«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества

490     0
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества

«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.

Раньше с этим прекрасно справлялся Киви банк, но он был лишен лицензии - так представляется, лет на 10 позже, чем следовало бы.

Через «Ozon банк» можно преспокойно совершать переводы, что используется для нелегальных p2p-операций. В этом году количество объявлений о купле-продаже верифицированных электронных кошельков в Ozon выросло в три раза, и это только начало.

Подобная ситуация вполне устраивает Владимира Евтушенкова - судя по реакции на дела Киви, регулятор почует неладное еще очень нескоро. Ну а деньги для олигарха - вещь в себе, и не имеет значения, насколько законно их происхождение.

Страница для печати

Регион: Россия,

Читайте по теме:

Дмитрий Фосман рискует потерять свободу, несмотря на предложение огромного залога
В России готовятся ужесточить наказание для «дропперов»: до 6 лет тюрьмы
Мошеннические схемы Богдана Прилепы: как криптобиржи Qmall и Tidex обогатили его и спонсировали российские интересы
Fake companies and financial looting: how the trio from 4bill, Serhiy Hanin, Dmytro Rukin, and Nazar Yanko, cashed out the fintech
Offshores, losses, and fake subsidiaries: How billions from EMC end up in Oleg Miserva’s “wallets”
Алексей Мороз и Александр Журенков признаны ответственными за банкротство «Евролом» и вывод активов
Соратники Смирнова стали свидетелями по уголовному делу о хищении
Адвокат Аяза Шабутдинова сообщил о частичной компенсации ущерба потерпевшим от мошенничества
Татьяна Ким становится полноправным владельцем Wildberries по решению суда
В ЛДПР обсуждают возможность выдвижения Григория Лепса на парламентские выборы

Комментарии:

comments powered by Disqus