«Мутная» сделка Германа Грефа и «Бармалея»

1288     0
«Мутная» сделка Германа Грефа и «Бармалея»
«Мутная» сделка Германа Грефа и «Бармалея»

Новая сделка на рынке недвижимости вскрыла связь между компанией «Сентрал Пропертиз», «авторитетным» питерским бизнесменом Владимиром Голубевым по кличке «Бармалей» и Германом Грефом.

По официальной информации, Сбер продал находящийся у него в залоге актив саратовский ТЦ «Триумф Молл» за 3.8 млрд руб. компании «Сентрал Пропертиз» и ООО «Аптекарский».

Ранее ТЦ принадлежал ООО «Инвестиционно-Ипотечная Компания», конечным бенефициаром которого был кипрский офшор МОЛЛ ПРОДЖЕКТ КО. ЛИМИТЕД.

В 2020 г. объект пытались продать на АВИТО за 6 млрд руб. Продавцом выступал магазин «Активы Сбербанка». В 2021 г. Сбер выставил ТЦ на продажу за 4.2 млрд руб., но покупателей опять не нашлось.

С марта 2023 г. ООО «Инвестиционно-Ипотечная Компания» принадлежит ООО «Грос», которое через цепочку других компаний контролируется Сбером.

Читайте по теме:«Роснефть» и ВТБ объединяют усилия для передачи верфи «Звезда» в ОСК

По словам владельца «Сентрал Пропертиз» Дениса Степанова, купленный объект будет передан в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) под управлением ООО «Парус Управление Активами». Эта компания принадлежит основателям «Сентрал Пропертиз» Денису Степанову, Сергею Егорову и их партнерам – четырем физическим лицам.

Паи в ЗПИФ будут предложены розничным инвесторам. Подобная схема позволяет им себя не афишировать, так как фонд не раскрывает своих участников.

Анализ деятельности компаний Дениса Степанова показывает, что он и его партнеры активно используют деньги Сбера, закладывая ему свои доли. В ООО «Ферст», которым до 2016 г. владел кипрский офшор ФЛАГЕРВИЛЬ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД произошло именно так.

 qhidqkiditrrps

Получается, что с 2016 г. Степанов и его партнеры ведут свой частный бизнес за деньги государственного банка.

В ООО «Тускелвилле Холдингс Лимитед», ООО «Норкростон Холдингс Лимитед», ООО «Лэндлинк Лимитед» доли учредителей также находятся под обременением Сбера.

Остается только подождать, когда на доли учредителей в ООО «Парус Управление Активами» будет установлен залог. Никаких денег за продажу ООО «Инвестиционно-Ипотечная Компания» Сбер, скорее всего, не выручит. Смысл гонять их туда-сюда?

У ООО «Парус Управление Активами», которое будет управлять ЗПИФ, есть «дочерние» компании. Одна из них - ООО «Объединенные Инвестиции в Недвижимость». Компания с 2016 г., но прибыль получала только в 2020 г. В штате числится 0 сотрудников. Через компанию могут выводить деньги.

Под управлением ООО «Сентрал Пропертиз» находится 12 компаний, в том числе ООО «Фантом», принадлежащее казахстанскому «СП ИНВЕСТ ЛИМИТЕД», доля которого находится под обременением Сбера. «СП ИНВЕСТ ЛИМИТЕД» владеет еще 3 действующими компаниями, через которые могут выводиться деньги.

Читайте по теме:Коррупционные жмурки: кто продолжает дело Черкалина?

Управляемая ООО «Сентрал Пропертиз» компания «Бизнес-Центр Павловский» понесла в 2022 г. убыток 618 млн руб. при выручке 719 млн руб. ООО «Парус Шушары Логистик» убыток - 38 млн руб.

Сбер принимает в залог компании «пустышки» с 0 человек в штате, предназначенные для перекачки денег. Такие же структуры будут предлагать розничным инвесторам, которые могут впоследствии не увидеть своих денег, уплывших в офшор.

За схемой стоит Владимир Голубев?

Второй покупатель ТЦ - ООО «Аптекарский»- принадлежит сразу трем ЗПИФ, одним из которых управляет ООО «Балтинвест УК».

У ООО «Балтинвест УК» около трех десятков «дочерних» структур, в том числе и ООО «Норд Стар», 50% которого принадлежит известному питерскому бизнесмену Владимиру Голубеву.

О Голубеве в СМИ написано предостаточно. Сидел в тюрьме, был связан с криминальными структурами, в том числе и Тамбовской ОПГ, но при этом хорошо знаком с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и его бывшей женой Мариной. Имеет персональные телефоны для своих партнеров, в которых вместо имен указаны клички – «Иваныч», «Оскарыч». Возможно, имелись в виду Игорь Сечин и Герман Греф.

Большинство управляемых ООО «Балтинвест УК» компаний работает в минус, но в этом ничего удивительного нет. А как еще, если у тебя в знакомых представители российского бомонда, близкие к президенту Владимиру Путину?

Использование ЗПИФов компанией ООО «Сентрал Пропертиз» Дениса Степанова и структурами Владимира Голубева позволяет предположить, что бизнесменов очень многое связывает. Интересно, как бы это прокомментировал Герман Греф?

Лица: Сечин Игорь Иванович,Сечин Игорь,Егоров Сергей,Степанов Денис,Греф Герман,Голубев Владимир (Бармалей),
Теги: ГК Роснефть,ООО Норд Стар,ООО Балтинвест УК,ООО Парус Шушары Логистик,СП ИНВЕСТ ЛИМИТЕД,ООО Фантом,ООО Лэндлинк Лимитед,ООО Норкростон Холдингс Лимитед,ООО Тускелвилле Холдингс Лимитед,ФЛАГЕРВИЛЬ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД,ООО Ферст,ООО Парус Управление Активами,ООО Грос,Активы Сбербанка,сделки,Недвижимость,Бизнес,Офшоры,МОЛЛ ПРОДЖЕКТ КО. ЛИМИТЕД,ООО Инвестиционно-Ипотечная Компания,ООО Аптекарский,ООО Сентрал Пропертиз,ТЦ Триумф Молл,
Регион: Россия,

Читайте по теме:

Скандальный бизнесмен Богорад готов давать показания против Тарана и Попелюха
Российский бизнес настроен осторожно: Шохин о надеждах на Трампа и санкции
Роль Елены Илюхиной в Газпроме: От строительства Лахта Центра до возможного кресла главы газового гиганта
Блокировка счетов и убыточный бизнес: что происходит с компанией Марии Погребняк?
Мошенничество на миллиард: экс-замминистра энергетики Яновский подозревается в создании ОПГ
Раскрыта преступная группировка спецназовцев
Алексей Долматов снова на грани: как Гуф борется с зависимостью и ломкой в рехабе
Федеральная крыша для мафии: Умар Кремлев и его бизнес-империя
Матвиенко обвиняет производителей детского питания в низкой рождаемости
Орден от Путина: Делимханов получил награду за вклад в развитие парламентаризма и законотворчества