Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб
Полицией Красноярска в Краснодаре задержан известный предприниматель Максим Куликов, объявленный в розыск за мошенничество в особо крупном размере.
Из-за амбициозных планов по созданию частной космонавтики бизнесмена называли красноярским Илоном Маском: он основал «Национальную космическую компанию» и в 2023 году планировал провести испытания орбитальной ракеты-носителя «Сибирь». Претензии следствия связаны с деятельностью господина Куликова в качестве руководителя кредитного кооператива «Совет», вкладчики которого потеряли в общей сложности около 340 млн руб.
На Кубани задержан председатель правления одного из кредитных кооперативов Красноярска, находившийся в розыске за мошенничество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. В ведомстве не называют фамилию подозреваемого, по информации „Ъ-Сибирь“, речь идет о главе кооператива «Совет» 33-летнем Максиме Куликове.
Кредитный кооператив «Совет», указывается в деле, открылся в 2016 году. Его офисы работали во многих районах Красноярского края, принимая вклады по ставкам, значительно превышающим банковские (до 19% годовых). В середине мая 2019 года Банк России выдал кооперативу предписание, запрещающее привлечение средств, прием новых членов и выдачу займов. В дальнейшем регулятор обратился в суд с административным иском о ликвидации кооператива, который, по оценкам регулятора, допустил грубые нарушения в части полноты и достоверности представления информации, ведения внутреннего учета, по порядку формирования и списания резервов на возможные потери по займам и др.
ТК "Прима", 16.05.2022, "Полицейские задержали основателя КПК "Совет": Напомним, кооператив появился в 2016 году. Его основатель Максим Куликов, бывший полицейский. [...] Спустя 3 года Центробанк запретил кооперативу привлекать новых пайщиков и подал несколько исков о ликвидации «Совета», один из которых удовлетворили. Именно тогда появился новый «лже-Совет» под другим директорством — Максима Чубукова, куда переоформили всех старых пайщиков КПК и продолжали набирать новых. А уже в августе 2021 на «Совет» завели уголовное дело. — Врезка К.ру
Читайте по теме:Обвинения и обыски в Zenden открывают новые перспективы расследований
В 2021 году правоохранительные органы провели проверку многочисленных обращений пайщиков, недовольных тем, что им длительное время не выплачивают проценты за использование их средств, а также отказывают в возврате вкладов. После этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы).
В офисах кооператива правоохранители провели обыски, изъяли оргтехнику, документацию и печати организации. Следователи установили, что было похищено около 340 млн руб., принадлежащих свыше 800 вкладчикам кооператива, пострадавшими на данный момент признаны более 400 человек. Ряд пайщиков ранее предъявил финансовой организации иски о взыскании задолженности и компенсации за пользование личными сбережениями. Им удалось взыскать с «Совета» суммы от 100 тыс. руб. до 4 млн руб.
Dela.ru, 16.05.2022, "Красноярский Илон Маск" задержан за мошенничество": Сначала в прокуратуре сообщили о 22 пострадавших — в основном это были пенсионеры. Они потеряли в общей сложности более 15 млн рублей.
Затем в полиции пайщиков призвали прийти в отдел и написать заявление. И сейчас счет пострадавших идет уже на сотни.
В полицию обратились уже свыше 400 человек. Всех их признали потерпевшими.
ДЕЛА писали, что в 2020 году Центробанк обратился в суд и потребовал ликвидировать кооператив.
Госрегулятор подал административный иск к КПК «Совет», Максиму Куликову, Александру Авилову и Наталье Шаховой с требованием о ликвидации кредитного кооператива. [...]
Основной упор «Национальная космическая компания» собиралась сделать на масштабные проекты в рамках частно-государственного партнерства. Сам бизнесмен, однако, к космосу ранее отношения не имел. Юрист по образованию, он 10 лет отработал в «убойном» отделе полиции. Свое дело решил открыть после прохождения обучения по программе «Банковское дело и финансы» в РАНХиГС.
Помимо доставки грузов на орбиту, предприниматель, которого уже тогда назвали аферистом, намеревался развивать космический туризм, а также проводить научные исследования. Но самой главной мечтой Максима Куликова был, как и у Илона Маска, полет на Марс.
Однако вместо кораблей улетели в неизвестном направлении деньги сотен доверчивых красноярцев. — Врезка К.ру
Читайте по теме:Россия может ограничить доступ к информации о нефтяной торговле
В августе 2021-го и марте 2022 года правоохранители задержали двух сотрудников из числа руководства финансовой организации. Председателя правления кооператива «Совет» объявили в федеральный розыск. Сотрудники уголовного розыска нашли его в Краснодаре, где бизнесмен в последнее время проживал. Предпринимателя конвоируют в Красноярск, где предъявят обвинение. Связаться с его адвокатом не удалось.
НТВ.Ру, 16.05.2022, "Сибирского Илона Маска" задержали по подозрению в крупном мошенничестве": Лично с Куликовым вкладчики знакомы не были. «Верхушка» кооператива предпочитала не светиться. Председателя правления «Совета» и номинального руководителя Максима Чубукова задержали чуть раньше и поместили под домашний арест. Третьей задержанной по уголовному делу стала подруга «красноярского Илона Маска» Анна Габриелян. Вместе с ребенком она собиралась улететь за границу — ее сняли прямо с борта. Официально в кооперативе она не числилась, однако, по версии следствия, отвечала за обучение персонала, занималась выплатами и убеждала новых пайщиков нести деньги.
На первом допросе Максим Куликов заявил, что якобы давно отошел от дел и к управлению кооперативом отношения не имеет. — Врезка К.ру
Максим Куликов окончил Сибирский юридический институт МВД России. В 2019 году юрист, интересовавшийся космической тематикой и частной космонавтикой, основал «Национальную космическую компанию» с уставным капиталом 10 млн руб. «Наша компания сконцентрирована на разработке средства доставки на орбиту — легкой ракеты. Небольшого космического грузового такси, которое не будет конкурировать с „грузовиками“ „Роскосмоса“, а будет работать вместе для удовлетворения спроса на отправку в космос различных полезных нагрузок. Мы ведь сейчас никому не предлагаем вложиться в проект или купить у нас запуск. Мы знаем, что рынок требует такой услуги. Предложение будет востребовано в России, странах СНГ. Это данные скрупулезного многоуровневое анализа. Это бизнес завтрашнего дня»,— рассказывал бизнесмен в интервью „Ъ-Сибирь“ в 2020 году.
В 2023 году предприниматель, прозванный местными СМИ красноярским Илоном Маском, планировал провести испытания орбитальной ракеты-носителя «Сибирь». В марте 2022 года, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», по решению налоговой службы были приостановлены операции по счетам НКК. Основанием послужило непредставление налоговой декларации
Читайте по теме:
