Все новости с тегом: ABLV Bank

518
Ликвидаторы ABLV Bank пытаются взыскать с Госполиции больше 3 миллионов евро
Ликвидаторы ABLV Bank пытаются взыскать с полиции более 3,6 миллиона евро, подсчитала программа Латвийского телевидения De facto.
235
У Нисанова своя "Правда"
Бизнесмен Акиф Гилалов сбивает цену на историческое здание в Москве для Года Нисанова?
919
Идея — аферисты от банка ABLV, режиссер — партнер "S&K Вертикали" Мирошниченко, в главной роли — начальник Басманного ОМВД Андреев
Последнюю неделю отечественный бомонд живо обсуждает лихой детектив с элементами политического триллера.
865
Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV
Начальник ОВД по Басманному району Москвы штамповал уголовные дела для супруги-адвоката по заказу из Латвии.
1987
Адвокаты-коллекторы из «Вертикали» «закошмарили» должников латвийского ABLV BANK
Наезд правоохранителей на адвокатское бюро «S&К Вертикаль» и обыски, проведенные в его московском офисе, связаны с тем, что уже долгое время «Вертикаль» выполняет коллекторские функции для ликвидационной комиссии латвийского ABLV BANK на территории России.
1269
Самый громкий финансовый судебный процесс в истории Латвии: сколько банкиров ответят за отмыв миллиардов в ABLV Bank
Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в ABLV Bank.
1215
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
973
Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.
782
"Дело ABLV": уголовный банкир Андрис Овсянников и его подельница Дарья Терехина зачищают интернет перед очередным тюремным сроком
Стало известно о еще одном арестованном по делу об отмывании 50 млн евро. Это бывший частный банкир банка ABLV Андрис Овсянников.
742
Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV
Baltica и OCCRP документы показали, что беларусский бизнесмен Эдуард Апсит, которого в Латвии обвиняют в отмывании 73 миллионов евро через ABLV, был акционером скандально известного банка.