Мойщик грязных денег Павла Ливинского Тимур Турлов безуспешно пытается избавиться от санкций

В прошлом году владелец Freedom Finance Тимур Турлов отказался от российского паспорта в пользу гражданства Казахстана. Также он продал свои российские активы. Таким образом Турлов пытается выйти из-под давления санкций, которые на него наложила Украина.

«Продажа» российского бизнеса

Для того, чтобы избежать международных санкций – а после того, как бизнес Турлова оказался в украинском санкционном списке, у его структур начались большие проблемы, Тимур Турлов публично завил о продаже своих российских предприятий. Речь идет о инвестиционной компании «Фридом Финанс» и Банке «Фридом Финанс» - Турлов заявил, что продает их, «поскольку те не могут входить в американский холдинг из-за санкций».

Однако если посмотреть на людей, которые якобы купили этот бизнес, то стает понятно, почему с Турлова не спешат снимать санкции. Новыми «владельцами» российского банка «Фридом Финанс» и одноименной инвесткомпании стали ближайшие сотрудники Турлова.

Читайте по теме:Удалить прошлое: как Надежда Гришаева пытается стереть упоминания о себе из расследований

К тому же после того, как Тимур Турлов заявил, что перебазирует свой бизнес в Казахстан, ему вспомнили историю происхождения его капиталов и начали задавать неудобные вопросы, ответа на которые он не дает.

Отмывка денег российских чиновников

Связан стремительный взлет никому неизвестного ранее финансиста с именем бывшего главы ПАО «Россети» Павла Ливинского.

Ныне Павел Анатольевич – Директор Департамента энергетики Аппарата Правительства Российской Федерации. Ливинский, являясь потомственным коррупционером и кошельком нескольких олигархов, сумел заработать на черном майнинге более полумиллиарда долларов. По сути, Павлу Ливинскому удалось наладить майнинг на всех объектах ПАО «Россетти» с казенной электроэнергией. Но деньги надо было как-то вывести и где-то спрятать. И тут и пригодился банк Тимура Турлова Freedom Finance, надежно спрятанный в белизском оффшоре.

Также в числе тех, кто может быть причастен к зарождению Freedom Finance, называют скандального бизнесмена Владимира Нефедова, который был крупнейшим акционером одного старейших российских брокеров – «Церих Кэпитал Менеджмент». Его Freedom Holding купила летом 2020 года.

Одним Ливинским Турлов не ограничивается – как рассказал известный экономический эксперт Алексей Кущ, за последние три года ООО «Банк Freedom Finance» легализировал несколько сотен миллионов долларов для таких одиозных лиц как Булат Утемуратов, Сергей Кацуба, Павел Фукс, Маргулан Сейсембаев, Сауат Мынбаев, Андрей Биржин, Аскар Мамин и целого ряда других. Национальная принадлежность – самая разная: весь спектр бывшего СССР.

Казахстанские бизнес

Сейчас, как уже говорилось, Турлов сосредоточился на бизнесе в Казахстане. Сюда он, по его собственным словам, перенес отделение инвестиционной группы Freedom Holding Corp., зарегистрированной в США и ведущей деятельность в Казахстане через АО «Фридом Финанс», которое является единственным участником АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), АО «Страховая компания «Freedom Finance Insurance», АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».

Читайте по теме:Финансовые махинации ABLV Bank: как работали схемы в отмывании "грязных" денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной?

Сюда же вслед за Турловым «откочевали» около 80% его российских клиентов, которым структуры Тимура Турлова предоставляют возможность открывать банковские карты и вкладывать деньги в зарубежные компании.

В Казахстане Турлов обслуживает местные элиты, делая для них то же самое, что и для российских – легализует и выводит их деньги из страны. В последнее время его все чаще стали замечать в компании высших чиновников Казахстана, а официальная хроника постоянно вспоминает его имя в хвалебном контексте.

Однако на этом фоне весьма странным выглядит тот факт, что одна из казахстанских структур Турлова – FFIN Brokerage Services – попала в черный список Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан. Как утверждают в Агентстве, FFIN Brokerage Services «имеет признаки нелегальной деятельности на территории Казахстана».

Однако внешне все выгляди вполне благополучно, а президент Казахстана даже назначил Тимура Турлова главой местной шахматной федерации, что в реалиях этой азиатской страны является довольно серьезным сигналом для местных элит.

Американская регистрация и оффшорные юрисдикции

Действительно, Freedom Holding Corp. имеет регистрацию США. Этот факт постоянно подчеркивается Турловым, однако он скромно умалчивает о подробностях. Freedom Holding Corp. зарегистрирован в штате Невада, в офисном здании, которое предоставляет юридические адреса в аренду, в том числе и для регистрации. Что уже странно для корпорации, которая позиционирует себя как мощнейший инвестиционный фонд и владелец нескольких банков.

К тому же следует знать, что штат Невада – это своеобразный налоговый «оффшор» внутри самих США, штат, славящийся необычайно либеральным налоговым законодательством и практически полным отсутствием государственного контроля за частным бизнесом.

Впрочем, несмотря на такой либерализм, Америка – это все-таки Америка: в прошлом году в Соединенных Штатах Америки относительно Freedom Holding Corp. начато расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission). Такие расследования длятся долго, но результаты обычно очень не радуют фигурантов.

Однако есть у Freedom Holding Corp. и «чистые» оффшоры. Это, в первую очередь, FFIN Brokerage Services, расположенная в Белизе фирма по торговле ценными бумагами, принадлежащая лично Тимуру Турлову. И почему-то нигде невозможно найти отчетов о масштабах сделок FFIN с Freedom Holding Corp. – связь этих структур тщательно скрывается.

Но собственный годовой отчет FFIN должен заставить инвесторов Freedom Holding задуматься: всего за год активы FFIN выросли почти на 1 100 процентов и превысили 2,5 миллиарда долларов. Это в разы больше, чем активы Freedom Holding. Если FFIN когда-либо окажется в тяжелом финансовом положении, Freedom Holding может столкнуться с серьезными проблемами.

Есть у Freedom Holding Corp отделение и на Кипре, которое тоже вызывает огромные вопросы. В отчете Фонда финансовой журналистики есть такие строки: «Freedom Finance Europe Limited, кипрское подразделение корпорации, достигло астрономического роста прибыли, не имеющего себе равных на Уолл-стрит. Хотя в 2017 году кипрское подразделение сообщило об убытках в размере 30 000 долларов США, к 2019 году его прибыль составила 33,8 миллиона долларов США. В 2020 году доход дочерней компании вырос до 80,4 млн долларов… За девять месяцев 2021 года, закончившихся 31 декабря, Freedom Holding сообщила о чистой прибыли в размере 90,1 млн долларов, из которых 80,4 млн долларов были получены от кипрской дочерней компании. Для создания этой суммы потребовалось всего 13 сотрудников и 6,3 миллиона долларов капитала».

При этом Фонд финансовой журналистики подчеркивает, что российские и казахстанские офисы (отчет датирован 2022 годом, до «продажи» российского бизнеса Турловым) «постоянно испытывают проблемы с наличностью».

Казахстан – транзитная территория для отмыва российских денег

Исследуя деятельность структур Турлова в Казахстане, просто нельзя не заметить очевидных вещей. Это, как уже упоминалось, тот факт, что 80% его российских клиентов теперь обслуживаются казахстанскими структурами Тимура Турлова. Да и сам Турлов этого не скрывает, делая откровенные публичные заявления.

И среди этих клиентов большинство составляют люди, так или иначе причастные к крупному российскому бизнесу или же являющиеся чиновниками вышесреднего звена. Которые просто выводят деньги из России, спасая их от санкций. Потому и пытается всеми способами Тимур Турлов избавиться от украинских санкций, пока они не стали международными.

Но самое главное в этом – тот факт, что ключевым бенефициаром всей этой схемы по-прежнему является Павел Ливинский, который после ухода из «Россетей» курирует в правительстве Российской Федерации Департамент энергетики и, судя по всему, все так же получает прибыль от майнинга криптовалют, который он наладил еще в бытность главой «Россетей», и для легализации и вывода из России прибылей от которого ему и понадобился Тимур Турлов.