Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение

700     0
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение

СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.

СБУ  вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн. 

Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».

СБУ сообщает, что трем служащим  банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Украины Виктор Ющенко.

Читайте по теме:Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании

Лица: Цыганок Ирина,Нестеровская Зоя,Ющенко Виктор,Дегрик-Шевцова Алена,
Теги: БЭБ,Топ-менеджеры,сбу,IBOX BANK,Финансовые махинации,махинации,Финансовые аферы,Отмывание денег,подпольное казино,онлайн-казино,ПАО Айбокс Банк,
Регион: Киев,

Читайте по теме:

Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer avoid accountability?
Экстрадиция и кибермошенничество: Кипр продолжает борьбу с киберпреступностью на примере Эдуарда Лебедева
Экс-замминистра обороны Цаликов лишился поста в Тыве и готовится к бегству в ОАЭ
Banking manipulations at Ibox Bank: how Alyona Dehrik-Shevtsova profits from shadow gambling
Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры
Экс-замглавы НИИ ТП получил три года тюрьмы за хищение 190 миллионов рублей у Роскосмоса
Дмитрий Портнягин частично выиграл суд по налогам
Захват активов через прокуратуру: как бывший чиновник ЦБ Лях планирует контролировать «Бест Вей»
Как Юрис Ванагс обналичивает деньги российских олигархов в Юрмале
Коррупционные связи и миллиардные обороты: что скрывается за деятельностью 1xBet Сергея Кондратенко и его подельников