Возбуждено уголовное дело: Активный член ОПГ Кольбаева задержан за мошенничество с залогом

294     0
Возбуждено уголовное дело: Активный член ОПГ Кольбаева задержан за мошенничество с залогом
Возбуждено уголовное дело: Активный член ОПГ Кольбаева задержан за мошенничество с залогом

ГКНБ Кыргызстана выявлены факты сокрытия от уплаты налогов и нарушения лицензионных требований, предъявляемых к деятельности ломбардов, а также мошеннические действия с использованием услуг ломбардной организации.

Следственными органами ГКНБ КР по факту сокрытия уплаты налогов и нарушения лицензионных требований возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 218 УК КР «Незаконная предпринимательская или банковская деятельность», в рамках которого предъявлено обвинение директору сети ломбардов г.Бишкек «Д.А.Б».

Кроме того, выявлены факты мошеннических действий с использованием разных манипуляций с залоговым имуществом в ломбардной организации со стороны ранее неоднократно судимого гражданина «Д.Р.Ж.», состоящего на оперативном учете АБД-ТОР МВД КР как активный член ОПГ К.Асанбека.

28 декабря 2023 года на основании собранных материалов в рамках возбужденного уголовного дела задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек «Д.Р.Ж.».

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия в рамках указанных дел.

ГКНБ КР напоминает о недопустимости нарушения налогового и лицензионного законодательства КР со стороны ломбардов, создания различных незаконных условий и необоснованно завышенных процентных ставок по займам для населения, с целью извлечения незаконной прибыли, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством КР.

Страница для печати

Регион: Кыргызстан,

Читайте по теме:

Судебное разбирательство Ткача Няганьского: как бывший тренер карате стал криминальным авторитетом
Контрабанда, рейдеры и связи с властью: Эдуард Таран под следствием за преступную деятельность
Скандалы на миллионы: что скрывает экс-министр энергетики Игорь Юсуфов
Свидетель против АСВ: Богорад выступил против Попелюха и вновь оказался под арестом
Члены братской ОПГ арестованы по делу о серии убийств, рэкете и вымогательствах в Братске
Наталья Исаева останется в тюрьме: кассационный суд отклонил жалобу защиты
Мужчина в Чапаевске задержан с крупной партией наркотиков — дело передано в суд
В Оренбургской области прокуратура возбудила дело о загрязнении воды и гибели рыбы
Моторко и Нестеров признали свою вину в крупном мошенничестве с госзаказом
Экс-мэр Сургута Андрей Филатов арестован по делу о коммерческом подкупе

Комментарии:

comments powered by Disqus