Как оборонный завод отмывал деньги «дочки» Ростеха

Как оборонный завод отмывал деньги «дочки» Ростеха

При поддержке сейчас уже бывших сотрудников Управления К ФСБ РФ

Как стало известно Rucriminal.info, в ходе следствия над бывшим директором оборонного предприятия «Темп» всплыли факты коррупции руководства Объединенной двигателестроительной корпорации.

В мае этого года Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего председателя совета директоров ЗАО КБ «Нацпромбанк» и генерального директора ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» Андрея Трубкина к 8 годам колонии за хищение у оборонного предприятия более 102 млн. рублей.

Свидетельские показания

В ходе следствия свидетели дали показания, из которых стало ясно, что завод долгое время использовали для отмывания денежных средств руководители Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в состав Ростеха.

Читайте по теме:Тусовка с рэпером Тимати и элитными девушками: как зять президента Узбекистана скрывает свои проблемы

Так, например, стало известно, что бывший генеральный директор ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение Александр Артюхов (нынешний руководитель ОДК) перечислил в 2011 году с расчетного счета АО «ОДК-УМПО» около 200 млн. руб. на расчетный счет АО «ОДК-Сатурн». Затем из этих денег более 84 миллионов рублей были переведены на счет ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» по договору №610-1 от 15.03.2011 и обналичены через фирмы-однодневки. Таким образом Артюхов отмывал средства для покупки недвижимости в одной из прибалтийских стран.

В Савеловском суде во время слушания дела Трубкина прозвучало, что деньги привозили на режимное предприятие АО «ОДК-Сатурн» в баулах. Там их передавали доверенным лицам в здании администрации. На суде говорилось, что вопросы по обналу через АО «ОДК-Сатурн» решал непосредственно Трубкин, который приезжал в Рыбинск вместе с адвокатом Сергеем Егоровым из компании «Пантелеев, Егоров и партнеры».

Еще один ценный свидетель – это Светлана Шашкина: бывший замдиректора оборонного предприятия «Темп». Женщина рассказала, что пыталась убедить свое руководство – Масалова, Артюхова и Трубкина – в убыточности схемы обнала. С ее слов, заводы «Салют» и ОДК-УМПО зарабатывали гораздо больше на откатах от поставщиков комплектующих и агрегатов.

Первое уголовное дело в отношении Андрея Трубкина появилось в 2013 году. Источник Rucriminal.info, близкий к руководству ОДК, полагает, что оно стало частью плана по захвату активов семьи Трубкина. На тот момент ему и его супруге принадлежало 80 % акций ЗАО «КБ» Нацпромбанк» и около 30% акций Темпа.

Когда дело возбудили в этой истории появился Сергей Лесничий – бывший сотрудник банковского отдела Управления К ФСБ, уволенный из органов по негативу. Он взялся решать проблемы с уголовкой. Лесничий совместно с адвокатами из бюро «Пантелеев, Егоров и партнеры» и с руководством АО «ОДК» под предлогом затягивания и закрытия следствия уговорили Трубкина не являться на допросы. В 2015-м его объявили в розыск, а в 2017 году это дело прекратили по истечению срока давности. В июле 2017 года появилось еще одно расследование по факту хищения у ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» 83, 8 млн. руб. в интересах АО «ОДК». Именно тогда Андрей Трубкин понял, что его друзья ведут двойную игру и решил прийти к следователю с повинной. Но команда Лесничего опередила его и выдала следствию места проживания и маршруты движения, лишив его возможности совершить раскаяние. В 2019 году Трубкина задержали в Подмосковье и отправили под арест.

Сергей Лесничий

Источники, знакомые с криминальными разборками в ОДК, утверждают, что с дележом активов также связано убийство заместителя коммерческого директора АО «ОДК-УМПО» Юрия Яшина, произошедшее в 2018 году. По их мнению, именно после этого убийства Трубкин отказался от дачи показаний против своих «друзей».

Ценные знания

А в тоже время Андрею Трубкину есть чем поделиться со следствием. Например, он должен помнить, как в начале 2000-х годов Российская Федерация, являвшаяся владельцем почти 100% акций ЗАО «КБ «Нацпромбанк» с долей участия 27 млн. рублей, передала весь пакет акций ФГУП «ММПП «Салют» на праве хозяйственного ведения. ФГУП остро нуждался в своем «банчке» для отмывания многомиллиардных доходов от поставки авиадвигателей в Китай.

По данным источника Rucriminal.info, отмытые через банк средства,  составлявшие многие десятки миллионов долларов США, были  переведены на личные счета и  счета аффилированных лиц в банках РФ и зарубежных банках, и частично потрачены  на покупку контрольных пакетов акций предприятий оборонно-промышленного комплекса России – ПАО «Агрегат», ОАО «Агат»,ОАО «МПО им. Румянцева», ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова», зарубежных ОАО «СП «Завод Топаз», Тракторный завод в г. Кишинев, заводы в г. Тирасполь, Бендеры, Оргеев в Молдове и другие.

Столь масштабные хищения и отмывание средств не могли остаться без внимания и покровительства кураторов из Управления «К» СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова, Андрея Васильева, Кирилла Черкалина, Сергея Лесничего, первого заместителя руководителя АСВ Владимира Мирошникова, руководства АО «ОДК» и других.

Тогда партнеры по бизнесу Андрей Трубкин и Сергей Лесничий провели операцию по «докапитализации» ЗАО «КБ «Нацпромбанк» до 300 млн. рублей за счет средств, выданных фирмам-пустышкам под их же векселя, затем средства передавались номинальным акционерам, которые вносили их в банк для увеличения уставного капитала. «Бумажное» увеличение капитала банка привело к получению банком в уставной капитал вместо денег векселей фирм-пустышек и лишению Российской Федерацией контроля над банком. С вкладом в уставной капитал 27 млн. рублей Российская Федерация стала владеть только 9% акций банка, а контрольный пакет в размере около 80% акций банка через подставных юридических лиц получили Трубкин и его супруга.

До середины 2011 года руководству банка при поддержке кураторов из ФСБ РФ и взяток представителям ЦБ РФ удавалось избежать ответственности за вывод и обналичивание средств, пока положение не стало критичным. В 2011 году ЦБ РФ приостановил деятельность банка с последующим отзывом лицензии и подачей заявления о банкротстве банка. Решением Арбитражного суда Москвы от 16.01.2012 ЗАО «КБ «Нацпромбанк» признан банкротом, конкурсным управляющим было назначено АСВ. В 2019 году банк был ликвидирован, как говорят «все концы в воду», однако следственным органам при желании не составит труда установить количество средств  ФГУП «ММПП «Салют», ОАО «УМПО», ОАО «МПО им. Румянцева», ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» и др.выведенных и обналиченных через ЗАО «КБ «Нацпромбанк».

Уволенный в 2011 году из ФСБ России по негативным основаниям Лесничий активно вовлеченный в хищения средств предприятий оборонно-промышленного комплекса через банк с целью сокрытия своей роли и роли Трубкина и иных связанных с ними лиц, инициировал возбуждение уголовного дела с целью перераспределения активов, купленных на выведенные из банка средства, в том числе акции оборонных предприятий ОАО «Агрегат»,  ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» и возложение вины за все преступные деяния на бывших председателей правления банка Швайко и Курбатова.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Читайте по теме:Судебный департамент начал ревизии в Арбитражных судах Москвы

Источник: www.rucriminal.info