Банкиров-мошенников, получивших незаконный доход в 200 миллионов рублей, осудят в Кузбассе

Банкиров-мошенников, получивших незаконный доход в 200 миллионов рублей, осудят в Кузбассе

В Кузбассе девять участников преступной группы предстанут перед судом по делу о незаконных банковских операциях на 195 млн руб. Как сообщает МВД региона, им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следователей, всего в группу входили 10 человек. Они действовали на территории Кемеровской и Новосибирской областей, а также Алтайского края и Москвы. Через подставных лиц фигуранты дела создавали фиктивные юрлица, которые не имели лицензий на осуществление банковской деятельности. Свою деятельность они представляли как оказание услуг инкассационного и кассового сервиса. Мошенники принимали различные организации на обслуживание и получали процент от денежного оборота, считают правоохранители.

Мошенники создали 54 фиктивные организации, открыли 368 банковских счетов. В офисах и жилищах обвиняемых были изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, печати и документы. На имущество фигурантов дела в счет возмещения ущерба наложен арест на 17 млн руб.