Суд в Москве арестовал гражданку Израиля и РФ Юлию Савельеву по делу о хищении со счетов Татнефть-Архангельск 198 миллионов
Перед Новым годом она заключила досудебное соглашение и на днях была переведена под домашний арест.
На основании ее показаний СК Москвы объявил в розыск одного фигуранта, а другого перевел из свидетелей под стражу. Савельева является совладельцем и экс-гендиректором ООО ‘Ю-Кэпитал’, фирмы-кредитора обанкротившейся Татнефть-Архангельск.
Часть средств Татнефть-Архангельск находились на р/с в коммерческом банке ‘Спутник’. Неизвестные подделали документы от лица конкурсного управляющего и по тринадцати платежным поручениям вывели на счета Ю-Кэпитал 198 млн рублей. После КБ Спутник тоже обанкротился, тогда обнаружилась подделка.
Банк отказался признавать за собой долг на указанную сумму, пожаловался в Верховный суд что подделка была столь серьезная, что сотрудники банка не смогли определить ее фиктивность, сопоставляя предъявленные поручения с имеющимися документами конкурсного управляющего. ВС приступит к рассмотрению иска 15 января 2024 г.
Читайте по теме:
