17:27, 13 мая 2024 г.
409
0
После уголовного дела в отношении родственника премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина ГК «Гранель» активизировалась в сливе своих активов, которые наследили в мутных кредитно-налоговых схемах.
Дивизион избавился от бывшего застройщика ЖК «Профит», передав его очередному «своему человеку».
Напомним, в отношении владельца ГК Гранель Ильшата Нигматуллина, женатого на сестре премьер-министра Башкирии Назарова, близкого друга семьи главы региона Радия Хабирова, было возбуждено уголовное дело. По той же статье о даче взятке погорел и топ-менеджер Гранели Дмитрий Адушев. Поговаривают, что таким сомнительным способом фигуранты пытались порешать «вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы».
Ранее СМИ уже рассказывал о тех налоговых схемах, где засветились компании дивизиона, суть которых сводилась к попыткам сократить налоги на весьма приличные суммы за счёт вычетов. При этом в качестве контрагентов фигурировали связанные лица, от чего в налоговой и обнаружили этот неловкий схематоз.
Анализируя ситуацию в ГК, мы обнаружили ряд занимательных явлений. Во-первых, в дивизионе практикуют так называемые внутренние долги, когда гранелевской компании в займы крупную сумму даёт фирма, которая вроде как с нею юридически не связана, а по факту там уже сидят «свои люди». Во-вторых, фирмы, засветившиеся в скандалах или в подобном кредитовании, вдруг переходят в третьи руки, которые опять же из «своих людей». В этот раз таким переходящим кубком стало ООО «Специализированный застройщик «Гранель Град», построившее ЖК «Профит» на Газгольдерной, который, если верить сервису Минстроя, был сдан с задержкой. Фирму в феврале 2024 года переименовали в ООО «Град», а собственником вместо ООО «СЗ «Гранель-МДРЗТ» стал некий Решат Загидуллин.
Фото: rusprofile.ru
Фото: rusprofile.ru
Но прежде чем перейти к новому владельцу, отметим, что в биографии «Града» отметилось и ООО «Талер» (ранее называлось ООО «Гранель»). Эта компания уже фигурировала в материалах СМИ, как один из токсичных активов, от которого дивизион «Гранели» поспешил избавиться. На сегодня ООО «Талер» - банкрот. Так же фирма отметилась как застройщик ЖК «Императорские Мытищи», сдачу которого задержали на более чем 11 месяцев.
Свои люди и мутные схемы
Теперь вернёмся к новому собственнику ООО «Град» - Решату Загидуллину, который, как оказалось, также не чужой человек для дивизиона «Гранели».
Загидуллин является директором ООО «Ю-Строй», в числе владельцев которого отметился Дмитрий Адушев. Тот самый топ-менеджер «Гранели», что вместе с Нигматуллиным проходит фигурантом уголовного дела.
Так же в числе владельцев «Ю-строя» было и связанное с Гранелью ООО «Инвестгрупп». Последнее упоминалось в истории перехода бывшего госпредприятия «Кузьминское», которая не обошлась без скандала, о чём подробно сообщал The Moscow Post.
Фото: rusprofile.ru
Кроме того, Решат Загидуллин является директором АО «Московский камнеобрабатывающий комбинат». Единственный акционер последнего - сын премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Денис.
Фото: bo.nalog.ru
Кроме того, управлять проданным ООО «Град» так и осталось ООО УК «Эффективные инвестиции». Данная компания в 2015-2018 годах принадлежала Ларисе Назаровой и Светлане Нигматуллиной. Также владельцем УК был Владимир Полин - собственник ряда строительных компаний, которые выступают подрядчиками «Гранели» и исполнителями многочисленных госконтрактов. Например, ООО «Стройкомплекс» Полина на госконтрактах заработал более 37 млрд рублей.
Фото: rusprofile.ru
Тесную связь Полина с дивизионом «Гранели» подтверждают и созданные в феврале 2024 года новые активы - ООО «СЗ-Никастрой» и «СЗ-Элитстрой». Владельцами этих компаний являются ООО ГК «Гранель» Нигматуллина, ООО «Гранель-Риэлти» и ООО «Стройконсалтгруп» Полина. Также Полин является членом совета директоров вышеуказанного АО «Московский камнеобрабатывающий комбинат» Дениса Назарова. В тот же совет директоров входит и некий Риф Загидуллин (возможно, родственник нового владельца ООО «Град»).
Фото: bo.nalog.ru
На сегодня собственником УК «Эффективные инвестиции» является Владислав Гридневский, который управляет многочисленными активами «Гранели». Помимо этого, Гридневский является совладельцем ООО «Прагматик Бизнес». Его бизнес-партнёрами по этой компании являются Лариса Назарова, Светлана Нигматуллина и некая Елена Адушева (возможно, родственница Дмитрия Адушева).
Фото: rusprofile.ru
Занятный факт: Елена Адушева является совладельцем ООО «Лидер» вместе с Ильшатом Нигматуллиным и некой Анжеликой Гридневской.
Фото: rusprofile.ru
Таким образом, на наш взгляд, всех этих людей можно смело называть аффилированными между собой, и сделка по ООО «Град» начинает играть уже новыми красками.
Долговой схематоз с налоговым подвохом
Возможно, необходимость слива ООО «Град» связана со странными долгами, которое, по нашему мнению, смахивает на перекидывание денег из кармана в карман.
В январе 2024 года в арбитраж Москвы к ООО «Град» было подано три весьма интересных иска о взыскании более 346 млн рублей.
Два дела на сегодня в стадии рассмотрения, по одному из них истцом выступает ООО «МКД Проект», которое принадлежит Евгении Федорчук и фигурирует в реестре госзакупок как недобросовестный поставщик.
При этом «МКД Проект» выступала кредитором и других позднее слитых компаний дивизиона «Гранели», в том числе ООО «Лэнд Юг», что в 2023 году передали связанным лицам и обанкротили, банкротящегося ООО «Талер» и ОАО «Дубровка 1», что также косвенно связано с Нигматуллиным.
ООО «МКД Проект» прописано по одному адресу с ООО «ГранельЖКХ», которое принадлежит Дмитрию Адушеву, ООО «Гармония» (владельцы - Лариса Назарова и Светлана Нигматуллина), ООО «Стимул» Владимира Полина и ООО «Облстрой», где отметились всё те же Назарова и Нигматуллина. Последним владельцем «Облстроя» был Вячеслав Шихов - директор ООО УК «Аструм-Москва», которое принадлежит Денису Назарову.
И хотя сама Евгения Федорчук, вроде бы, никак не связана с «Гранелью», но общая прописка нам как бы намекает на эту связь. В свете этого попытка «МКД Проект» взыскать с ООО «Град» более 94 млн рублей выглядит как некий схематоз.
Что же касается второго иска к ООО «Град», поданного ООО «Техконтроль» на сумму более 125 млн рублей, то тут всё ещё более занимательно.
Ранее The Moscow Post уже рассказывал об этой компании, также связанной с «Гранелью». Речь шла о схеме получения земли в Высоковольтном проезде Москвы, которая перешла к «Гранели» от АО «Мехколонна-15» со скандалом.
В числе руководителей ООО «Техконтроль» отметился Вячеслав Шихов, о котором мы говорили выше как о руководителе фирмы Дениса Назарова.
Фото: rusprofile.ru
Как ранее сообщал УтроNews, компания «Гранель» фигурировала в судебном споре, где речь шла о попытке некоего ООО «Стройкомплекс» получить вычет по налогу на добавленную стоимость в общем объёме более 1,5 млрд рублей.
Налоговики тогда посчитали, что фирма необоснованно заявила к вычету почти 0,5 млрд рублей. Компания была оштрафована на 194 млн, ей доначислили к уплате всю сумму и пени - 81,9 млн рублей.
Фото: kad.arbitr.ru
Вышеупомянутое ООО «Стройкомплекс» принадлежало уже известному нам Владимиру Полину и возводило для ГК «Гранели» целый ряд жилых комплексов. В качестве подрядчика ООО «Стройкомплекс» использовало фирму «МС Подряд».
Фото: kad.arbitr.ru
Именно в документообороте этих двух компаний налоговая служба и обнаружила нарушения. Занятно, что руководителем «МС Подряда» являлся некий Р.Н. Загидуллин, который по данным из материалов суда неоднократно уклонялся от явки на допрос в налоговый орган. Уж не тот ли это Загидуллин, которому продали ООО «Град»?
Фото: kad.arbitr.ru
Фото: kad.arbitr.ru
Налоговики выяснили, что «МС Подряд» не имел собственного имущества, материальных и трудовых ресурсов и не мог строить объекты, потому привлекал многочисленных субподрядчиков.
Фото: kad.arbitr.ru
Разветвлённая выстроенная пирамида связей с привлечением многочисленных компаний, на наш взгляд, похожа на откровенный схематоз, целью которого было получение налоговой выгоды. К такому же мнению, к слову, пришли и налоговики.
Фото: kad.arbitr.ru
Возникает вполне обоснованный вопрос, не эти ли схемы стали основанием для претензий ФНС и последующего уголовного дела в отношении Нигматуллина и Адушева?
Полагаем, что расследование уголовного дела, если к нему привлечь налоговиков, может потянуть за собой и другие схематозы, а это в свою очередь может стоить кресла премьер-министра г-ну Назарову. И в этом случае вряд ли ему поможет близкая дружба с Радием Хабировым.
