"Первомайская бомба" для губернатора Кондратьева

Хищение в банке "Первомайский" могли "покрывать" прокурор Сергей Табельский и вице-губернатор Андрей Алексеенко?

Глава региона Вениамин Кондратьев, пребывает в неведении?

В Краснодарском крае очередной громкий скандал! По заявлению, АСВ возбуждено уголовное дело в отношении банка "Первомайский", у которого в ноябре 2018 г. отозвали лицензию.

Расследование этого дела может оказаться настоящей "бомбой", для губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Если следователи умело распутают весь "клубок", к которому имеет отношение банк, то могут полететь "головы" высоких чиновников – прокурора Краснодарского края Сергея Табельского и вице-губернатора Андрея Алексеенко.

Читайте по теме:Скандал вокруг Магомеда Гаджиева: экс-депутат хранит миллионы в США и владеет бизнес-империей

Удастся ли, тогда усидеть в своем кресле недавно переизбранному на пост губернатора Вениамину Кондратьеву?

Бенефициаром банка, созданного в Краснодаре в 1990 г., является Александр Измайлов.

В его квартире, где он проживает с бывшей женой Марианной Герман и детьми, прошел обыск. Есть подозрение, что развод супругов – фиктивный с целью перевести на Герман активы Измайлова.

На сегодняшний день Марианна Герман, является учредителем АО "Меритон" и ООО "М-плюс", созданных в 2018 г., в год отзыва лицензии у банка "Первомайский". Три "дочки" "Меритон" созданы в 2019 -2020 гг.

Под управлением ООО "М-Плюс" находится 9 организаций, созданных в 2002-2017 гг. Все связаны с недвижимостью.

Это и могут быть переведенные активы Александра Измайлова. Он на сегодняшний день владеет всего двумя организациями, находящимися в стадии ликвидации. Причем в ООО "Содействие и взаимопомощь" сам же является ликвидатором.

Вторая организация АО ТРК "Фотон" до марта 2019 г. плотно сотрудничала с Департаментом информационной политики Краснодарского края, получив 20 контрактов на 35 млн руб. Это может быть доказательством лояльности власти к Александру Измайлову.

Что ищут следователи?

Обыски, проводимые сотрудниками следственного управления ГУ МВД по Краснодарскому краю, совместно с оперативниками краевого управления ФСБ, прошли в 17 организациях и в квартирах физических лиц.

Читайте по теме:Гендиректора ФГУП Минобороны и его соучастников арестовали по делу о хищениях

Искали причастных к хищению 182.5 млн руб. По этому делу проходит Людмила Дарманова, против которой было возбуждено уголовное дело 24 сентября.

Следователи подозревают в противоправных действиях финансового директора банка Романа Гурьянова и председателя наблюдательного совета Александра Измайлова.

По версии следствия, банк перечислил индивидуальному предпринимателю Людмиле Дармановой деньги за услуги по перевозке.

Они были завышены по сравнению с рыночной ценой в два с лишним раза.

На момент заключения договора Александр Измайлов и Людмила Дарманова были соучредителями ЖСК "Весна-2".

Большая часть денег, перечисленных банком якобы за аренду машин, была отправлена в АО "ТЦЦ".

Учредителем ООО "Содействие и взаимопомощь" является Александр Измайлов.

С декабря 2018 г. АО "ТЦЦ" управляет ООО "М-Плюс", принадлежащей Марианне Герман, экс-супруге Измайлова.

Какие еще доказательства нужны, чтобы понять, что она тоже может быть замешана в этом деле?

Что всплывет во время следствия?

В 2005 г. была ликвидирована ООО "Центр города", соучредителями которой были братья Владимир и Александр Измайловы.

А также 4 разных офшора, по-видимому, также принадлежащих братьям или их партнерам.

Из них, наибольший интерес для следователей может представлять "Изоде консалтинг Лимитед", который был учредителем 5-ти организаций. В том числе и ООО "Арсенал" вместе с АКБ "Галабанк".

Он был признан банкротом в 2011 г., а в 2015 г. управляющие банком АСВ, потребовали через суд 442 млн руб. с шести руководителей "Галабанка". С 2013 г. конкурсный управляющий, неоднократно писал заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела, против руководства "Галабанка" по факту выдачи невозвратных кредитов.

Однако, каждый раз в возбуждении уголовного дела было отказано.

Последняя информация, о деле была в 2015 г., а это означает, что его удалось прикрыть. Могли братья Измайловы иметь отношение к этой истории?

Об их возможном участии в выводе денег из "Галабанка", может свидетельствовать скандал в который банк "Первомайский" попал после отзыва лицензии.

В декабре 2018 г. в сети появилось видео в котором банк связывали с отъемом недвижимости путем выдачи кредитов.

Кто "крышевал" банк "Первомайский?

В 2019 г. на сайте "Пикабу", потерпевшие рассказали свою историю, разместив открытое письмо потерпевших от действий сотрудников банка "Первомайский", генеральному прокурору России.

История очень похожа на обыкновенный развод. Люди приходили за кредитами в банк "Первомайский, но получали отказ. 

Зато им предлагали воспользоваться новым продуктом банка – предоставление займа под залог недвижимости.

Однако, как потом выяснилось, договор заключался не с банком "Первомайский", а с организациями ООО "Кэш/Дом, "1М-Ломбард" и АО "Кэш/Дом".

Первой фирмой, ликвидированной в 2016 г. руководила Екатерина Лещинская.

Ее доля находилась, под обременением банка "Первомайский", что прямо указывает на связь обоих организаций между собой.

Правопреемник ООО "Кэш/Дом" АО "Кэш/Дом" находится по одному адресу с банком "Первомайский" и находится в процессе банкротства с декабря 2019 г.

Учредителем АО "1М-Ломбард" является Людмила Дарманова, давний партнер Александра Измайлова, по "перевозкам" денег из банка "Первомайский" в неизвестном направлении. Их сейчас ищут следователи.

Экс-супруге Измайлова Марианне Герман, тоже не удастся остаться в стороне от этой истории.

До ноября 2017 г. Екатерина Лещинская возглавляла ООО "Одиссей", ее сменила Герман и уже в ноябре 2018 г. ООО "М-Плюс" стала управляющей компанией, видимо, для того, чтобы не светить в учредителях экс-супругу Измайлова.

Эта "дружная" компания и занималась схемами, которым должны дать оценку следователи. Оказывается, вместо договора ипотеки люди заключали с перечисленными выше организациями договоры купли-продажи, своей недвижимости под грабительский процент.

Если просрочил платеж, то жилье просто отбирали. Вернуть его было невозможно, так как оно, уже могло быть перепродано несколько раз.

Людей, похоже, намеренно ввели в заблуждение, так как займы они получали в кассах банка "Первомайский".

Сотрудники, с которыми заключался договор, также находились в помещениях банка.

Налицо обычное мошенничество, когда банк, прикрываясь другой организацией, обдирал людей? Посредники потом банкротились и следов найти невозможно.

Потерпевшие утверждают, что эта история прекрасно известна кубанским правоохранителям еще с 2014 г.

Но никаких мер к банку и его компаниям не применялось. Дело было возбуждено только в мае 2018 г., а уже в октябре его закрыли.

Отказ в возбуждении дела, по факту мошенничества потерпевшие считают незаконным.

Обращение к прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому тоже ни к чему не привело. Естественно, что у людей складывается впечатление, что в крае орудует ОПГ под "крышей" силовиков. Власти Краснодарского края на ситуацию тоже – ноль внимания.

Почему в регионе Вениамина Кондратьева, россияне не могут получить защиту?

Брат от брата недалеко ушел?

Странно, как люди вообще доверяли банку "Первомайский" и его владельцу Александру Измайлову.

В 2008 г. его брат Владимир Измайлов, был задержан, а в 2010 г. осужден на 6 лет лишения свободы за преднамеренное банкротство.

В 2007 г. Владимир Измайлов, взял якобы на развитие бизнеса в Сбербанке 300 млн руб., а в банке "Первомайский" 20 млн руб. 

Обещал возвратить кредит, по первому требованию и не осуществлять действий, ведущих к ликвидации заемщика.

Поступил с точностью наоборот.

Подал заявление о банкротстве своего ООО "Берлей", а в банки направил письмо о невозможности возврата денег.

Потом начал отчуждение имущества в пользу сторонней фирмы. А чтобы замести следы приказал своим подчиненным вывезти все бухгалтерские документы ООО "Берлей" в лес и сжечь их.

Пока они горели на одной из краснодарских баз отдыха, в Краснодаре имитировали пожар, который якобы уничтожает все финансовые документы. Вместо них Измайлов, представил справку от Госпожнадзора. Такая топорная схема привлекла внимание правоохранителей. 

Нельзя, же всех дураками считать.

На суде, Владимир Измайлов яростно отрицал факт преднамеренного банкротства, заявляя, что эту статью вообще надо убрать из Уголовного кодекса.

Владимир Измайлов до своего ареста, был известным в Краснодаре бизнесменом, занимал должность председателя совета директоров банка "Кубань". В 2010 г. несколько его сотрудников были арестованы по подозрению в хищении у ПФР 1,25 млрд руб.

Владимир Измайлов, в то время уже сидел, но кто знает, какие еще схемы ранее могли проворачиваться под его руководством в этом банке. Руки замазать, а заодно и совесть его потерять, сотрудники точно не боялись. И аппетит у них был хороший.

В 2013 г. банк "Первомайский" распространил информацию, что не обладает сведениями об офшорных компаниях своего главы наблюдательного совета Александра Измайлова. Это было смешно, так как он контролировал банк через кипрскую фирму.

Александр Измайлов, как и его брат, наверное, недалекого мнения об общественности. Так недолго и по стопам братца отправиться.

Дальнейшее расследование уголовного дела вполне может привести к такому финалу.

Почему молчит власть?

Прокуроры Краснодарского края, могут не реагировать только на жалобы жителей региона. А вот свою честь и достоинство они готовы защищать. В июле четыре сотрудника краевой прокуратуры - Юлия Палаткина, Анна Вершинина, Юлия Власова и Роман Сокол – подали иск. Он был реакцией на видеорасследование журналиста Евгения Михайлова "Золотые прокуроры кубанских строек".

В расследовании утверждается, что Юлия Палаткина, создала группу из сотрудников прокуратуры, которая могла "крышевать" предпринимателей, работающих в сфере строительства. Всего в фильме фигурирует около 10 коммерсантов. Однако дело даже не в них.

Юлия Палаткина, может быть связана с известным в Краснодарском крае кланом Синяговских и бывшим начальником транспортного управления Генпрокуратуры Игорем Бабаевым. Покровителем "прокурорской группы" может быть вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Сергей Табельский, руководящий прокуратурой Краснодарского края с 2017 г., видимо, занял пост наблюдателя, не желая ломать существующие схемы. Удобно вписался в них? 

Может, скоро придется покинуть свое кресло, как это пришлось сделать генпрокурору Юрию Чайке. Новый глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, активно ведет зачистку и малейший повод может привести к потере должности.

Недавно вновь избранный губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пока почивает на лаврах.

Похоже, что расследование в банке "Первомайский" может серьезно потрепать нервы безмятежному губернатору.

compromat.group