Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре

1221     0
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре

Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.

Латвийский ABLV Bank должен был стать «окном в Европу» для жителей стран СНГ, а в результате оказался пристанищем разных сомнительных личностей. Ликвидированное в 2018 г. кредитное учреждение может оказаться замешанным еще во многих скандалах, связанных с кредиторами банка.

Одним из скандалов является обвинение банкира Андриса Овсянникова в «отмывании» 50 млн евро. В преступной схеме, кроме ABLV Bankа, участвовали некая Дарья Терехова из Белоруссии и ее фирма «Манат». Банкира арестовали, а про Терехову ничего не известно. Она может скрываться в Минске.

Недавно появилась информация, что Овсянников и Терехова зачищают интернет. Возможно, что вброс информации был специальным, для отвлечения внимания журналистов-расследователей от более крупных фигур, на которых работали банкир и его подельница.

Международная сеть журналистов-расследователей ОССRP в октябре 2021 г. вскрыла преступную схему банка.

Читайте по теме:Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО

Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре eiqrriqqxiqutrps

Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре

В настоящее время дело ABLV Bankа рассматривает специально созданная структура – Латвийский суд по экономическим делам. Его председатель Микелис Зумбергс в прошлом году предрекал, что общее количество разбирательств в банке может превысить тысячу, рассматривать их придется несколько лет.

Кто из россиян всплыл в расследовании ОССRP? 

8 имели отношение к сырьевому трейдеру Gunvor, которым ранее владел олигарх Геннадий Тимченко, близкий друг президента РФ Владимира Путина. Тимченко имеет долю в «Новатэк», так что и его председатель правления, и крупнейший акционер Леонид Михельсон может замараться.

Партнерами Тимченко по бизнесу являются олигархи Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, которых считают прокремлевскими. О бизнесе Махмудова и его бывшего подчиненного, Максима Ликсутова, в Латвии СМИ писали ни раз.

Лица: Терехина Дарья,Бокарев Андрей,Искандер Махмудов,Зумбергс Микелис,Ликсутов Максим Станиславович,Ликсутов Максим,Михельсон Леонид,Тимченко Геннадий,Terekhina Darya,Ovsyannikovs Andris,Овсянников Андрис,
Теги: Утечка данных,Отмывание денег,бизнесмены,Олигархи,Gunvor,зачистка интернета,ПАО НОВАТЭК,банкиры,SIA MANAT,банк ABLV,ABLV Bank,
Регион: Латвия,

Читайте по теме:

АМОС-Групп обвиняют в незаконной продаже земель под Екатеринбургом
Фонд «Энергия» под санкциями: начало конца для Игоря Юсуфова?
How fugitive Usherovich helps RZD and Russian elites evade sanctions through Cyprus
Лавленцева приговорили к 13 годам за хищения и мошенничество
Бегство, суд и попытки подкупа: чем закончится дело Ярчука и Ларина?
Белорусские предприниматели Зингман и Водчиц вызвали скандал на COP29: связи с оружием и золотыми месторождениями
Бизнес на отмывке: как Арсений Шульгин широко гулял на «грязные» деньги
Noventiq меняет стратегию и юрисдикцию для обхода санкций и защиты от рисков
Борис Ушерович и его подельники: как устроены многослойные схемы для вывода денег
От тенниса до медицины: как супруги Дружинины управляют бизнесом с помощью олигархов