Грузовик с деньгами Сергея Когогина

В марте глава КАМАЗа Сергей Когогин заявил, что санкции предприятию не страшны. «В истории нашей легендарной компании уже случались испытания, которые мы с честью преодолели.

Могу вас заверить, что и сейчас руководство компании знает, что делать, как сохранить производство и поддержать трудовой коллектив», — сказал Когогин. Не миновали Когогина и личные санкции. Великобритания в начале апреля включила его в санкционный список: ему нельзя туда приезжать, а если обнаружатся его британские активы, то они будут заморожен

Но главные активы Когогина — его родственники. Многие из них зарабатывали на сотрудничестве с КАМАЗом. Например, это зять Когогина Дмитрий Курамшин — его фирма «Кама-Грузовик» была официальным дилером предприятия. Дочь Когогина и жена Курамшина Татьяна в соцсетях указывает, что живёт в Австрии. Мы нашли бизнес в Вене как у неё, так и у её мужа, что, кстати, позволяет получить в Австрии вид на жительство.

Как завод превратился в «семейный бизнес» гендиректора и сколько близкие Когогина заработали на нём, читайте в новом расследовании «Базы».

Семейный бизнес

Читайте по теме:Обвинения и обыски в Zenden открывают новые перспективы расследований

Сергей Когогин руководит КАМАЗом уже 20 (!) лет, и за это время госпредприятие, по сути, превратилось в его «семейный бизнес». Его многочисленные родственники, видимо, оказались очень талантливыми бизнесменами — и именно с их фирмами КАМАЗ стал активно сотрудничать.

Кстати, у Сергея Когогина — большая семья. В ней пятеро детей: Константин и Татьяна — дети Когогина от первого брака; сын Максим появился на свет уже во втором браке Когогина с Альфией; плюс у неё от первого брака — сыновья Даниял и Тимур.

Татьяна Когогина в 2013 году вышла замуж за Дмитрия Курамшина. Через три года появилась компания «Кама-Грузовик», владельцем и гендиректором которой стал Курамшин. Фирма называла себя официальным дилером КАМАЗа.

Татьяна КогогинаСейчас сайт компании не открывается, но мы нашли скриншот сайта, сделанный сервисом archive.org год назад. Там сказано: «ООО “Кама-Грузовик”, являясь официальным партнёром ПАО “КАМАЗ”, ориентируется на продвижение, продажи и увеличение доли рынка KAMAZ в сегменте коммерческой техники и специального назначения. Наше предприятие профилируется на производстве и монтаже фургонов, гидро-бортов, холодильно отопительного оборудования».

Выручка компании, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», с 2017 года составила более 22 млрд рублей. При этом в первые несколько лет компания показала суммарно 100 млн рублей прибыли, а в 2021 году — 417 млн убытка.

В разделе «Основные вехи в истории компании» на сайте указано, что в 2019 году в Австрии был открыт её филиал — фирма KNK Automotive GmbH. «Мы специализируемся на производстве и монтаже фургонов, гидробортов, холодильно-отопительного оборудования. Наши люди являются основным капиталом и драйвером развития компании, отдавая должное каждому из них, помогая в достижении поставленных целей, мы приумножаем свой опыт и уверенно ведём нашу компанию вперёд», — такие пафосные слова за подписью Дмитрия Курамшина были на сайте австрийской KNK Automotive GmbH (тут сохраненная в вэб-архиве страница сайта).

Также в 2013–2015 годах Дмитрий Курамшин был гендиректором фирмы «КРАН центр КАМАЗ». На её сайте сказано, что это совместное предприятие международной компании PALFINGER (со штаб-квартирой в Австрии) и КАМАЗа. «КРАН центр КАМАЗ» продаёт бортовые автомобили, самосвалы, тягачи и т. д. В годы руководства Курамшина, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 5,2 млрд рублей, а прибыль — 122 млн рублей.

Сын Альфии Когогиной, 33-летний Тимур Гарифуллин, владеет фирмой «КАМА-Энергетика». Как говорится на её сайте, она «проектирует и производит газопоршневые электростанции на базе двигателей КАМАЗ, MOTEURS BAUDOUIN,IVECO, MAN и LIEBHERR, которые предназначаются для одновременного снабжения потребителей двумя видами энергии: электрической и тепловой».

Тимур Гарифуллин«КАМА-Энергетика» является эксклюзивным партнёром ОАО «КАМАЗ-Дизель» в сфере поставок двигателей для дизельных электростанций, говорится на сайте. «КАМАЗ-Дизель» (нынешнее название — АО «Лизинговая компания КАМАЗ») — структура КАМАЗа. В 2017–2021 годах общая выручка фирмы «КАМА-Энергетика», по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 2,3 млрд рублей, прибыль — 117 млн рублей.

Также Тимур Гарифуллин — директор компании «Энергетическое партнёрство», основным владельцем которой является КАМАЗ. «Энергетическое партнёрство» предлагает услуги по оптимизации энергопотребления. В частности, она может установить свою электростанцию и продавать энергию «на 5–10% дешевле тарифа в вашем регионе».

Тимур ГарифуллинНа сайте компании указано, что она уже реализовала «энергосервисный контракт для одного из предприятий ПАО “КАМАЗ”». Гарифуллин стал гендиректором «Энергетического партнёрства» в 2017 году, за 2018–2020 годы оно получило 915 млн выручки и 167 млн рублей чистой прибыли.

Ещё один сын Альфии от первого брака — 26-летний Даниял Гарифуллин. В Набережных Челнах у него есть фирма «Версанд», которая занимается грузовыми автомобильными перевозками. Шесть грузовиков (полуприцепы, тягачи) взяты в лизинг у КАМАЗа. В 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка составила 23 млн рублей, прибыль — 3 млн рублей.

Даниял ГарифуллинСын Сергея Когогина от первого брака (с Валентиной Когогиной) Константин в 2010–2012 годах, согласно его профилю в сети LinkedIn, был директором департамента продаж и маркетинга совместного предприятия Daimler AG и КАМАЗ — ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» (структура КАМАЗа). А в 2009–2011 годах, как указал Константин, он работал директором ТОО ТК КАМАЗ — структура КАМАЗа, которая ранее занималась «транспортной обработкой грузов». Сейчас он сосредоточился на другом бизнесе — у него есть фирма «Биоконтроль ГР», которая предоставляет услуги по санитарной обработке помещений.

Константин КогогинПолучается, что через компании родственников Когогина, связанных с КАМАЗом, прошли гигантские суммы. Общая выручка упомянутых фирм («Кама-Грузовик», «КРАН центр КАМАЗ», «КАМА-Энергетика», «Энергетическое партнёрство», «Версанд») за время работы там родных главы КАМАЗа составила почти 30 млрд рублей.

Также у семьи Когогиных есть бизнес по лесопереработке. Причём можно заметить некую аналогию с КАМАЗом: Сергей Когогин получает крутую должность от государства, а его родственники начинают вести успешный бизнес в связанной с этой должностью сфере.

В конце 90-х Александр Когогин, брат Сергея, устроился главным инженером на Зеленодольский фанерный завод, а через год стал его директором. На тот момент завод принадлежал государству. В 2002 году было проведено акционирование завода, и тот перешёл под контроль семьи Когогина: акционерами стали, например, Александр Когогин и компании, принадлежавшие Константину Когогину (сыну Сергея Когогина). В 2002 году Сергей Когогин занимал должность министра экономики и промышленности Татарстана. Кстати, позже он сам и стал главным владельцем завода.

Сообщалось, что ранее это было крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие Татарстана, которое поставляло фанеру на экспорт в страны СНГ, Великобританию, США, Германию, Польшу, Словению, Италию, Египет, Венгрию. Но в последние годы завод испытывал трудности и не показывал прибыли.

Справка:
Сергей Когогин родился в 1957 году в селе Большие Ключи в Татарстане. Окончив Казанский государственный университет, он устроился инженером на завод «Эра». Затем перешёл на Зеленодольский машиностроительный завод и через пять лет его возглавил.
«В эти годы, обучаясь без отрыва от работы, окончил банковскую школу», — сказано в официальной биографии Когогина. Ещё через четыре года он возглавил уже администрацию Зеленодольского района. А ещё через шесть лет стал министром экономики и промышленности Татарстана. В 1999 году его назначили главой самого большого завода — производителя грузовиков в России.
Известно, что Когогин является и миноритарием КАМАЗа — в 2019 году Forbes оценил его пакет акций в $44,9 млн, а долю в компании — в 7,1%. Крупнейшим акционером КАМАЗа является госкорпорация «Ростех».

Сергей КогогинКонфликта интересов в ситуации, когда родственники директора зарабатывают, будучи владельцами или руководителями компаний, связанных с КАМАЗом, на предприятии не видят. «Деятельность родственников сотрудников компании оценивается компанией только тогда, когда возникает необходимость в заключении компанией сделок с заинтересованностью либо сделок, в которых имеется конфликт интересов. Данные сделки оцениваются на предмет отсутствия в них преференциальных условий и совершаются компанией только в случае получения такого подтверждения», — заявили в пресс-службе завода.

Муж и жена...

Альфия Когогина работает депутатом с 2011 года. Кстати, она попала под санкции Минфина США ещё в марте. Альфия активно высказывается в поддержку «спецоперации». «Задача, поставленная Президентом Владимиром Путиным денацификации и демилитаризации Украины, абсолютно своевременна и работает на установление мира в будущем», — написала она в своём телеграм-канале.

Ранее организация «Трансперенси Интернешнл» (признана в России иноагентом) анализировала лоббизм в Госдуме и пришла к выводу, что Когогина действует в интересах КАМАЗа и других предприятий, с ним связанных.

Например, в 2012 году Когогина стала автором законопроекта об утилизационном сборе (платёж за утилизацию товара, может включаться в стоимость товара или взиматься при продаже и перед утилизацией). Тогда Россия вступила в ВТО, что означало резкое снижение пошлин на ввозимые в страну автомобили (до 25% с прежних 30%). И утилизационный сбор называли мерой поддержки российских компаний. Дело в том, что этим сбором обложили как раз импортные легковые и грузовые машины. А российские производители получили возможность не платить сбор, если предоставят государству гарантии о безопасной переработке машины.

Это помогло КАМАЗу и АвтоВАЗу предотвратить падение прибыли от вступления в ВТО. Причём сама депутат открыто об этом говорила:

— Неделю наш автопром существовал в условиях ВТО, с 23 августа по 1 сентября. В этот период не действовал утилизационный сбор. За неделю к нам было ввезено столько автохлама, что КАМАЗ в сентябре упал сразу наполовину. Если бы не был введён утилизационный сбор, КАМАЗ продолжил бы падение, равно как и АвтоВАЗ и все остальные наши производители.

 

Альфия КогогинаСам по себе лоббизм как таковой — нормальное явление, узаконенное во многих странах, например, в США. Это продвижение интересов определённой группы людей, компании или отрасли. «Лоббирование является важным и распространённым инструментом взаимодействия общества с властными структурами. Однако, в отличие от многих стран, в России лоббизм не регулируется законодательно. Это приводит к дисбалансу в принятии политических решений и повышает коррупционные риски в законотворчестве», — сказано в проекте «Трансперенси».

Раз в законодательстве нет определения лоббизма, то нет и наказания за какие-либо его виды. Но Альфия Когогина протестует против того, чтобы её называли лоббистом КАМАЗа, и пытается выглядеть «эффективным лоббистом Республики Татарстан, интересов татарстанцев».

Однако СМИ и эксперты всё равно называют вещи своими именами. Например, в 2019 году сообщалось о письме Альфии Когогиной в различные министерства и ведомства с инициативой об ограничении эксплуатации старых грузовых машин. Вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин называл это «классическим примером неприкрытого лоббизма».

В КАМАЗе не согласны. «Законотворческая деятельность г-жи Когогиной А. Г. связана в первую очередь с представлением интересов жителей Республики Татарстан, которые высоко оценивают её работу, и об этом свидетельствуют прошедшие осенью 2021 года выборы депутатов Государственной думы РФ, где её избрали депутатом Госдумы уже в третий раз», — заявили представители пресс-службы завода.

Inkazan.ru, 15.04.2022, "Семья Когогиных заработала более 200 млн рублей": Семья депутата Государственной Думы России от Татарстана Альфии Когогиной и генерального директора ПАО «Камаз» Сергея Когогина в 2021 году заработала 207,27 миллиона рублей. Такие данные указаны в декларации народной избранницы.

Когогина за прошлый год заработала 33,16 миллиона рублей. Она заняла третье место по доходам среди татарстанских депутатов. [...] В собственности у депутата оказалось три земельных участка, предназначенных для домов отдыха, пансионатов, спа-центров, туристических баз и санаториев, квартира площадью 148,5 квадратных метров, место на стоянке, аппартамент на 469,9 «квадратов», а также два контрольно-пропускных пункта (КПП). Из транспортных средств Когогина задекларировала автомобиль Mercedes-Benz CLS 500 4MATIC.

Ее муж заработал в прошлом году 174,1 миллиона рублей. У гендиректора «Камаза» в собственности есть три квартиры общей площадью почти 1,1 тысячи квадратных метра, три машиноместа и кладовая комната. Помимо этого, у Когогина есть автомобили BMW M6, Land Rover Defender и Mercedes-Benz GLE.

По сравнению с 2020 годом депутат Госдумы увеличила доходы в два раза. Тогда она заработала 14,89 миллиона рублей. Доходы ее супруга также оказались выше — в 2020 году Когогин заработал 62,77 миллиона. Всего с 2011 года народная избранница зарегистрировала суммарный доход в размере 214,3 миллиона рублей. Ее муж за это время заработал 874,63 миллиона рублей, а суммарные доходы семьи Когогиных с 2011 года составили около 1,09 миллиарда рублей. — Врезка К.ру

Прачечная

У самого Сергея Когогина также есть другие компании помимо КАМАЗа. Например, фирма «Восход» (профиль — вложение в ценные бумаги), которой он владеет вместе с Рубеном Варданяном и Виталием Мащицким. Те же партнёры у Когогина и в фирме «Автоинвест» (профиль — предоставление финансовых услуг; эта компания, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», на конец 2021 года владела 23,54% акций КАМАЗа).

Читайте по теме:Россия может ограничить доступ к информации о нефтяной торговле

Сообщалось, что Когогин и Варданян инвестировали 720 млн рублей в разработку электромобилей. Они запустили стартап «Кама», который должен выпускать 450 тысяч (!) электрокаров в год. При этом Варданян ведёт бизнес специфическим образом, в котором некоторые эксперты видят признаки отмывания денег.

Рубен Варданян и Сергей Когогин (справа)Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в 2019 году выпустил расследование про Варданяна и его «офшорную империю» (оно вышло на «Медузе» — признана в РФ иноагентом). Сообщалось, что инвестбанк Варданяна «Тройка Диалог» создал систему из как минимум 76 офшорных компаний. Некоторые из них открыли счета в литовском банке Ukio, причем оформили эти счета на подставных лиц, например, на сезонных рабочих из Армении. Офшорные фирмы «Тройки» получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из России, используя криминальные схемы. А среди конечных получателей этих средств журналисты OCCRP обнаружили топ-менеджеров компаний с госучастием, родственников и друзей высокопоставленных российских чиновников.

Как пишут в своём расследовании авторы «Медузы» (признана в РФ иноагентом), офшорная империя «Тройки» работала по принципу плавильного котла: «Деньги, как правило, несколько раз перемещались по счетам других компаний экосистемы, прежде чем уйти конечным получателям. После этого отделить «грязные» деньги от «чистых» крайне трудно». Это и называется «прачечной».

Сергей Когогин не упоминался в этом расследовании. Но, возможно, он был связан с «офшорной империей» Варданяна, и вот почему. Когогин сейчас единолично владеет компанией «Альфа-Инвест» (её профиль — письменные и устные переводы, при этом фирма имеет долю в «Зеленодольском фанерном заводе»). Изначально, с 2009 года, «Альфа-Инвестом», по данным «СПАРК-Интерфакс», владел сын Когогина Константин. В 2014 году фирма перешла в собственность кипрской компании Popat holdings limited, в 2017 году — в собственность компании Gordel Investments Limited, а в 2013 году — снова к семье Когогиных.

Компания с названием Popat holdings limited входила в «офшорную империю» Варданяна — это следует из инфографики OCCRP. С 2006 по 2013 год через всю «империю» прошло 26 млрд евро, а через Popat holdings limited — 301 млн евро. В основном деньги шли в Швейцарию, Германию и Австрию.

Гектар от КАМАЗа

У Когогиных много элитной недвижимости в Татарстане. Например, супругам принадлежат: квартиры площадью 440 кв. м и 148 кв. м в Казани, квартира в центре Москвы, на Тверской улице, площадью 274 кв. м, квартира в Набережных Челнах площадью 383 кв. м, — семье явно не приходится тесниться. Плюс у взрослых детей есть своя недвижимость: например, у Татьяны Когогиной — одно жильё площадью 167 кв. м в Казани и второе — 152 кв. м в Набережных Челнах.

В 2009 году Когогин стал владельцем участка площадью 4,9 га в подмосковном посёлке Акулинино. По соседству дачи бывшего главы РЖД Владимира Якунина, главы «Транснефти» Николая Токарева и других важных людей. Но в 2011 году Когогин, согласно выписке Росреестра, продал участок компании СТМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД, а сейчас им владеет глава Трансмашхолдинга Андрей Бокарев. Как писали в СМИ, у Альфии Когогиной есть вилла в Геленджике.

В целом недвижимость только супругов Когогиных, не считая имущества их взрослых детей, можно оценить в более чем 1 млрд рублей.

Кроме того, Сергей Когогин лично арендует 1,1 га на Нижнекамском водохранилище. И это тоже удивительная история. Как следует из судебных документов, ещё в советское время государство предоставило КАМАЗу в бессрочное пользование 669 га «для объектов социальной сферы», в том числе «для строительства комплекса пионерских лагерей», «для строительства спортивного комплекса с трамплинами», «для строительства кратковременных баз отдыха КАМАЗа»

Нижнекамское водохранилищеВ 2009 году, уже при Когогине, КАМАЗу удалось перевести эти земли из бессрочного пользования в собственность. Был заключён договор купли-продажи между Советом Тукаевского муниципального района и КАМАЗом.

В 2012 году Росимущество обратилось в суд, чтобы оспорить эту сделку. Арбитражный суд Татарстана пришёл к выводу, что «земельные участки национальных парков являются исключительной федеральной собственностью и не подлежат приватизации». Большая часть земли, переданной КАМАЗу, действительно находится в границах Национального парка «Нижняя Кама». Суд признал сделку купли-продажи незаконной. Затем было ещё несколько инстанций: 11 Арбитражный апелляционный суд, ФАС Поволжского округа, Высший арбитражный суд России, — однако все они оставили первоначальное решение без изменения.

Но всё же как минимум один из пяти участков — площадью 4,5 га — каким-то образом остался в собственности КАМАЗа. Согласно выпискам из Росреестра, он был разделён на две части: 3,4 га до сих пор принадлежат КАМАЗу, а 1,1 га были проданы предпринимателю Антону Сырейщикову.

Кстати, этот Антон Сырейщиков в соцсети «ВКонтакте» — в друзьях у Данияла Гарифуллина и других родственников Сергея Когогина. Кроме того, по данным сервиса GetContact, в телефоне кого-то из своих знакомых он записан как «Антон Когогин» и «Антон Ремдизель». По данным наших источников Антон действительно работал в АО «Ремдизель». Эта компания тесно связана с КАМАЗом — чинит для него двигатели.

Но это ещё не всё, потому что крупный землевладелец Антон Сырейщиков в 2021 году сдал те самые 1,1 га земли на Нижнекамском водохранилище напрямую Сергею Когогину! Срок аренды, как указано в выписке Росреестра, — 10 лет. На участке видны строения — то ли существующие, то ли строящиеся.

По поводу огромного земельного участка, который был в собственности завода, а оказался в аренде лично у Когогина, пресс-служба сообщила: «Все судебные решения, вынесенные в отношении земель НП «Нижняя Кама», урегулированы, претензий к ПАО «КАМАЗ» нет. Вся деятельность ПАО «КАМАЗ» на землях, принадлежащих компании как на праве собственности, так и на праве аренды, проводится в строгом соответствии с российским законодательством».

"Наша любимая сестра-австрийка"

Типичная для России ситуация: многие чиновники и депутаты публично заявляют о патриотизме или страдают от западных санкций за близость к президенту, а вот их дети стремятся связать свою жизнь как раз с зарубежными странами. Например, «База» рассказывала о коллеге Альфии Когогиной — депутате Иреке Богуславском, который также представляет в Госдуме Татарстан. Пока отец в своём предвыборном ролике обещает спасти страну от прессинга со стороны Запада, его сын и дочь прекрасно проводят время на яхте, аренда которой стоит 22 млн рублей в неделю, в Средиземном море недалеко от берегов Италии.

Вот и дочь Сергея Когогина Татьяна живёт в Австрии. По крайней мере, так ещё в апреле 2022 года было указано в её «инстаграме» (организация, деятельность которой запрещена на территории России) под аватаркой (сам профиль закрытый). Правда, после того как «База» отправила запрос в пресс-службу КАМАЗа, Татьяна убрала эту подпись и фамилию из своего аккаунта.

То, что Татьяна Когогина давно и серьёзно обосновалась в Австрии, доказывает также её бизнес. В 2018–2021 годах у неё была австрийская бизнес-лицензия. Татьяна зарегистрировала в Вене — по адресу Walfischgasse 8, Top 34 — компанию Eridamis GmbH. Если верить информации на её сайте (сейчас он не открывается, но есть сохранённый скриншот в веб-архиве), фирма занималась продвижением интернет-сайтов. «Мы любим то, что мы делаем. Успех наших клиентов — это и наш успех, — говорилось на сайте. — ERIDAMIS — креативное агентство, базирующееся в Вене. В сегодняшней высококонкурентной среде развитие бизнеса — непростая задача. Мы предлагаем полный спектр услуг интернет-маркетинга, от создания проекта до внедрения и автоматизации».

Лицензия есть и у мужа Татьяны Дмитрия Курамшина, причём действующая сейчас. У него в Австрии — по адресу Rosenbursenstraße 2/21 — зарегистрирована компания KNK Automotive GmbH, о которой мы рассказывали ранее.

Кстати, чтобы получить вид на жительство в Австрии, достаточно запустить там бизнес, подтвердить определённый уровень дохода и арендовать или купить жильё.

«Наша любимая сестра-австрийка», — так называет Татьяну Мария Когогина, её двоюродная сестра и племянница Сергея Когогина. Девушка активно ведёт «инстаграм» (организация, деятельность которой запрещена на территории России) и выложила множество фото и видео из Вены, куда приезжает погостить к Татьяне.

Причём Мария с сестрой чаще всего гуляют недалеко от Венской оперы. Опера постоянно попадает на лайфстайл-видео Марии: вот она просыпается, выходит из дома, видит оперу. Причём просыпается Мария явно в квартире, а не в гостиничном номере. Например, в одном из роликов на кухне готовят голубцы — маловероятно, что это происходит в отеле. На другом Мария садится в такси, приехавшее к дому, чтобы с утра отправиться, видимо, на экскурсию. По отражению в окне автомобиля мы нашли сначала дом, куда девушка приезжала к сестре-австрийке, а по форме и расположению окон — и саму квартиру.

Мы получили выписку из земельной книги Вены на этот дом. Среди владельцев квартир Татьяны Когогиной и её мужа не оказалось, зато там была компания Quicksol с русскими корнями. Quicksol зарегистрирована в Австрии и специализируется на фотосъёмке. Владелец фирмы — фотограф Сергей Афанасьев, у него есть фотостудия в Вене. Татьяна Когогина подписана на Сергея Афанасьева в «Инстаграме» (организация, деятельность которой запрещена на территории России).

В 2021 году Quicksol купила в этом доме 84-метровую квартиру за 1,1 млн евро наличными. Деньги должны были быть выплачены в 14-дневный срок. В документе купли-продажи кроме покупателя и продавца упоминается ещё один косвенный участник — Treuhänder. Это слово можно перевести как «попечитель» или «доверенное лицо». В частности, говорится: «Покупатель обязуется уплатить покупную цену наличными в размере 1 100 000 <…> евро в течение 14 дней после того, как все стороны подписали контракт с составителем контракта <…> с односторонней безотзывной доверенностью в соответствии с примечанием <…> для предполагаемой продажи в пользу доверительного управляющего».

В австрийском праве роль Treuhänder довольно специфична. Например, юристы, работающие в сфере недвижимости в Австрии, объясняют её так: «При подписании договора купли-продажи покупатель не становится собственником недвижимого имущества автоматически. Таковым он станет только после регистрации в поземельной книге. Поэтому сделку купли-продажи лучше всего осуществлять через доверенное лицо, которому передается право собственности на имущество — Treuhänder». То есть речь идёт о страховщике, который делает сделку более спокойной и для продавца, и для покупателя.

 

При этом в докладе международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) роль Treuhänder в австрийской практике определяется как более широкая. ФАТФ считает, что «сектор недвижимости используется для вложения незаконных доходов от … коррупции». И для этого используются «трастовые образования (Treuhand)». В этом трасте есть Treuhänder (доверительный управляющий) и Treugeber (доверитель).

Доверительные управляющие по документам «выглядят законными владельцами активов» — не только недвижимости, но и, например, компаний или банковских счетов. Но на самом деле они только управляют активами, а не по-настоящему владеют ими. При этом реестров таких трастов нет, так что вычислить конечных бенефициаров порой очень трудно даже правоохранительным органам Австрии.

Мы не утверждаем, что настоящими владельцами квартиры, фото и видео из которой выкладывала в «Инстаграм» (организация, деятельность которой запрещена на территории России) Мария Когогина, являются Татьяна Когогина и её муж. При этом мы считаем, что ситуация со сделкой выглядит как минимум странной: фотограф покупает квартиру в Вене за 1 млн евро наличными; ему даже не потребовалось брать кредит; по невероятному совпадению на этого человека подписана в соцсетях Татьяна Когогина; к ней именно в этот дом приезжала сестра.