В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

420     0
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Проверку выполнили в транспортной прокуратуре. ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов. Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.

Страница для печати

Читайте по теме:

Помощник депутата Кудрявцева обвинен в мошенничестве: жертва лишилась денег и дома
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разрушения Гостиных рядов в Улан-Удэ
Под стражу помещены Некрасов и Омельченко по обвинению в государственной измене
Депутата Верх-Тулинского сельсовета отстранили от должности из-за конфликта интересов
41 килограмм мефедрона и тонна подозрительных веществ: полиция накрыла нарколабораторию
Джорджеску и Ласкони готовятся к решающему бою во втором туре президентских выборов
Аферы Traffic Devils: как "золотой мальчик" Александр Слобоженко смошенничал на элитную недвижимость
Дело Мавроди живет: мошеннические пирамиды продолжают разорять россиян
Суд Казани вынес новый приговор экс-главе Татфондбанка по эпизодам с невозвратными кредитами
Федеральные дела против Трампа прекратили в США

Комментарии:

comments powered by Disqus