Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение

706     0
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение

СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.

СБУ  вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн. 

Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».

СБУ сообщает, что трем служащим  банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Украины Виктор Ющенко.

Читайте по теме:Борис Ушерович и его подельники: как устроены многослойные схемы для вывода денег

Лица: Цыганок Ирина,Нестеровская Зоя,Ющенко Виктор,Дегрик-Шевцова Алена,
Теги: БЭБ,Топ-менеджеры,сбу,IBOX BANK,Финансовые махинации,махинации,Финансовые аферы,Отмывание денег,подпольное казино,онлайн-казино,ПАО Айбокс Банк,
Регион: Киев,

Читайте по теме:

How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme
Connections with Russian special services and money laundering: what lies behind Alex Weinstein’s "success"
В Румынии выявили сеть по изготовлению фальшивых документов
Суд приговорил Хизер Морган к тюремному заключению за участие в мошенничестве с криптовалютой
Генпрокуратура направила в суд дело Ренато Усатого по обвинению в создании ОПС
Связь с российскими спецслужбами и отмывание денег: что скрывается за "успехом" Алекса Вайнштейна
Организаторы кражи активов обанкротившихся банков приговорены к длительным срокам
Shadow flows and fictitious deals: how Osinovskiy and Udalova transfer the money of Russian oligarchs to Europe
Демчуки и Шульгин: как сыновья магната стали участниками финансовой схемы с тендерами и займами
Фантомы 1xBet: кто скрывается за миллиардами запрещенного букмекера?