Как выводят деньги из криминальной криптобиржи Garantex

Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов. Ведь не все отмытые средства нужно хранить в крипте.

Организаторы схемы всесильные чекисты Иван Ткачев и Олег Феоктистов знают, как по примеру Черкалина и Захарченко можно заработать себе очки, повышения и звезды, задержав, например, еще одного хозяина квартиры с миллиардами. В распоряжении их подопечного, главы мульт-финансовой «прачечной» Сергея Чунаева такие «хранители общака» уже имеются.

Часть 9 – Чунаев, Нтифо-Сиао, Шаролаповы, Чунаев-старший и Миссис Санкт-Петербург.

Анимация – не единственное прикрытие, которым обзавелся Сергей Чунаев. Только за последний год вместе с коммерческим директором Garantex Алексом Нтифо-Сиао экс-полицейский запустил гостиничный бизнес – сдает усадьбы на Валдае на берегу озера Ужин. Прикупил компании по доставке продуктов и деревообработке. Они напрямую связаны с фирмами Нтифо-Сиао – кроме головной «Корпорации Финтех» на бизнесмене кубинского происхождения еще мебельная фабрика в Щелково, производство бутилированной воды и серые майнинговые фермы, обустроенные при помощи питерского товарища – инженера-электрика Дмитрия Пронина. В том числе благодаря ему Garantex запустил майнинг-пул.

Многое в бизнес-проектах Чунаева завязано на друзей – это бывший портовый таможенник Сергей Шаролапов, который знает все о нелегальных поставках из-за границы, его брат – помощник Северного транспортного прокурора Александр Шаролапов. IT-бизнесмены и надежные товарищи с сеткой фирм – Пименов, Мкртчян, Дмитриев и Болоболов. Ближайший друг Геннадий Григорьев, у которого страховая – клондайк для обналички. Долей в ней в свое время владела и жена Чунаева Анна (Кузина). Хотя ей больше нравится тратить деньги, а не отмывать.

В этом Чунаева преуспела, достаточно посмотреть, как она живет сейчас в Дубае. За 15 лет, что они женаты, семья сумела заработать на яхты, Феррари, лучшие отели и недвижимость в курортных городах. Познакомились Чугаевы в школе, поженились, о том, что беременна, Сергей узнал от супруги на отдыхе в Париже. Лучший подарок от него – звание Миссис Петербург 2011 и возможность стоять на одной сцене с ведущими Волей и Малаховым. Потом заказные съемки за границей, переезд в Москву вслед за мужем. Про столичные забавы Чунаевых вроде квартиры в ЖК «Английский квартал» за примерно 50 млн, Гелендваген и Порше упоминать даже нелепо.

Немало осталось добра и в Петербурге — на родителях. Отцу больше не приходится переживать за декларации, раньше Леонид Чунаев сам служил в органах, и достойно передал наследие ОРЧ сыну. На пенсию Чунаев-старший вышел при неплохой должности начальника отдела по вопросам законности и безопасности Калининского района СПб, после занимался госзакупками в местном Горэлектротрансе.

Однако, все это больше похоже на подачки верному исполнителю. Основные средства, отмытые через банки, потом на анимации и криптобирже, уходят на самый верх. Во главе схемы, как уже выяснилось, стоят верные соратники главы Роснефти – боевые друзья-чекисты Иван Ткачев и Олег Феоктистов. Они уже обкатывали подобные схемы, подминая банки и «перемалывая» финансовые институты таким образом, чтобы они работали на благо шефа Игоря Сечина. На этот раз получилось даже лучше, чем прежде.

Однако стоять на месте с уверенностью, что никто не пойдет против «сечинского спецназа» было бы утопично. Для расширения «прачечной», легализации выведенных средств и наведения порядка в структуры Гарантекса вошли и юристы-уголовники, которых раньше вся страна знала, как маньяков-коллекторов. Самый главный из них сейчас даже стал блогером и музыкальным продюсером, хотя до тюрьмы его знали, как садиста, угрожавшего должникам заразить их СПИДом.

Продолжение следует…