Тонкая кредитная линия Вадима Варшавского

Тонкая кредитная линия Вадима Варшавского

Как стало известно, в Ростове завершился судебный процесс по третьему уголовному делу предпринимателя Вадима Варшавского.

В этот раз его обвиняли в попытке хищения средств Россельхозбанка при строительстве завода «ДонБиоТех» в Волгодонске и злоупотреблении полномочиями при реализации проекта. Ленинский райсуд приговорил его к семи годам и десяти месяцам лишения свободы. Ранее предприниматель уже был осужден за неуплату налогов Ростовским электрометаллургическим заводом и хищение 2,8 млрд руб. у банка «Петрокоммерц».

Ленинский районный суд Ростова вынес приговор по уголовному делу предпринимателя Вадима Варшавского, которого обвинили в покушении на мошенничество в сфере кредитования и в злоупотреблении полномочиями. Как сообщили в пресс-службе суда, приговором определено наказание в виде лишения свободы на семь лет и десять месяцев.

Подробности вердикта в пресс-службе уточнить не смогли.

По ходу судебного процесса Вадима Варшавского защищала адвокат Елена Амелина. Она сказала, что не сможет оперативно прокомментировать приговор.

Это уголовное дело касается деятельности господина Варшавского на посту генерального директора ООО «ДонБиоТех» во время строительства завода по переработке зерна в «Волгодонске. Вадим Варшавский руководил реализацией этого проекта в 2014-2017 годах. Для финансирования стройки «ДонБиоТех» получил кредитную линию в Россельхозбанке с лимитом порядка 12 млрд руб. Деньги банком выделялись траншами и только по факту выполнения тех или иных строительно-монтажных работ.

По версии обвинения, в 2017 году Вадим Варшавский подготовил и отправил в Россельхозбанк пакет документов с актами приемки работ в качестве основания для их оплаты. Однако, отраженный в актах объем работ якобы на 10,6 млн руб. превысил фактически выполненный.

Обвинение считает, что таким образом Вадим Варшавский хотел похитить указанную сумму, но не довел преступный замысел до конца, поскольку к тому времени Россельхозбанк остановил финансирование проекта. Органы следствия и прокуратура квалифицировали это как покушение на мошенничество.

По обвинению в злоупотреблении полномочиями Вадиму Варшавскому предъявили заключение заведомо невыгодных для «ДонБиоТеха» сделок, которые привели к банкротству компании. В частности, якобы он неоднократно позволял поставщикам технологического оборудования переносить исполнение их обязательств по договорам поставки на более поздние сроки, отказавшись от претензионных действий в отношении контрагентов. В результате совокупный размер авансов, перечисленных проблемным поставщикам, составил 1,28 млрд руб., что в дальнейшем привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов «ДонБиоТеха», решили следователи.

Вадим Варшавский эти обвинения не признал. Претензию в хищении 10 млн руб. он считает абсурдной. «Я вложил в этот проект своих личных 2 млрд руб. Это подтверждается документами. Зачем мне нужно было воровать 10 млн?», — говорил предприниматель в ходе судебного процесса. Также он заявлял, что не имел полномочий осуществлять приемку выполненных работ. По словам предпринимателя, акты приемки составлялись компанией «Гео Инвест», которая по настоянию Россельхозбанка осуществляла функции надзорной организации. Задержку поставок технологического оборудования на завод Вадим Варшавский объяснил сложностью в расчетах с европейскими изготовителями техники, которые возникли из-за санкций, введенных в отношении Россельхозбанка в 2014 году.

62-летний Вадим Варшавский известен как основатель металлургической ГК «Эстар» (включала в себя около полутора десятков предприятий, в том числе Ростовский электрометаллургический завод). В Ростовской области Вадиму Варшавскому также принадлежали свиноводческие комплексы «Русская свинина». В 2005-2011 годах Варшавский был депутатом Госдумы РФ от региона.

В 2019 году предприниматель был осужден на три с половиной года за неуплату налогов. По версии обвинения, являясь гендиректором ООО «Ростовский электрометаллургический завод», Варшавский дал главному бухгалтеру предприятия указание внести в налоговую декларацию за 2014 год заведомо ложные сведения, повлекшие занижение облагаемой базы по налогу на прибыль. В результате государство недополучило почти полмиллиарда рублей.

В сентябре 2021 года Вадим Варшавский получил новый срок. Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к семи годам колонии общего режима за хищение в 2012 году у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ОАО «Златоустовский металлургический завод», совладельцем которого он являлся.

Фигурантом третьего уголовного дела господин Варшавский стал, отбывая наказание за хищения средств «Петрокоммерца».