Украинский след на курортах Крыма: за Юткиным может стоять банкир Александр Лебедев?

794     0
Украинский след на курортах Крыма: за Юткиным может стоять банкир Александр Лебедев?
Украинский след на курортах Крыма: за Юткиным может стоять банкир Александр Лебедев?

Бывший украинский банкир, гражданин Украины Вячеслав Юткин, мог стать "прокладкой" между российским и украинским бизнесом олигарха Лебедева. Интересно, деньги идут тоже в два направления?

В условиях санкций и полузакрытых границ курорты юга России стали лакомым куском для инвесторов всех мастей, в том числе и тех, кто успел до этого засветиться со схожими проектами в украинском Львове.

В Крыму планируется строительство домов отдыха под единым брендом. Среди владельцев компании-застройщика отметился гражданин Украины Вячеслав Юткин - полный тёзка бывшего замглавы правления украинского "Проминвестбанка". Корни компании уходят в офшор, чей бенефициар не раскрывается, но за ним может стоять владелец крупной британской газеты The Independent, экс-депутат Госдумы Александр Лебедев. При этом в "биографии" компании-застройщика успела наследить и фирма с "пропиской" в Киеве.

Курортная зона: проект в Алуште

30 июля 2023 года в едином госреестре заключений экспертизы проектной документации появилось сообщение, что 27 июля положительное заключение получила проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство домов отдыха "Аlmond club" в г. Алушта.

Читайте по теме:Саратовские школы под ключ: УКС заключил контракты на 2,4 миллиарда рублей с новыми подрядчиками

Застройщиком фигурирует некое ООО "Морской".

 rridddiqeridtzrps

Фото: https://egrz.ru/

По данным "Руспрофайл", ООО "Морской" учреждено в сентябре 1997 года. Компания занимается управлением недвижимостью. По адресу "прописки" ООО базируется одноимённый отель "Морской".

Фото: https://www.rusprofile.ru/id/7524979

Директором компании "Морской" является Оксана Панова, которая также руководит ООО "Юстас-Крым" (владелец - кипрская фирма ГУРБАКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), ООО "Миндальная Роща" (владелец - офшор ХЕРШЕЛ КОНСАЛТАНТС (ОУВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД) и ранее была директором АО "Санаторий "Слава".

Фото: https://www.rusprofile.ru/

Не лишне будет отметить, что, по открытым данным, директором компании-владельца "Юстас-Крым" - GURBAX HOLDINGS LIMITED является известная читателям по истории с компанией British American Tobacco кипрский юрист Пампина Вотси.

Читайте по теме:Скандал вокруг «Агроинвеста»: как успешный бизнес стал жертвой банкротства

Фото: https://opencorporates.com/companies/cy/HE213304

Но вернёмся к ООО "Морской".

Интересный факт: в 2023 году администрация Алушты требовала через суд обязать компанию "Морской" заключить некое допсоглашение к договору аренды земли от 21 июля 2020 года. Адрес участка совпадал с адресом отеля "Морской". Но при этом власти по не понятной причине от иска отказались, потому, что именно они хотели включить в допсоглашение, выяснить не удалось.

Но наибольший интерес в этой истории представляют владельцы и бенефициары компании "Морской". Так, например, ранее владельцем ООО "Морской" была украинская компания "Миндальная роща".

На сегодня более 1% доли в фирме принадлежит гражданину Украины Вячеславу Юткину. Второго, основного владельца, рассмотрим позднее. Для начала разберёмся, кто же такой г-н Юткин.

Фото: https://egrul.nalog.ru/index.html

По открытым данным из разных источников, некий Вячеслав Юткин - уроженец Латвии - ранее занимал высокие посты в целом ряде украинских банков, в том числе "Проминвестбанке", ЗАО "Коммерческий банк "НРБ", ОАО "ДБ Сберегательный банк РФ". Поговаривают, якобы Юткин в 2019 году занимался также строительством отелей во Львове.

Доля в "Морской" — это не единственный российский актив Юткина. Ему также принадлежит 96,38% в ООО "Апарт - Отель "Таврический" (по одному с ним адресу прописана ресторанная компания ООО "УК "Вилла Слава" Владимира Осташко - московского девелопера). Директор ООО "Апарт - Отель "Таврический" - некий Василий Калинин. Калинину также принадлежит доля в ООО "Бригантина", которая в 2016 году по госконтракту с Минобразования Крыма оказывала услуги детского отдыха.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Занятный факт: в арбитраже Крыма несколько раз пытались инициировать производство об исключении из состава участников ООО "Морской" Юткина. Один спор был прекращен, а вот второе дело пока в стадии рассмотрения и заседание назначено на 10 августа.

В этом споре ООО требует признать договор купли-продажи от 17.01.2022 года доли в уставном капитале общества в размере 1% по цене 324100 рублей, заключенный между Калининым Василием Юрьевичем, действовавшем на основании доверенности от имени и в интересах гражданина Украины Юткина Вячеслава Михайловича, и самим ООО, действительным. А также передать эту долю обществу. Таким образом, из состава собственников крымского отеля пытаются через суд вывести гражданина Украины. Видимо, чтобы не было оснований для национализации?

Следы уходят к Лебедеву?

Но Юткин - владелец лишь малой доли в ООО "Морской". Основной собственник — это зарегистрированное в 2001 году ООО "Миндальная роща", которое владеет офшор - ХЕРШЕЛ КОНСАЛТАНТС (ОУВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД. При этом, судя по отчётности https://bo.nalog.ru/organizations-card/8885896#audit, офшор связан и с компанией "Юстас-Крым". Дело в том, что компания "Миндальная роща" ещё в 2010 году поручилась по долгам АО "Пансионат "Море" в украинском банке. А АО "Пансионат "Море" ранее управляло компанией "Юстас-Крым".

Фото: https://bo.nalog.ru/

На сегодня пансионат "Море" вполне действующая компания, поставщик услуг почти 30 госконтрактов на заказам компаний дивизиона "Транснефти". Его директор - Сергей Ефремов, бывший глава правления АКБ "Национальный резервный банк".

Тут не лишне будет добавить, что на конец 2022 года, судя по отчётности, акционерами пансионата в Крыму, среди прочего, были две киевские компании - ООО "Проект-Инвест" и ЗАО "Гостиница Украина", но главный акционер с долей 90,13% - ООО "Национальная резервная корпорация".

Фото: https://bo.nalog.ru

ООО "Национальная резервная корпорация", по данным "Руспрофайл", принадлежит Александру Лебедеву. Последнего Forbes в 2012 году называл миллиардером, банкиром и владельцем двух британских изданий - Evening Standard (теперь называется London Evening Standard) и The Independent. Более того, в книге "Охота на банкира" за авторством Лебедева есть такая фраза: "Вячеслав Юткин – управляющий моих проектов на территории Украины". Таким образом, можно предположить, что вышеупомянутые активы, в том числе "Морской" и "Миндальная роща", оформленные на офшоры, могут быть связаны именно с Лебедевым.

Фото: https://www.rusprofile.ru/

В пользу версии о связях с Лебедевым говорит и тот факт, что ранее директором "Морской" был некий Олег Журавлев. Он же на сегодня является директором и владельцем компании "Альт-инвест", у которой есть "дочка" - ООО "Донское". Долю в последнем также имеет ООО "НРК", которая принадлежит двум фирмам Лебедева - ООО "Промконсалт" и ООО "Техинвестконсалт".

По данным "Руспрофайл", Лебедев был или является владельцем долей как минимум в 13 юрлицах, включая издательское ООО "Индепендент Рус", и по итогам 2022 года доли в них оценивались в 3,7 млрд рублей.

Фото: https://www.rusprofile.ru/

Лебедев также ранее был депутатом Госдумы. Как сообщало издание "Аргументы и Факты", с 1984 года по 1992 год Лебедев работал в Службе внешней разведки, где занимался вопросами предотвращения утечки капитала за рубеж (уволился в запас в звании подполковника). Забавное совпадение с учетом количества вышеназванных офшоров, не находите? По данным с личного сайта Лебедева, осенью 2010 года вместе с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым он выступил одним из учредителей форума "Гражданский диалог".

Более того, по данным "АиФ", в 1995 году Лебедев приобрёл проблемный Национальный резервный Банк (НРБ). А теперь вспомним, что пансионат "Море" возглавляет Сергей Ефремов, бывший глава правления именно "НРБ". Еще один белый камень в копилку мнения, что указанные гостиничные активы в Крыму связаны с Лебедевым.

И, наконец, самое важное подтверждение - на сайте, который позиционируют как личный сайт Лебедева, в разделе бизнес указан отель "Море", в котором как раз и прописано ООО "Море". Отель относят к premium-сегменту. Уточняется, что MORE SPA & RESORT расположен всего в 30 метрах от берега Черного моря, и на его территории разбит реликтовый парк площадью 8 Га. А единственная цепочка, по которой Лебедев может быть владельцем сего актива, - это кипрский офшор, который владеет "Миндальной Рощей".

Как сообщало издание "Версия" в 2016 году, Лебедев попал в так называемое "Панамское досье". Вопросы к нему возникли как раз таки по линии офшоров и оплате налогов.

Но и связи с украинским бизнесменом Лебедеву, похоже, не обошлись даром. Так на сегодня в арбитраже Крыма слушается иск АНО "Фонд защиты вкладчиков" (вкладчиков украинских банков). Компаниям "Морской", пансионат "Море" и "Миндальная роща" предложена ответить по долгам перед ПАО "Энергобанк" (Украина). В последнем пансионат брал кредит, а остальные выступили поручителями, заложив недвижимость. Фонд получил право требования по договорам цессии. Слушания по этому многомиллионному спору (сумма иска в валюте и меняется следом за курсом) намечены на сентябрь.

Фото: https://kad.arbitr.ru

А в целом занятная выходит картина: как минимум тремя компаниями в Крыму частично владеет гражданин Украины и украинские фирмы, но эти активы даже не попали в список национализации, который активно пополняют власти региона. Не пора ли исправить это упущение?

moscow-post.su

Страница для печати

Регион: АР Крым,

Читайте по теме:

Необычный снос «Бочарова ручья»: аварийное состояние или скрытые мотивы?
Задержан руководитель ООО «Капстройгрупп»: обвинения в мошенничестве на 108 миллионов рублей
Курган теряет 57 миллионов из-за банкротства подрядчика
В Челябинске объявлен аукцион на строительство дамбы: начальная цена снижена до 494,2 миллиона рублей
Теневые потоки денег «Кронунг» и вывод средств: кто стоит за схемами строителей Филиппа Шраге и Игнатия Найды?
Сексуальность под угрозой: Анита Цой столкнулась с проблемами в бизнесе
Нидерланды разблокировали 430 миллионов евро российских активов
Скандал с «Бочаровым ручьем»: следствие рассматривает факты хищения средств на строительстве
Александр Авдеев потратил 50 миллионов рублей на новую резиденцию
«МСК Строй» обязан выплатить более 60 миллионов рублей бюджетному центру досуга за неосновательное обогащение

Комментарии:

comments powered by Disqus