В Молдове ГНС заблокировала банковские счета Платона, Шора, Андронаки и Калинина

253     0
В Молдове ГНС заблокировала банковские счета Платона, Шора, Андронаки и Калинина
В Молдове ГНС заблокировала банковские счета Платона, Шора, Андронаки и Калинина

Государственная налоговая служба приняла решение заморозить средства / экономические ресурсы, принадлежащие четырем лицам, бывшим или нынешним гражданам Республики Молдова.

Согласно решениям ГНС, речь идет о шести банковских счетах Илана Шора, четырех счетах Александра Калинина (лишен гражданства указом президента Майи Санду), трех банковских счетов Вячеслава Платона и одном банковском счете Владимира Андронаки, пишет mold-street.com

Решение было принято Государственной налоговой службой на основании уведомления, поданного Moldindconbank.

На всех четырех человек распространяются ограничения «согласно решению Межведомственного наблюдательного совета № 1 от 27.12.2023 на основании статьи 29 Закона о применении международных ограничительных мер № 25/2016».

Ранее ГНС заблокировала счета Вячеслава Платона и Владимира Андронаки в Moldova Agroindbank, а также четыре банковских счета Владимира Плахотнюка.

Кроме того, был заблокирован пакет из около 65 тысяч акций Unibank номинальной стоимостью 200 леев, принадлежавших Марине Таубер. Этот банк входил в холдинг «Шор», занимался банковскими махинациями и находится в процессе ликвидации.

Лица: Таубер Марина,Платон Вячеслав,Андронаки Владимир,Плахотнюк Владимир,Калинин Александр,Шор Илан,
Теги: Банковские счета,BC Moldindconbank SA,Налоги,Блокировки,
Регион: Молдова,

Читайте по теме:

Турецкие банки блокируют карты Газпромбанка с UnionPay: в чем причина?
Сечин, Токарев и Минфин: объединение врагов или продолжение конфликта?
Россиянам начислили рекордные налоги на вклады в 2023 году
Генпрокуратура направила в суд дело Ренато Усатого по обвинению в создании ОПС
Молдавский политик Ренато Усатый обвиняется в масштабном выводе средств из России
В Бурятии повысится налог на крупные объекты недвижимости
Instagram заблокировал страницу сына Кадырова Адама
Водитель, который лгал в суде: как Комаров и его показания по делу «Лайф-из-Гуд» влияют на исход процесса
В Тольятти бывший следователь осужден за кражу с банковского счета умершего
ФНС не смогла взыскать с «Интер РАО» 189 миллионов рублей налога на имущество