Российская госкорпорация потребовала от Тимура Турлова заплатить за вывод активов

Российская госкорпорация потребовала от Тимура Турлова заплатить за вывод активов

Российская госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) объявила, что подала иск о взыскании убытков с миллиардера Тимура Турлова, который отказался от российского гражданства и развивает бизнес в Казахстане, сообщает Orda.kz.

Пресс-служба АСВ 13 марта сообщила, что 12 марта Арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению иск госкорпорации к «ряду лиц, участвовавших в выводе активов из АО КБ «Ассоциация». Среди ответчиков — Тимур Турлов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp и один из богатейших бизнесменов Казахстана. Его состояние оценивают в 3,3 млрд долларов.

По заявлению АСВ, ответчики по иску выводили активы из кредитного банка «Ассоциация». По факту хищения средств в России возбудили уголовное дело.

Банк России отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году, выявив отсутствие отражённого в отчётности валютного остатка по корреспондентскому счёту в иностранном банке. Пропавшая сумма превысила 3,8 млрд рублей (18,67 млрд тенге по текущему курсу).

Вопросы к Турлову есть не только у российских госорганов. В октябре 2023 года стало известно, что его казахстанский бизнес фигурирует в расследовании Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Сам миллиардер заявил, что это элемент информационной войны, и подчеркнул, что расследование пока не привело ни к каким штрафным санкциям для его бизнеса.