Автогонщик на Lamborghini сел на 11 лет за вывод из России 1,6 миллиарда рублей
Савеловский районный суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы банкира, автогонщика на Lamborghini Агустина Моралеса-Эскомилье за вывод из России более 1,6 миллиарда рублей.
Подсудимый признан виновным по статьям 210 («Руководство структурным подразделением преступного сообщества»), 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов») Уголовного кодекса РФ.
Суд установил, что Моралес-Эскомилье в 2013 году из своего «Смартбанка» с сообщниками, среди которых молдавский олигарх Владимир Плахотнюк и организатор преступной схемы по выводу денег Вячеслав Платон, провели валютные операции по переводу денег в «Молдиндконбанк» по подложным документам.
Моралес-Эскомилье заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
В финансовых кругах России он известен, как заядлый автогонщик в драгрейсинге, не раз занимавший на своем Lamborghini призовые места. 44-летний Агустин является гражданином России и коренным москвичом, но его предки родом из Испании. Его арестовали в феврале 2021 года.
Читайте по теме:Россия создала сеть подставных компаний для обхода санкций: как теневой флот перевозил российский сжиженный газ
16 июля 2020 года его и ряд других фигурантов Тверской суд столицы приговорил к семи годам за растрату 235 миллионов рублей банка «Таурус». По этому делу Моралес-Эскомилья находился под стражей с 2017 года.
Читайте по теме:
