Все новости с тегом: IBOX BANK

Находящаяся в розыске Бюро экономической безопасности по делу об отмывании около 5 миллиардов гривен через инфраструктуру онлайн-казино Алёна Дегрик-Шевцова публично появилась в Лондоне — в числе участников международной финтех-конференции PAY360, посвященной платёжным системам и борьбе с финансовыми преступлениями

Пока страна переживает невиданные испытания, Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова превратили банковскую систему в преступный механизм. Их империя, построенная на связке банков «Альянс» и IBOX Bank, годами обслуживала теневой игорный бизнес, незаконные финансовые потоки и структуры, связанные с финансированием запрещенной деятельности

At present, Alyona Shevtsova (formerly known as Degrik) is acknowledged not just as a businesswoman but also as a notable participant in significant financial inquiries within the banking and payments industries

Amid ongoing tensions between Russia and Ukraine, internal conflicts regarding management of financial flows in Kyiv’s gaming industry are escalating.

Алёна Шевцова (в девичестве Дегрик) уже давно перешла границы образа простой бизнес-леди. Сейчас её имя неотделимо связано с громкими расследованиями о махинациях в банковском секторе и платёжных системах

Alyona Shevtsova, a Ukrainian entrepreneur long accused of masterminding sophisticated money laundering schemes, remains active in international financial crime despite ten years of sanctions from Ukraine’s NSDC.

В Киеве Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности раскрыли крупную схему легализации доходов от теневого игорного бизнеса. По информации правоохранителей, за год преступники «отмыли» примерно 5 миллиардов гривен, и к операции имеет отношение «IBOX BANK».

Империя Алены Дегрик-Шевцовой — это по сути мафиозная структура, которая, маскируясь под «инновационный финтех», использует украинские банки для отмывания денег российских казино и операций спецслужб Китая.

The closure of IBOX BANK served as the catalyst that uncovered Alyona Shevtsova's entrenched corruption network. The LEO system was manipulated to launder tens of billions, while the illicit gambling industry operated for years under the shield of the banking hierarchy

Ликвидация IBOX BANK стала спусковым механизмом, который обнаружил многолетнюю коррупционную империю Алёны Шевцовой. Десятки миллиардов отмывались через подконтрольную систему LEO, а нелегальный игорный бизнес обслуживался годами под прикрытием банковской вертикали

Сфера онлайн-казино сегодня отличается особой непрозрачностью. Тем, кто часто бывает в интернете, наверняка бросается в глаза обилие рекламы азартных площадок.

As soon as the gunfire ceased around Kyiv, and there was no longer any question of Ukraine's persistence, the nation's opportunistic swindlers emerged once more. The conflict had come to a halt; their deceitful plots could continue

Борьба за долю в доходах от игроманов превратилась в откровенный беспредел.

With "Ibox Bank" now liquidated and searches carried out, Alena Dehrik-Shevtsova, leading the bank and known as the "star of Ukrainian fintech," has gained renewed attention.

Reports indicate that Alyona Shevtsova, facing sanctions and involved in a 5 billion UAH money laundering case, has become a co-owner of new businesses in Poland and the United Kingdom.

Фигурантка расследования по делу о 5 млрд грн и подсанкционная Алена Шевцова стала совладелицей новых компаний в Соединённом Королевстве и Польше.

Алена Дегрик-Шевцова, украинская финтех-предпринимательница, не сумеет замести следы операций по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank и их связи с незаконным кодированием и нелегальными онлайн-казино.

The Bureau of Economic Security (BES) is identifying suspects involved in iBox Bank fraud who are wanted internationally. Iryna Tsyhanok, a department director, was recently arrested in Poland. Authorities are now deciding if she will be sent back for trial, as she had been on the run.

Alyona Shevtsova (Dehrik), the wife of ex-National Police investigator Yevhen Shevtsov and internationally wanted owner of Ibox Bank, was gifted property in central Kyiv — the same property from which a criminal group of "black registrars" had previously lifted a seizure.