Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре

1215     0
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре

Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.

Латвийский ABLV Bank должен был стать «окном в Европу» для жителей стран СНГ, а в результате оказался пристанищем разных сомнительных личностей. Ликвидированное в 2018 г. кредитное учреждение может оказаться замешанным еще во многих скандалах, связанных с кредиторами банка.

Одним из скандалов является обвинение банкира Андриса Овсянникова в «отмывании» 50 млн евро. В преступной схеме, кроме ABLV Bankа, участвовали некая Дарья Терехова из Белоруссии и ее фирма «Манат». Банкира арестовали, а про Терехову ничего не известно. Она может скрываться в Минске.

Недавно появилась информация, что Овсянников и Терехова зачищают интернет. Возможно, что вброс информации был специальным, для отвлечения внимания журналистов-расследователей от более крупных фигур, на которых работали банкир и его подельница.

Международная сеть журналистов-расследователей ОССRP в октябре 2021 г. вскрыла преступную схему банка.

Читайте по теме:Судоремонтный комплекс в Мурманске: Новый этап монополизации рынка?

Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре eiqduixkixhrps

Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре

В настоящее время дело ABLV Bankа рассматривает специально созданная структура – Латвийский суд по экономическим делам. Его председатель Микелис Зумбергс в прошлом году предрекал, что общее количество разбирательств в банке может превысить тысячу, рассматривать их придется несколько лет.

Кто из россиян всплыл в расследовании ОССRP? 

8 имели отношение к сырьевому трейдеру Gunvor, которым ранее владел олигарх Геннадий Тимченко, близкий друг президента РФ Владимира Путина. Тимченко имеет долю в «Новатэк», так что и его председатель правления, и крупнейший акционер Леонид Михельсон может замараться.

Партнерами Тимченко по бизнесу являются олигархи Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, которых считают прокремлевскими. О бизнесе Махмудова и его бывшего подчиненного, Максима Ликсутова, в Латвии СМИ писали ни раз.

Лица: Терехина Дарья,Бокарев Андрей,Искандер Махмудов,Зумбергс Микелис,Ликсутов Максим Станиславович,Ликсутов Максим,Михельсон Леонид,Тимченко Геннадий,Terekhina Darya,Ovsyannikovs Andris,Овсянников Андрис,
Теги: Утечка данных,Отмывание денег,бизнесмены,Олигархи,Gunvor,зачистка интернета,ПАО НОВАТЭК,банкиры,SIA MANAT,банк ABLV,ABLV Bank,
Регион: Латвия,

Читайте по теме:

Контрабанда, рейдеры и связи с властью: Эдуард Таран под следствием за преступную деятельность
Скандалы на миллионы: что скрывает экс-министр энергетики Игорь Юсуфов
Свидетель против АСВ: Богорад выступил против Попелюха и вновь оказался под арестом
Экс-замминистра обороны Цаликов лишился поста в Тыве и готовится к бегству в ОАЭ
Элитная недвижимость Виталия Юсуфова: что известно о роскошной покупке сына экс-министра энергетики России?
Германия разрабатывает законопроект, который легализует этичный хакинг
Booking.com усиливает безопасность после роста фишинговых атак, но мошенники продолжают обходить защиту
В Канаде арестован хакер, связанный с крупными взломами данных
Загадки бизнеса Юсуфовых: как приближённые Медведева избегают западных санкций
Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры