Обвинение в хищении и арест экс-банкира «РУСКОБАНК»
Главным следственным управлением РФ было начато уголовное производство в отношении экс-бенефициара АО «РУСКОБАНК» Хачатура Мурадова.
В ходе допросов СКР ему было предъявлено обвинение в хищении в особо крупном размере. Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый допускал беззалоговые кредиты подставным компаниям, а также кредиты под залог ценных бумаг, которые уже были обременены другими банками. Следственными органами было озвучено, что Мурадов способствовал незаконному выведению и хищению денежных средств из финансового учреждения в размере около 1 миллиарда рублей.
Речь идет о краже активов «РУСКОБАНК» до того, как его лицензия была аннулирована.
Акционерное общество «РУСКОБАНК» являлось одним из крупнейших кредитно-финансовых учреждений в Ленинградской области. В 2016 году принимается решение Центральным банком России об отзыве лицензии у кредитной организации. Причиной данной крайней меры явились множественные несоблюдение кредитной организацией нормативных актов и федеральных законов.
АО «РУСКОБАНК» придерживался стратегии, которая отличалась рискованным кредитованием и ориентацией на инвестирование в активы с низкой кредитоспособностью, не соблюдал законодательство и нормативные акты в части противостояния легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Читайте по теме:The "Malofeev case" of Maksim Krippa, the owner of illegal online casinos
Следственным комитетом было направлено ходатайство в районный суд об избрании в отношении фигуранта строгой меры пресечения- ареста. Обоснованием для такого решения являлись следующие моменты: оставаясь на свободе, обвиняемый имеет возможность скрыться от предварительного следствия и суда, запугивать свидетелей с целью дачи ложных показаний в его интересах, взаимодействовать с соучастниками дела, создавать с ними общую позицию для противодействия расследованию, оказывать давление на других участников в уголовном производстве и иным образом препятствовать проведению следствия.
Адвокат экс-банкира утверждал, что обвинения носят неподтверждённые и необоснованные факты и его подзащитный озвучил намерения сотрудничества со следствием.
Выслушав доводы всех причастных сторон по делу, судья вынес постановление о том, что обвинение предъявлено обосновано в совершении умышленного и общественно опасного деяния, подпадающего под категорию тяжких преступлений.
Читайте по теме:
