Крутой маршрут

Власти также подключили Абдукадыров к проекту разработки нового торгового маршрута между Узбекистаном и Китаем.

В 2017 году президент Мирзиёев подписал с Китаем и Кыргызстаном соглашение о создании современного торгового канала. В декабре кыргызский президент отправился с официальным визитом в Ташкент — в составе кыргызской делегации был Хабибула Абдукадыр. И вскоре одна из китайских компаний основала совместное предприятие с фирмой O’rta Osiyo Trans, главный пакет акций которой принадлежит узбекистанскому правительству. Новая фирма должна была «выполнить правительственные инструкции» касательно создания нового торгового пути.

Абдукадыры предоставили новому предприятию Silk Road International средства, а правительство — технику. В сентябре 2018 года Министерство торговли Узбекистана сообщило, что компания успешно проложила новый маршрут, и теперь грузовики с продуктами, стройматериалами и потребительскими товарами курсируют между Китаем и Узбекистаном.В 2020 году Хабибула Абдукадыр купил миноритарную долю O’rta Osiyo Trans у турецкого акционера и стал прямым партнером узбекистанского правительства. Таким образом Абдукадыры, участвовавшие в Silk Road International и владевшие ведущей грузовой компанией Кыргызстана «Тарим Транс», заняли лидирующую позицию в цепочке поставок китайских товаров в Узбекистан.

Журналисты связались с представителями более двадцати конкурирующих транспортных компаний — в большинстве им сказали, что не могут доставлять товары из Китая в Узбекистан по трассе. Те, кто пытался это сделать, жаловались на долгое ожидание и неопределенность в плане доставки товара. «Мы боимся пользоваться этим маршрутом», — сказал сотрудник одной из компаний, добавив, что у них попросили взятку за пропуск груза. Большинство конкурентов Абдукадыров пользуются альтернативным маршрутом: отправляют товары поездом через соседний Казахстан.

У Абдукадыров также есть в Узбекистане торговая фирма Baraka Holding, которую местные трейдеры используют в качестве посредника, когда заказывают и импортируют товары из-за границы. Компания берет на себя импорт и таможенное оформление.

Конкуренты Baraka таких услуг не предоставляют. «Озодлик», узбекистанская служба «Радио Свобода», получила множество анонимных сообщений от трейдеров и владельцев транспортных компаний, которые жалуются на то, что у них нет альтернатив Baraka Holding. «Если торговец хочет импортировать какой-то товар, он должен делать это только через “Абу-Сахий” или Baraka, — говорилось в одной из жалоб. — В противном случае таможня их не пропустит».

По данным узбекистанского правительства, в 2022 году Baraka Holding стала третьей по обороту торговой компанией в стране с доходом более чем в 200 миллионов долларов.

"Не думаю, что конкурс вообще был"

Абдукадыры теперь официально партнерствуют с Таможенным комитетом Узбекистана — власти не остановило то, что их обвиняли в подкупе высокопоставленного сотрудника таможни в соседнем Кыргызстане.

В январе 2019 года правительство Мирзиёева пригласило частные компании принять участие в тендере на строительство четырех новых таможенных терминалов на границе страны. Власти указали, что потенциальные партнеры должны соответствовать ряду условий, чтобы быть допущенными к конкурсу. На подготовку давалось лишь 10 дней.

Участники тендера должны были иметь опыт строительства хотя бы двух терминалов, в том числе за границей, пять лет опыта в управлении терминалами, положительную репутацию в международном бизнесе и по меньшей мере 9,5 миллиона долларов в уставном капитале.

Победителя так и не объявили. Однако данные из земельного кадастра и реестра прямых иностранных инвестиций раскрывают, кто осуществляет проект: компания, которая не отвечала ни одному из этих требований. У нее нет даже сайта, а основали ее всего за три месяца до объявления тендера.

Читайте по теме:Информационные атаки и попытка убийства: кто стоит за событиями вокруг Алламжонова?

Фирма Euroasia Transportation and Logistics Company (ETLC) принадлежит германской компании Hyper Partners. Ею владеет 23-летний мужчина по фамилии Палван, которую также используют Хабибула Абдукадыр и его братья. В корпоративных документах указано, что он живет в лондонском особняке семейства. Вероятно, это их родственник.

Четыре терминала сейчас в разной степени готовности: на момент публикации материала два из них уже работали.

Тендер на строительство еще пяти терминалов объявили в начале 2020 года. Победителя так и не назвали, однако ETLC владеет землей рядом как минимум с одним из них.Похоже, что у других претендентов нет шансов. В распоряжение журналистов попали внутренние документы Hyper Finance Group — эта компания, вероятно, управляет некоторыми проектами семейства в сфере недвижимости. Они раскрывают, что к моменту, когда президент заявил о намерении построить терминалы, фирмы Абдукадыров уже завершили масштабную проектную работу вместе с правительственными чиновниками.

Среди документов есть презентация в PowerPoint, в которой указано, что строительство пяти терминалов и логистических центров должны «инициировать» компания Абдукадыров AKA Group, таможенная служба и государственная железнодорожная компания. Метаданные указывают на то, что файл в последний раз редактировали в августе 2018 года — за несколько месяцев до того, как объявили о планах строить терминалы.

К моменту, когда президент Мирзиёев выпустил указ об усовершенствовании таможенной службы в Узбекистане, Hyper Finance уже вовсю работала над проектом. Журналисты получили файлы, датированные 16 ноября 2018 года: там содержится дизайн девяти терминалов, о планах по строительству которых президент объявит через восемь дней.

По всей видимости, в Hyper Finance знали и очередность разработки терминалов. В документе от 10 декабря 2018 года перечислены все терминалы и четыре из них названы приоритетными. Правительство объявило тендер на строительство этих четырех терминалов только в следующем месяце.

Согласно документам, некий Бехзод Ачилов был ключевым контактом дизайнеров Hyper Finance Group, он организовывал поездку на уже действующий ташкентский терминал с целью ознакомления с таможенными процедурами. Всего несколькими месяцами ранее Ачилов состоял в руководстве госагентства, которое выдает сертификаты на импортные и другие товары. Он также работал в Министерстве внешней торговли.

Документы из узбекистанского корпоративного реестра выявили более прямую связь между Ачиловым и Абдукадырами: он числился директором ETLC. В контактах фирмы значилась его личная почта.

Получив в управление таможенные терминалы и рынок «Абу-Сахий», семья сколотившая состояние на дружбе с правительством Кыргызстана, установила контроль над большей частью торговых путей, ведущих в Узбекистан.

Дальше — Россия

Абдукадыры не собираются останавливаться.

В сфере торговли Россия переориентируется с Запада на Китай и Центральную Азию, и Узбекистан может стать ключевым посредником — семья намерена на этом заработать.

По словам министра транспорта Узбекистана, правительство планирует расширить проект «Агроэкспресс», в котором участвуют Абдукадыры, и организовать поставки на Урал и Дальний Восток.

Сейчас совместное предприятие подконтрольной Абдукадырам UTI Transit и российской РЖД ищет клиентов на новых маршрутах между Москвой и Китаем.

Как при поддержке зятя президента Мирзиеева Абдукадыры взяли под контроль стройрынок Узбекистана

Ташкент всегда славился средневековыми мечетями, шумными базарами и лабиринтами жилых кварталов-махаллей. Президент Шавкат Мирзиёев, который пришел к власти в 2016 году, пообещал модернизировать центральноазиатскую страну. На месте старых кварталов он решил возвести жилые многоэтажки и торговые центры.

Центральным элементом преображения стал проект «Ташкент-сити» стоимостью 1,3 миллиарда долларов: он включает 80 гектаров парков, рестораны разных стран, современные небоскребы и даже планетарий.

Сдержав слово, он не раз приезжал на стройку. В январе 2022 года в программе государственного телевидения показали кадры, снятые во время одной из его инспекционных поездок. На них репортеры заметили знакомую фигуру: мужчину в темной зимней куртке и медицинской маске.

Это был Хабибула Абдукадыр, скрытный уйгурский магнат, который вместе с братьями нажил состояние на теневой торговой монополии. Его бизнес-империя, выстроенная на политическом патронаже и взятках, охватывает всю Центральную Азию. Выяснилось, что он и его родные инвестировали в объекты стоимостью 400 миллионов долларов в центре «Ташкент-сити». В числе прочего это торговый центр, жилые и офисные многоэтажки, а также отель.

Участие Абдукадыра и его близость к президенту Узбекистана заслуживают внимания в свете тех фактов о бизнесе семьи, которые в 2019 году опубликовали OCCRP, «Радио Свобода» и «Клооп».

 

Хабибула Абдукадыр (второй слева) и Шавкат Мирзиеев (в центре)

В соседнем Кыргызстане Абдукадыры давали взятки сотрудникам таможни, которые фактически предоставили все ведомство в распоряжение клана. В итоге Абдукадыры получали огромную прибыль, поставляя тонны дешевых китайских товаров в Кыргызстан, Узбекистан и другие страны.Об этих схемах стало известно, когда с журналистами связался теневой финансист Айеркен Саймаити — по его собственному признанию и предоставленным документам, он вывел за границу сотни миллионов долларов семьи Абдукадыр. Для своих махинаций он использовал множество незаконных приемов: фальшивые контракты и кредитные договоры, фиктивные электронные переводы и даже «денежных мулов» — малообеспеченных людей, которые перевозили наличные.

О деятельности Абдукадыров много писали, а большую часть денег, как говорил Саймаити, они нажили в Узбекистане. Однако Абдукадыров, у каждого из которых несколько имен и паспортов, приняли в Узбекистане как важных иностранных инвесторов.

Помимо «Ташкент-сити», им передали права на строительство еще двух крупных жилых комплексов в столице, их общая стоимость оценивается в 520 миллионов долларов. Также семья сотрудничала с французским гостиничным оператором Accor при строительстве нового пятизвездочного отеля в столице. Еще два отеля должны открыться в других регионах Узбекистана.

Инвестиции Абдукадыров в крупные проекты засекречены. Деньги перечисляют через две непрозрачные компании, которые принадлежат офшорным фирмам или явным посредникам.

В результате OCCRP и партнерам — «Радио Свобода», «Клоопу» и «Власти» — потребовалось больше года, чтобы найти убедительные доказательства того, что семья имеет отношение к строительству. Репортеры изучали данные работников и номинальных акционеров компаний, сверяли контактные данные предприятий с уже известными фирмами Абдукадыров и искали инсайдеров по другим открытым источникам информации.

Судя по тому, что выяснили журналисты, у Абдукадыров есть авторитетный партнер со связями в правящей верхушке Узбекистана — Отабек Умаров, влиятельный зять президента Мирзиёева и заместитель руководителя службы безопасности президента.

Имя Умарова не фигурирует ни в каких документах, а в торговом реестре Узбекистана не указано, что он владеет каким-либо бизнесом. Но его участие заметно не только в ташкентских строительных проектах семьи Абдукадыр, но и в их торговом бизнесе в Узбекистане, который опирается на разные формы господдержки, включая указы президента, давление на конкурентов и государственные торги, победителей которых тайно выбирали заранее.

Президент Мирзиёев неоднократно обещал провести реформы и модернизировать страну, но успех Абдукадыров ставит его слова под сомнение. Узбекистан охотно принял семью с сомнительной репутацией; сейчас сумма ее инвестиций здесь составляет более двух миллиардов долларов.

Кристиан Ласслетт, профессор криминологии из Ольстерского университета, изучавший деятельность семьи Абдукадыр, рассказал о цене такого рода инвестиций.

Деньги из сомнительных источников отмывают через проекты, разрушающие национальное или природное наследие.

Более того, при реализации таких проектов часто высока вероятность “откатов”. <…> То есть, с одной стороны, такого рода инвестиции провоцируют нарушения прав человека. А с другой — они подливают крови в жилы клептократии».

Журналисты направили запросы о комментариях более чем 50 упомянутым в проекте людям, компаниям и правительственным организациями. Почти никто не ответил, в том числе офис президента Мирзиёева и Отабек Умаров. Абдукадыры подтвердили, что получили вопросы, которые им отправили на электронный адрес Хабибулы Абдукадыра, но сказали, что смогут предоставить информацию позже.

Загадочный "лидер рынка"

В Instagram-аккаунте торгового центра на «участке 3» огромного комплекса «Ташкент-Сити» говорится о том, какие международные бренды там будут представлены: в их числе Calvin Klein, United Colors of Benetton и Swarovski.

Но о компании Hyper Partners, которая построила торговый центр и прилегающие к нему многоэтажки, почти ничего не известно. Впервые она упоминалась в июне 2018 года: в платной рекламной статье в узбекистанском новостном издании ее назвали инвестором проекта и «лидером рынка».

В статье не указали, что компании всего четыре месяца, а ее уставный капитал составляет 25 тысяч евро.

Это выяснилось в декабре 2018 года, когда журналисты Open Democracy провели расследование и узнали, что Hyper Partners принадлежала 18-летнему подростку. Компанию основали два ничем не примечательных гражданина Германии, связанные с Хабибулой Абдукадыром, о котором тогда почти ничего не было известно.

Статья привлекла внимание общественности, и тогдашний хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев счел необходимым на нее отреагировать. На пресс-конференции в январе 2019 года он отстаивал решение предоставить права на реализацию такого крупного проекта малоизвестной фирме с неоднозначными владельцами. «Неважно, вчера создана эта компания, позавчера, — сказал он. — …Это не наша компетенция — спрашивать, кто, откуда у них деньги…

Если мы у каждого инвестора будем спрашивать о его бенефициаре, то можно закрыть ворота Узбекистана, сюда никто не придет», — заявил глава администрации города.

Уже через год стало ясно, кого Узбекистан впустил в свои ворота: вышла первая серия расследований OCCRP, «Клоопа» и «Радио Свобода» о семье Абдукадыр и ее империи контрабанды.

Теперь не осталось сомнений в том, что за Hyper Partners стоит клан Абдукадыр. Судя по корпоративной документации, фирму использовали в качестве холдинговой компании не только для «Ташкент-Сити», но и для других инвестиций семьи в Узбекистане, включая несколько таможенных терминалов и строящийся цементный завод в Джизакской области.

В Германии Hyper Partners зарегистрирована в том же торговом комплексе, где и еще несколько компаний семьи, в том числе AKA Group и AKA Petroleum, получившие десятки миллионов долларов переводами от Айеркена Саймаити. А в Узбекистане у «дочки» Hyper Partners такой же адрес и электронная почта, как и у нескольких других компаний семьи Абдукадыр.

Hyper Partners официально принадлежит Мустафе Палвану — вероятно, это член семьи Абдукадыр. Согласно данным германского корпоративного реестра, он прописан в их особняке с семью спальнями, который расположен в частном поместье Кумби-Парк на юго-западе Лондона. Фамилию Палван также использует Хабибула Абдукадыр, несколько его сыновей и одна из его жен.

"Это небожители"

Старинный район на противоположной от «Ташкент-Сити» стороне города тоже планировали перестроить.

В июле 2018 года местная компания Elegant Perspective представила городской администрации концепцию района, который будет называться «Мирабад-Сити». В интервью для местного новостного издания владелица компании Махира Ташходжаева сказала, что предыдущий хоким уже разрешил ей начать планирование.

Она даже начала встречаться с местными жителями, чьи дома собирались сносить. Но за несколько недель все изменилось. Администрация неожиданно передала права на застройку малоизвестной компании под названием Hyper Finance Group.

«Для меня это очень непростая тема, я снова готова расплакаться», — поделилась Ташходжаева, рассказывая журналистам о безуспешных попытках отменить решение. «Такие люди не ходят по одной земле с нами, — сказала она о представителях Hyper Finance Group. — Они никогда не приедут на пыльную стройку, чтобы встретиться с простыми людьми. Это небожители».

В сентябре 2018 года хоким Ташкента передал Hyper Finance Group дополнительный участок государственной земли, сославшись на августовское решение президента Мирзиёева. Под проект выделили не 30, а 50 гектаров. Через несколько дней после того, как компания получила землю, ее представитель уже отбивался от разгневанных местных жителей, чьи дома должны были снесины.

14 сентября десятки негодующих жителей собрались вокруг Фархода Таштемирова, лысого человека в костюме, который приехал говорить с ними от имени компании. Он должен был объяснить жителям, почему они потеряют дома.«Надо сделать современный город», — сказал он разгневанной толпе.

В ответ на сердитые выкрики Таштемиров сослался на решение президента Мирзиёева.

«Есть постановление президента», — заявил он.
Толпу это не впечатлило. «Вы не имеете права!» — выкрикнула какая-то женщина.

В ноябре 2018 года эта сцена появилась в документальном фильме узбекистанской службы Би-би-си, который должен был приоткрыть завесу тайны вокруг Hyper Finance Group. Расследование показало, что контрольным пакетом акций компании владела шотландская фирма 77 Corporation, зарегистрированная по адресу, который значился в документах еще как минимум 3300 других юрлиц.

О личности второго акционера Hyper Finance Group тоже мало что известно. В репортаже Би-би-си говорится, что это гражданин Узбекистана по имени Зафар Мамаджонов, но о его прошлом почти ничего не сообщается. После выхода репортажа Мамаджонов отказался от своей доли в Hyper Finance Group.

В последующие годы личности инвесторов, стоящих за Hyper Finance Group, оставались загадкой, а проект не продвигался.

Новые зацепки

В итоге противостоявший толпе Таштемиров, сам того не желая, помог журналистам разгадать тайну Hyper Finance. В тот же период, когда он защищал компанию перед разгневанными жителями района, он также управлял отелем Miran International в центре Ташкента.

Бренд Miran тогда принадлежал семье Абдукадыр, а значит, Таштемиров был их непосредственным партнером. Таштемиров не ответил на вопросы журналистов о своей связи с их проектами, сославшись на «коммерческую тайну». Он отметил, что узбекистанское законодательство не требует, чтобы кто-то «предоставлял информацию, которая может нанести вред ему, его имуществу или интересам».

Еще одну связь между Абдукадырами и Hyper Finance Group журналисты нашли, изучив новую структуру собственности компании, которая изменилась после расследования Би-би-си. В числе новых акционеров оказалась турецкая компания Дилшата Артыша, партнера семьи Абдукадыр, который получил миллионы долларов от признавшегося в отмывании денег Айеркена Саймаити.

Старый друг

О Дилшате Артыше журналистам рассказал Айеркен Саймаити, который признался, что отмывал деньги для Абдукадыров. Данные, которые он сообщил, легли в основу нескольких расследований.
По словам Саймаити, Артыш заведует делами семьи Абдукадыр в Турции..

Также он показал журналистам финансовую документацию, где указано, что за 15 месяцев в 2014–2015 годах он перевел на турецкий банковский счет Артыша порядка 2,4 миллиона долларов из денег Абдукадыров.
В отдельной банковской выписке, которую предоставил Саймаити, указано, что в 2014 году Артыш внес тысячи долларов на банковский счет Palvan Insaat Turizm — это основная фирма Абдукадыров в Турции. Судя по документу, Артыш тоже не раз получал платежи от компании.

А судя по банковским документам из США, Артыш перечислил деньги в благотворительную организацию, принадлежащую семье Раимбека Матраимова, высокопоставленного сотрудника кыргызской таможни, который был партнером семьи Абдукадыр. По словам Саймаити, этот перевод был одной из многочисленных взяток, которые заплатила семья.

На вопросы, отправленные по электронной почте, Артыш ответил, что давно поддерживает деловые отношения с Абдукадырами, а деньги, которые его компания инвестировала в «Мирабад-Сити», были его собственными.
Он заявил, что он опытный предприниматель и часто ведет дела в Центральной Азии. По его словам, платежи, которые он получал от Саймаити, были платой за услуги и товары, которые ему передавали от клиентов.
Репортеры не нашли свидетельств предпринимательской деятельности Артыша в регионе в тот период, к которому относятся эти транзакции. У двух турецких компаний, которыми он тогда владел, не оказалось сайтов.

Получив зацепки, журналисты обратились к нескольким лицам, связанным с Hyper Finance Group, и получили десятки внутренних документов.

В числе прочего они изучили схему организации, где были указаны участники проекта «Мирабад-Сити». Там значится, что компания Абдукадыров Tashkent Construction Development выступает одновременно и заказчиком, и генподрядчиком проекта. Хотя права на застройку получила Hyper Finance Group, схема свидетельствует о том, что изначально это был проект семьи Абдукадыр. Это стало первым документальным подтверждением того, что семья Абдукадыр непосредственно участвует в проекте «Мирабад-Сити».

"Зонтик" семьи Абдукадыр

Внутренние документы помогли раскрыть и другие секреты.

Там были еженедельные отчеты, указывающие на то, что Hyper Finance Group управляла не только «Мирабад-Сити», но и другими проектами. Это два отеля, туристический и культурный центр в древнем городе Коканде и те самые таможенные терминалы, построенные при поддержке правительства Узбекистана, которые принадлежат Hyper Partners, германской компании Абдукадыров.

Эти проекты непосредственно принадлежат Абдукадырам, либо над ними работали различные компании семьи, из чего следует, что Hyper Finance Group, вероятно, выступает в роли «зонтичной» управляющей компании для ряда крупнейших инвестиций семьи.

Благодаря бренду Hyper Абдукадырам даже удалось заключить сделку с французским гостиничным оператором Accor.

Согласно пресс-релизу Accor, компания подписала соглашение о сотрудничестве с «Группой компаний Hyper», по условиям которого отель Абдукадыров Registan Plaza в Самарканде переименуют в Mövenpick, а ташкентский отель семьи Miran International, который сейчас ремонтируют, откроется под названием Swissôtel. В соглашении указано, что третий отель построят у воды в курортной зоне Ташкентской области.

В пресс-релизе приведены слова исполнительного директора Accor Алексиса Делароффа, который выразил радость по поводу «знаменательного дня» для компании. «Я благодарен нашим партнерам за доверие, — сказал он, — и надеюсь, что в будущем мы сможем реализовать еще много интересных проектов».Официально компания Accor не называла семью Абдукадыр своим узбекским партнером. В ответ на просьбы о комментариях в Accor подтвердили, что компания заключила договор франшизы с тремя узбекскими отелями, а также что один из них принадлежит компании Registon Plaza, которой владеют Абдукадыры. В Accor не стали отрицать сотрудничество с семьей.

По словам Александра Кули, политолога и специалиста по Центральной Азии из Колумбийского университета, когда такие компании, как Accor, имеют дело с непрозрачными корпоративными структурами, это, «как правило, с точки зрения передовой практики требует дополнительных проверок и осмотрительности с их стороны».

Это особенно важно в таких странах, как Узбекистан. «[Это] страна, где простой поиск в Google раскрывает историю грандиозных коррупционных схем, — сказал Кули. — Обычно это должно означать, что нужно проводить тщательную комплексную проверку любых местных контрагентов, с которыми вы собираетесь сотрудничать».

В Accor ответили, что компания «провела процедуру проверки контрагентов в отношении владельцев отелей» и «получает информацию от уважаемых международных агентств дью-дилидженс, которые анализируют применимые режимы международных санкций и решения судов, доступные в открытых источниках».

В компании также отметили, что «знают» о предыдущих статьях OCCRP про семью Абдукадыр. Дополнительных комментариев по этому поводу не было.

Влиятельный партнер

Кажется, что Hyper Finance Group — крупное предприятие с профессиональным руководством, раз оно ведет столько проектов.

Но во внутренних проектных отчетах за 2018 год говорится о проблемах с простейшими управленческими задачами: например, «встречи проводятся спонтанно, без подготовки [и] без документации», «общие стандарты и процедуры не соблюдаются, и их никто не понимает», «нет офис-менеджера [и] нет секретаря», и даже «архитекторам [приказывают] заваривать чай» для руководства.

Похоже, у Hyper Finance Group нет сайта — ее прежняя страница в интернете уже несколько лет неактивна. Жители Мирабадского района жалуются, что не могут найти ни компанию, ни ее представителей.

Осведомленный сотрудник, имя которого не раскрывается в целях безопасности, сказал, что никто из семьи Абдукадыр не участвовал в повседневной деятельности Hyper Finance Group. По словам источника, ключевую роль в компании играл депутат из Ферганской области Узбекистана по имени Аскор Кодиров. Его легко узнать по шрамам на лице

У Кодирова есть и другие связи с семьей Абдукадыр. Он значится владельцем AKA Group Intl — узбекистанской компании, которая в своем названии повторяет главные холдинговые компании Абдукадыров. Ранее AKA Group Intl владела долями в некоторых предприятий семьи.Но, возможно, связи Кодирова с семьей еще теснее. По словам одного из источников, он «работает под крылом» Отабека Умарова, влиятельного зятя президента Мирзиёева. Сам Кодиров не ответил на просьбы о комментарии.

Журналисты выяснили, что один нынешний и один предыдущий владельцы Hyper Finance Group могли быть представителями Умарова.

Неудивительно, что влиятельный член правящей семьи Узбекистана связан с Абдукадырами. Союз с чиновниками правительства — обычная практика в регионе, где такая «крыша» может обеспечить столь важное покровительство. По данным нескольких источников, Умаров поддерживает Абдукадыров «из тени» и в другом их предприятии: семье принадлежит огромный рынок, известный как «Абу-Сахий».

 

Отабек Умаров

В случае с Hyper Finance Group одно из предполагаемых доверенных лиц Умарова — это директор компании, гражданин Узбекистана Исмаил Абдукадиров (у него нет родственных связей с семьей Абдукадыр). Сейчас он владеет 36 процентами акций предприятия.Два осведомленных источника, имен которых мы не раскрываем из соображений безопасности, независимо друг от друга сообщили, что Абдукадиров работает на Умарова. Один из них сказал, что Абдукадиров владеет долей в Hyper Finance Group в интересах Умарова.

Другой партнер Умарова и, возможно, его прежнее доверенное лицо в компании — Зафар Мамаджонов, один из владельцев Hyper Finance Group, который исчез из документов компании после репортажа Би-би-си с упоминанием его имени.

Согласно многим источникам, Мамаджонов и Умаров — друзья детства. Оба родились в 1984 году и, судя по данным в соцсетях, выросли в городе Коканде на востоке Узбекистана и ходили в одну школу.

Похоже, они и сейчас поддерживают отношения. В одной из публикаций в Instagram в мае 2020 года Мамаджонов поздравляет Умарова с днем рождения и обещает передать наилучшие пожелания от комментатора. В других он с восторгом пишет о лошадях Умарова. Оба вовлечены в деятельность Федерации дзюдо Узбекистана и узбекистанское сообщество смешанных боевых искусств.

Кроме того, Мамаджонову принадлежит 50-процентная доля в сети узбекских автосалонов Driver’s Village. У директора сети и владельца остальных акций есть связи с братом Умарова Ойбеком — богатым бизнесменом, который избегает публичности. Название непрозрачной шотландской фирмы 77 Corporation, которая владеет долей в Hyper Finance Group с момента ее основания, перекликается с любимым числом Умарова.

На сайте компании по производству одежды 7Saber, логотип которой придумал Умаров, говорится, что в эмблеме он стремился «передать спортивную философию смелости и силы воли, которые в нумерологии отражает цифра 7».

Номер телефона Умарова состоит из одних семерок, а номер его брата — из семерок и одной тройки. Номера паспортов обоих братьев, по-видимому, подобранные на заказ, состоят в основном из семерок.

Компании названы в таком же духе. Ойбеку принадлежит компания K7 Hotel Management и холдинг с названием OU7 — этот бренд связан с Отабеком и даже красуется на его лошадях.

На вопросы журналистов от лица Ойбека Умарова ответил Фарход Таштемиров — сотрудник Абдукадыров, представлявший Hyper Finance Group в споре с местными жителями. Как и в случае с вопросом о его связи с Абдукадырами, Таштемиров отказался от комментариев, сославшись на «коммерческую тайну».

Зацепка в Ирландии

С братьями Умаровыми связана не только Hyper Finance Group. Ойбек Умаров также контролировал компанию Hyper Partners, которая некоторое время существовала в Ирландии.

В ноябре 2017 года, за три месяца до основания германской Hyper Partners, компанию с тем же названием зарегистрировали в Ирландии. Судя по данным из «Архива Пандоры», изначальные номинальные владельцы оформили доверенности на Ойбека Умарова, брата зятя президента Мирзиёева, дав ему полный контроль над деятельностью компании.

Журналисты не смогли найти свидетельств того, что ирландская компания вела коммерческую деятельность. Предприятие ликвидировали примерно через год после основания.

"Не могу сказать, как им это удалось"

Судя по всему, Hyper Finance Group обладает значительным влиянием. Сложно сказать, как далеко оно простирается, но против компании боятся выступать даже ташкентские чиновники.

Избранный лидер местной общины Фуркат Мавлянов сказал журналистам, что проект «Мирабад-Сити» фактически застопорился.
«Эти дома не снесут», — сказал он и пояснил, что, хотя у Hyper Finance Group и есть права на застройку, ни одного из нынешних домовладельцев нельзя выселить против его воли.

По его словам, Hyper Finance Group наложила ограничения на район: владельцам запрещено продавать дома или строить что-либо на своей земле. Местные жители жаловались на запрет в соцсетях.

Когда Мавлянова спросили, как частная компания может обладать такой властью и кто за ней стоит, он занервничал, сказав, что это «не телефонный разговор».

«Если вы журналист, выясните… кто эти люди, и вы поймете, что к чему. Я не могу обсуждать подробности. Они наложили запрет, он все еще действует, и я не могу сказать, как им это удалось».

Помощник первого заместителя хокима Ташкента Бахтиёра Рахмонова, отвечающий за вопросы архитектуры и строительства, подтвердил, что Hyper Finance Group наложила «вето» на землю. Когда его спросили, как такое возможно, он повесил трубку.

Проект «Мирабад-Сити» не продвигается, но неподалеку Hyper Finance Group реализует другой.

«Стамбул-Сити» стоимостью 90 миллионов долларов включает в себя более десятка многоквартирных домов. Проект близится к завершению, а в его аккаунте в Instagram уже продают квартиры.

Как Абдукадыры через подставных лиц выводили миллионы долларов через зарубежные банки

«С 2011 по 2016 год я вывел больше 700 миллионов долларов из Кыргызстана».

Они послужили доказательством одной из самых громких историй о коррупции в современной истории Центральной Азии: Саймаити много лет работал на Хабибулу Абдукадыра— в своих разговорах с журналистами он называл его главой контрабандной империи, которая получала колоссальный доход благодаря сообщникам в таможенных органах Кыргызстана.

Саймаити разными мошенническими методами помогал выводить доходы этой империи за границу. Абдукадыр и его родные хранили деньги на счетах в германских банках, инвестировали в недвижимость в Великобритании и в строительные проекты в Дубае.

Отмывание такого количества сомнительных средств из Кыргызстана обернулось политическим скандалом: начались ожесточенные протесты, которые в итоге привели к отставке правительства.

Но возникает вопрос: как могли сотни миллионов долларов от Саймаити незаметно проходить через местные и международные банки на протяжении стольких лет?

В какой-то степени ответить на него сможет утечка данных: к журналистам попало более 2000 отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые американские банки направили в Министерство финансов США. OCCRP получил доступ к отчетам в рамках совместного расследования «Файлы FinCEN», которое возглавили Международный консорциум журналистов-расследователей и BuzzFeed News.

Пять отчетов в утечке вызывают подозрения насчет Саймаити и компаний, получавших от него деньги. Отчеты в период с февраля 2014-го по январь 2015 года отправили сотрудники американского филиала Deutsche Bank, который выступал банком-корреспондентом для некоторых долларовых транзакций Саймаити.

Согласно отчетам, сотни переводов, которые Саймаити отправил компаниям Абдукадыра и самому Хабибуле Абдукадыру, были помечены как «подозрительные». В банковской службе комплаенса отметили типичные признаки отмывания денег: он отправлял крупные суммы в долларах, часто без экономического обоснования. Кроме того, невозможно было установить, какими были отношения между Саймаити и компаниями, которые получали от него деньги.

В ряде случаев сотрудники Deutsche Bank пытались выяснить, чем занимался Саймаити. Судя по отчетам SAR, они неоднократно обращались в кыргызские банки, чтобы уточнить цели его транзакций. Но в банках неизменно отвечали, что Саймаити — законопослушный предприниматель, и все в порядке. Как минимум три банка прислали почти одинаковые ответы, указав, что у них нет «никаких оснований полагать, что транзакции носят сомнительный характер»

Луиза Шелли, специалист по изучению финансовых преступлений, которая руководит Центром по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и коррупцией при Университете Джорджа Мейсона, считает, что у Deutsche Bank было недостаточно информации.

В таких случаях, по ее словам, банки могут рассчитывать на поддержку специалистов. «Для этого проводятся семинары, — сказала она. — Раньше была компания, которая организовывала семинары для сотрудников банков, [где им разъясняли], на что следует обращать внимание, принимая деньги из бывшего Советского Союза».

Но проблема не только в самих банках. По словам Шелли, огромное количество отчетов о подозрительных транзакциях, которые присылают в Министерство финансов США, означает, что вряд ли каждому случаю уделят достаточно внимания.

«У Минфина не хватает персонала и ресурсов ИИ, — сказала Шелли. — Там редко анализируют данные, или у них недостаточно людей, обученных анализу данных, чтобы собрать все фрагменты воедино».

В Deutsche Bank журналистам OCCRP сказали, что не могут отвечать на вопросы о конкретных клиентах. В американском подразделении Deutsche Bank журналистам OCCRP сказали, что не могут отвечать на вопросы о конкретных клиентах. «Банки регулярно составляют отчеты о подозрительных транзакциях, это одно из наших обязательств по правилам взаимодействия финансовых институтов и правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями, — написал представитель банка. — Эти же правила юридически ограничивают нас в дальнейших комментариях по этой теме».

Абдукадыры подтвердили, что получили вопросы, которые им отправили на электронный адрес Хабибулы Абдукадыра, но сказали, что смогут предоставить информацию позже.

"Пожалуйста, поясните"

Сомнительный характер имеющихся о Саймаити данных доказывает переписка между Deutsche Bank и российским «Инвестторгбанком» — Саймаити пользовался услугами его дочернего «Росинбанка» в Кыргызстане.

Вопрос касался одной из основных германских компаний семьи Абдукадыр — AKA Immobilien (теперь ее переименовали в AKA Group).
Согласно записям Саймаити, за 2014 год он в 40 приемов отправил этой компании как минимум 17,4 миллиона долларов. Для платежей он придумывал различные обоснования, в числе которых были «возврат долга» и закупка «текстильных материалов» — в последнем случае он даже сослался на номер договора.

Но в Deutsche Bank все равно что-то заподозрили. Весной банк направил запрос в «Инвестторгбанк» с просьбой предоставить информацию о Саймаити, получателях платежей и экономическом обосновании операций.

Ответ был странным и не развеял опасений специалистов по комплаенсу. Сотрудникам Deutsche Bank ответили, что обоснование транзакций Саймаити указано неверно из-за «технических ошибок… по невнимательности допущенных менеджером по работе с клиентами».

На самом деле, как сказано в сообщении банка, Саймаити отправлял AKA Immobilien 15 миллионов долларов, потому что покупал недвижимость в общине Фатерштеттен в Германии, недалеко от Мюнхена, чтобы открыть супермаркет.

Тогда Deutsche Bank задал логичный вопрос: «В предыдущем ответе вашего банка сказано, что этот клиент занимается оптовой торговлей текстильными товарами… [такими как] одежда и ковры. Пожалуйста, поясните, почему ваш клиент покупает недвижимость для супермаркета?»

В «Инвестторгбанке» ответили: «Айеркен Саймаити (частный предприниматель) сейчас расширяет сферу деятельности не только в Кыргызской Республике, но и в других странах», — и добавили, что «его сделка по покупке супермаркета — это инвестиция в будущую деловую активность в Германии».

Это была неправда: Саймаити не покупал недвижимость в Фатерштеттене. Местный чиновник, непосредственно занимавшийся строительством объекта, сказал, что никогда о нем не слышал.

Скорее всего, недвижимость в Фатерштеттене купила в том же году принадлежащая семье Абдукадыр компания AKA Immobilien — вероятно, на те деньги, которые отправил Саймаити. На теперь уже не работающем сайте компании говорится о планах на этот участок: к декабрю 2017 года там хотели построить отель на 220 номеров.

Как и в случае с некоторыми другими предприятиями семьи Абдукадыр, эти планы так и не были реализованы. В 2017 году AKA Immobilien продала объект баварской компании. На вопросы журналистов представитель компании ответил, что они приобрели объект через агентов и не общались с предыдущими владельцами.

В документах, попавших в распоряжение журналистов, не указано, удовлетворили ли сотрудников Deutsche Bank объяснения банка Саймаити, и к каким еще выводам пришли в Deutsche Bank по поводу его транзакций. Также неизвестно, чем обусловлены ответы «ЭкоИсламикБанка» и «Росинбанка» (сейчас он называется «Керемет Банк») на запросы Deutsche Bank о Саймаити — возможно, он ввел сотрудников банков в заблуждение, возможно, у них было недостаточно сведений, а может, они намеренно предоставили ложную информацию.

В «Керемет Банке» проигнорировали запросы о комментарии. Представитель «ЭкоИсламикБанка» сказал, что не может комментировать транзакции Саймаити, потому что материалы того периода уничтожены как старые в рамках стандартной процедуры. Из документов, которые получили журналисты, неясно, были ли в головном офисе Deutsche Bank (где держала счет AKA Immobilien) подозрения по поводу платежей от Саймаити.

Но очевидно, что Саймаити мог переводить деньги компаниям Абдукадыров как минимум до 2017 года.

Активы семьи Абдукадыр по всему миру

В 2019 году финансист Айеркен Саймаити признался журналистам, что отмывал деньги семьи Абдукадыр и рассказал об устройстве их империи контрабанды в Центральной Азии. С тех пор семья инвестировала средства во множество крупных проектов. Абдукадыры строят отели и торговые комплексы, мечети и культурные центры. Среди их личного имущества — виллы и дома в уютных пригородах. Изучите связанные с семьей активы по всему миру с помощью интерактивной базы данных на этой странице.

Недвижимость: Коммерческая

Личные активы: Недвижимость

Бизнес: Производство

Бизнес: Торговля

Бизнес: Отели

Недвижимость: Жилье

Недвижимость: Культура/религия

Недвижимость: Смешанное назначение

compromat.group