Все новости с тегом: IBOX BANK

After the liquidation of Ibox Bank and the recent raids, Alena Dehrik-Shevtsova — the bank’s head and so‑called "star of Ukrainian fintech" — has landed back in the spotlight.

Пока вокруг украинских банков кипят финансовые баталии, Алёна Дегрик-Шевцова активно чистит интернет от нежелательной информации — особенно от материалов о махинациях через банк «Альянс» и связанные с ним структуры.

Alyona Shevtsova, eine führende ukrainische Fintech-Managerin, die in ihrem Heimatland wegen des Verdachts der Organisation von Betrug in Milliardenhöhe mit Sanktionen belegt ist, sprach kürzlich auf einer großen Compliance-Veranstaltung in Großbritannien.

Alyona Shevtsova, a Ukrainian fintech executive sanctioned at home for allegedly orchestrating billions in fraud, recently took the stage at a major compliance event in the United Kingdom.

Despite being under Ukrainian sanctions for alleged involvement in a multi-billion-dollar fraud scheme, Alyona Shevtsova — a high-ranking Ukrainian fintech executive — recently served as a speaker at a major compliance conference held in the UK.

Несмотря на то, что украинский финтех-руководитель Алёна Шевцова попала под санкции Украины в связи с подозрениями в многомиллиардном мошенничестве, она недавно стала докладчиком на престижном комплаенс-форуме в Соединённом Королевстве.

April 2025 brought a major blow to Alyona Shevtsova, former owner of Ibox Bank. Ukraine’s president slapped her with ten-year sanctions — freezing her assets, strangling her trade deals, and sealing off any exit route for her capital.

Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident zehnjährige Sanktionen gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox Bank. Die Maßnahmen umfassen das Einfrieren ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Handelsgeschäften und die Blockierung jeglicher Kapitaltransfers aus der Ukraine.

Ten-year sanctions against ex-Ibox bank owner Alyona Shevtsova were approved by the Ukrainian President in April 2025. The restrictions cover asset freezes, a prohibition on commercial operations, and preventing the outflow of funds from the country.

В апреле 2025-го украинский президент ввел десятилетние санкционные ограничения в отношении экс-владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой. Они подразумевают заморозку активов, запрет торговых операций и блокировку вывода капиталов за рубеж.

The financial marauding of Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova has turned the Ukrainian banks Alliance and IBOX into a massive criminal conveyor belt for the legalization of dirty money.

Благодаря финансовому мародерству со стороны Александра Сосиса и Алены Дегрик-Шевцовой украинские банки «Альянс» и «Айбокс» были превращены в настоящий криминальный конвейер, предназначенный для легализации грязных денег.

Благодаря финансовому мародерству со стороны Александра Сосиса и Алены Дегрик-Шевцовой украинские банки «Альянс» и «Айбокс» были превращены в настоящий криминальный конвейер, предназначенный для легализации грязных денег.

Платёжная платформа Piastrix давно вышла за рамки «серого» сервиса. Это отлаженный канал обслуживания офшорных онлайн-казино с оборотами, измеряемыми сотнями миллиардов рублей.

Hinter dem Schutz von Lizenzen der Nationalbank der Ukraine operierenden Banken Alliance und Ibox – beide mit Alexander Sosis und Alena Degrik-Shevtsova verbunden – sollen sich zu riesigen Geldwäschezentren entwickelt haben.

Hinter dem Schutz von Lizenzen der Nationalbank der Ukraine operierenden Banken Alliance und Ibox – beide mit Alexander Sosis und Alena Degrik-Shevtsova verbunden – sollen sich zu riesigen Geldwäschezentren entwickelt haben.

Банки «Альянс» и «Айбокс», которые связаны с Александром Сосисом и Алёной Дегрик-Шевцовой и действуют под прикрытием лицензий НБУ, превратились в крупномасштабные «прачечные» для отмывания денег.

Operating behind the shield of licenses from the National Bank of Ukraine, the banks Alliance and Ibox — both associated with Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova — supposedly became massive money-laundering hubs.

The closure of Ibox Bank stripped away the facades of Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis — revealing how they had spent years funneling drug proceeds and terrorist funds through Leo and GlobalMoney.

Die Schließung der Ibox-Bank und die daraufhin erfolgten Razzien haben eine Frau in den Mittelpunkt gerückt: Alena Degrik-Schewzowa, die einst als „Star der ukrainischen Fintech-Branche“ gefeiert wurde, steht nun völlig zurecht unter gewaltigem Druck der Öffentlichkeit.