Киприот Кирилл Писарев «отмывает» деньги российских банков?

Якобы свернувший бизнес в России бизнесмен Кирилл Писарев, имеющий кипрское гражданство, может «отмывать» деньги российских банков, в том числе и государственного Сбера.

О выходе Писарева из российских активов СМИ широко раструбили в сентябре 2022 г., хотя еще до января 2023 г. бизнесмен являлся соучредителем ООО «Остроженка Инвест». Годом ранее у нее появился новый соучредитель - компания «ЭВЕРГРИН ДЕВЕЛОПМЕНТ, ИН» (США).

Сейчас кроме этого офшора компанией владеет Александр Лукашин, который ранее, в июне 2021 г., выходил из состава учредителей, уступив свою долю американскому офшору. Вернулся Лукашин как раз в январе 2023 г.

За офшором может скрываться Кирилл Писарев, не говоря уже о том, что Александр Лукашин, кочующий туда-сюда, наверняка его человек. Вот такой себе «выход» из актива.

До марта соучредителями компании были Иван Кузнецов и ООО «Специализированный Застройщик «Ареал-Проект 4», ликвидированное в мае. Через эту компанию могли отмывать деньги, так как в 2022 г. ее выручка составила 0 руб., убыток – 118 млн руб., годом ранее была прибыль 106 млн руб. Она упала на 211%.

Читайте по теме:Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО

Один из соучредителей ООО «Специализированный Застройщик «Ареал-Проект 4» компания «Ареал-Инвест», принадлежащая Дмитрию Глотову, при выручке 0 получила прибыль 321 млн руб. Это и могут быть выведенные из «дочки» деньги.

У «Ареал-Инвест» 11 «дочек», финансовые показатели некоторых свидетельствуют о возможном выводе денег. Обычная ситуация - часть компаний зарабатывает средства, которые потом «сливаются» через другие структуры.

Бывший соучредитель ООО «Остроженка Инвест» Иван Кузнецов мог быть «сливным бачком» Кирилла Писарева. Кузнецов – соучредитель 14-ти компаний, стоимость которых почти всегда была в минусе, который с 2018 по 2021 г. превысил 6 млрд руб.

В ноябре 2022 г. появилась информация, что ООО «Остроженка Инвест» построит жилой комплекс в центре Москвы у Патриарших прудов. Однако в мае стало известно, что участок, на котором планировалось строительство, партнеры продали ООО «Паладио Групп».

До марта доля Александра Лукашина 92.75% была в залоге у госбанка «ДОМ.РФ». Это свидетельствует о том, что именно он дал деньги на строительство. И где они теперь?

ООО «Остроженка Инвест» будет ликвидировано в марте следующего года. За свой участок оно могло получить 275 – 325 млн руб. Есть подозрение, что в финансовой отчетности компании за 2023 г. они не будут обнаружены.

Продажа участка могла быть следствием начатого в марте расследования прокуратурой Франции по факту отмывания денег и уклонения от уплаты налогов Кириллом Писаревым. В 2019 г. его компания Wainbridge International прикупила отель La voile d’Or в городе Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу.

Читайте по теме:Обвинения и обыски в Zenden открывают новые перспективы расследований

Осенью 2021 г. хотела его снести и построить заново, но работы так и не начались. Якобы возникли трудности с финансированием. В ходе расследования может выясниться, что полученные деньги на строительство отеля могли быть выведены в офшоры. Пока дело заведено против контрагентов компании Писарева, но прокуратура может дотянутся и до него.

Писарев и Жуков «обувают» государственный Сбер?

Кирилл Писарев и Юрий Жуков были основателями строительной группы «ПИК», потом потеряли свои доли, но могут тайно сотрудничать с ее владельцем Сергеем Гордеевым. Сейчас Писарев и Жуков – акционеры Банка жилищного финансирования (БЖФ).

 В документе от ноября 2021 г. озаглавленный «Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация» свидетельствует о том, что в это время Кирилл Писарев уже имел кипрское гражданство и проживал в Лимасоле.

Указанные в документе кипрские офшоры, принадлежащие Писареву и Жукову, владеют российскими ООО «Финжилстрой», ООО «Техмашстрой-сервис», ООО «Строймонтажконцепция», ООО «ВестСтройинвест», ООО «Монтажэкономарсенал», ООО «Юнион-Девелоперс», ООО «ЗападИнвестСтрой», ООО «Строймашимпэкс». Так что говорить о выходе Кирилла Писарева из российских активов преждевременно. Бизнесмен просто спрятался за офшорами.

Юрия Жукова вместе с главой Сбера Германом Грефом долго подозревали в рейдерском захвате предприятия Сергея Пойманова «Павловскгранит». В США был подан иск к Сберу на $750 млн. В 2018 г. американский суд отклонил претензии к банку. Само предприятие было обанкрочено и ликвидировано еще в 2015 г. Оно финансировалось ООО «Сбербанк Капитал».

Ранее успешно работающее предприятие понесло в 2013 г. убыток 1.1 млрд руб., в 2014 г. – 504 млн руб. Эти деньги Герман Греф «похоронил» или нашел им иное применение?

Интересы Кирилла Писарева в России сейчас представляет Александр Лукашин, являющийся руководителем 5 организаций и учредителем 6-ти.

Один из соучредителей ООО «Акватория», которым руководит Лукашин, - кипрский офшор «ЛАИНГО ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД». Он также владелец ООО «Аквасити» и ликвидированного ООО «Квартал 69»., его правопреемник - ООО «Акватория».

Доли всех его соучредителей – офшора и физически лиц - находятся под обременением Сбера. Несложно догадаться, куда утекают его деньги.

Стоимость ООО «Акватория» с выручкой в 2022 г. 2.29 млрд руб. и прибылью 1.4 млрд руб. никогда не была положительной, в 2022 г. минус составил 937 млн руб. Как такое вообще может быть?

Большинство компаний Александра Лукашина, кроме ООО «Уэйнбридж Девелопмент», напоминают обычные «пустышки», через которые могут выводиться деньги этой компании.

До 1 января 2022 г. Кирилл Писарев и Юрий Жуков были учредителями АО «Специализированный Застройщик «ПИК-Регион». Прибыль компании в 2021 г. составляла 22 млрд руб. Она могла выводиться через «дочерние» компании.

ООО «Ривас МО» понесло убыток 23 млн руб., ООО «Технострой – 293 млн руб., компания находится в процессе банкротства, такая же история с ООО «Южное», убыток которого составил 793 млн руб. ООО «Русбизнесинвест» ушло в минус на 46 млн руб.

В 2020-2022 гг., заметая следы, АО «Специализированный Застройщик «ПИК-Регион» вышло из 29 «дочек». Поработали Кирилл Писарев и Юрий Жуков на славу.

СМИ неоднократно писали, что группа «ПИК» работает по принципу строительной пирамиды. Отдает компании в залог банкам, чтобы приобретать новые активы. Сбер активно финансирует «ПИК», хотя ее соучредителем является другой государственный банк ВТБ.

Wainbridge International Кирилла Писарева строит по всему миру. И невольно закрадывается мысль, что через него «отмываются» деньги российских банков и компании «ПИК», превращаясь в зарубежную элитную недвижимость. Начатое расследование во Франции может положить этому конец.